会议信息 - 2023年度股东大会于2024年5月20日15:00召开[1] - 采用现场表决与网络投票相结合的方式[1][2] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月20日多个时段[2] - 网络投票代码为“362289”，投票简称为“宇顺投票”[16] 其他信息 - 股权登记日为2024年5月13日[3] - 现场会议召开地点为深圳湾1号T1座21楼会议室[5] - 会议审议9项议案[6] - 登记时间为2024年5月16 - 17日工作日[8] - 登记地点为深圳湾1号T1座21楼宇顺电子董事会办公室[8]

深圳市宇顺电子股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 深圳市宇顺电子股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（饶艳超） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及公司《章程》的规定，忠实履行了 独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利。报告期内，本人 积极参加2023年度公司召集的相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董 事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的权益。 现将2023年独立董事职责履行情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人饶艳超，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士， 毕业于上海财经大学。曾任南昌大学经济系教师、上海财经大学会计学院讲师， 2005 年 6 月至今担任上海财经大学会计学院副教授，同时担任上市公司雅本化 学股份有限公司（证券代码：300261）的独立董事，自 2020 年 10 月 15 日起担 任公司第五届 ...

第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会 议通知于 2024 年 4 月 12 日以微信、电子邮件等方式通知了全体监事，会议于 2024 年 4 月 25 日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席李一贺先生主持，本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案： 证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-030 深圳市宇顺电子股份有限公司 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度监事会 工作报告》； 详见公司于 2024 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 经审核，监事会认为：公司 2023 年度财务决算报告真实、准确、完整地反 映了 ...

深圳市宇顺电子股份有限公司 深圳市宇顺电子股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，独立董事应当每年对独立 性进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期届满， 进行了换届选举。公司于 2024 年 1 月 16 日召开 2024 年第一次临时股东大会， 选举薛文君女士、石军先生、丁劲松先生为第六届董事会独立董事，公司第五届 董事会独立董事饶艳超女士、沈八中先生因任期届满离任，自同日起不再担任公 司的独立董事。上述独立董事均根据上述规定对其任职独立性进行了自查并提交 董事会。基于第五届董事会独立董事（饶艳超、沈八中）提交的《独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告》以及第六届董事会独立董事（薛文君、石军、 丁劲松）提交的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，董事会就 2023 年度 在任独立董事以及现任独立董事的独立性情况进行了评估，出具专项意见如下： 公司 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于深圳市宇顺电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 目 录 | | 页次 | | --- | --- | | 一、专项审核报告 | 1-2 | | 二、附表 | 3-4 | 委托单位:深圳市宇顺电子股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:(010) 85886680 传真号码:(010) 85886690 网 > 址: http://www.Reanda.com 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn)"扬 NIDA 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会 计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作 以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括 检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们 的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 关于深圳市宇顺电子股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 我们 ...

业绩相关 - 报告期内公司无募集资金使用情况[25] 内控评价 - 审计认为公司于2023年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] - 内控评价报告发出时间为2024年4月25日[10] - 评价基准日公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[13][14] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额的100%[15] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额的100%[15] - 纳入评价范围的主要单位包括深圳市宇顺电子等7家公司[15] - 纳入评价范围的主要业务为液晶和触控显示模组等产品的研产销[15] 风险关注 - 重点关注的高风险领域包括原材料价格波动等风险[15] 公司制度 - 公司制定完善风险管理政策和措施，建立有效风险评估机制[23] - 公司结合风险评估结果健全内部控制制度，涵盖所有生产经营环节[25] - 公司制定完善内部控制制度及文件，保证内外部信息沟通渠道畅通[42] 人员管理 - 公司对销售人员实行绩效激励，与销售目标、收款和库存状况挂钩[26] - 公司每年定期对供应商进行综合评价并实施奖惩[28] 资产盘点 - 公司仓库保管人员每月底对存货全面盘点，财务部复盘，内审部抽盘[29] 合同管理 - 公司在2019年修订《合同管理办法》，规范合同管理[34] 投资审批 - 公司建立完善投资项目立项审批机制，战略委员会评审投资项目可行性[37] 信息管理 - 公司信息管理中心利用备份机制每天自动备份数据[39] 预算控制 - 公司推行并完善预算控制机制，报告期内财务类流程启用预算管控[13] 监督体系 - 公司建立符合内控规范的内部监督体系，明确各机构职责权限[43] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷定量标准：与利润表相关以营业收入衡量，错报金额小于0.5%为一般缺陷，超0.5%小于1%为重要缺陷，超1%为重大缺陷；与资产管理相关以资产总额衡量，标准相同[45] - 财务报告内控缺陷定性标准分重大、重要、一般缺陷，有对应迹象判断[46] - 非财务报告内控缺陷定量标准与财务报告一致[48] - 非财务报告内控缺陷定性标准按对业务流程影响程度和发生可能性判定[49] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[50] - 报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大和重要缺陷[51]

深圳市宇顺电子股份有限公司 证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-038 关于举办2023年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日披 露了《2023 年年度报告》全文及摘要。为让广大投资者进一步了解公司 2023 年度 的经营情况，公司将于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00-17:00 在全景网举 办 2023 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资 者可登录"全景·路演天下"（http://rs.p5w.net）参加本次年度业绩说明会。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理嵇敏先生、独立董 事石军先生、董事会秘书赵立瑶女士、会计机构负责人（会计主管人员）张丽丽 女士。 （"业绩说明会问题征集"专题页面二维码） 特此公告。 深圳市宇顺电子股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十九日 为提升交流的针对性，以便于公司在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答， ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-033 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告的 审计意见为非标准审计意见，审计意见类型为带持续经营重大不确定性段落的无 保留意见。 2、本次不涉及变更会计师事务所。 3、公司董事会审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所不存在异议。 4、本次拟续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "利安达会计师事务所"）。 （2）成立日期：利安达会计师事务所成立于 1993 年 11 月，原系对外贸易 经济合作部下属的司局级事业单位，1999 年脱钩改制并更名为利安达会计师事 务所有限责任公司，2013 年成功转制为利安达会计师事务所（特殊普通合伙）。 （3）组织形 ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-034 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于确认公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬及 2024年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开公司第六届董事会第六次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于 确认公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》及《公司董事、监 事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案》的议案，本议案尚需提交公司 2023 年度 股东大会审议批准，现将具体情况公告如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况 依据《公司法》等法律法规以及公司《章程》《董事、监事、高级管理人员 薪酬管理制度》的规定，结合公司实际经营情况及董事、高级管理人员考核结果， 公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬情况具体如下： | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | | | --- | --- | --- | -- ...

业绩情况 - 2020 - 2022年度扣非净利润孰低者均为负值[1] - 2023年度扣非净利润孰低者为负值[2] - 2021 - 2023年度扣非净利润孰低者均为负值[2] 股票交易 - 2023年4月28日起被实施其他风险警示[1] - 股票交易将继续被实施其他风险警示[2] 新策略 - 走访现有核心客户巩固合作[3] - 调整销售人员绩效方案[4] - 整合资源探索新渠道和客户[4] - 梳理产品计划成本优化产品线[4] - 设置专业IE岗位提高生产效率[4]