市场扩张与并购 - 宇顺电子拟现金收购标的公司100%股权[2] - 2024年4月3日审议通过购买上海孚邦实业75%股权议案[2] - 2024年4月26日孚邦实业工商变更登记完成[2] - 2024年9月27日完成购买孚邦实业75%股权款项支付[2] 相关核查 - 独立财务顾问认为公司无重大资产交易及相关累计情形[4] - 核查意见出具时间为2025年7月11日[6]

市场扩张和并购 - 宇顺电子拟现金收购标的公司100％股权，构成重大资产重组[2] 其他 - 浙商证券对本次交易相关主体进行核查[2] - 相关主体无内幕交易相关问题，不存在不得参与重组情况[2] - 核查意见出具时间为2025年7月11日[4]

市场扩张和并购 - 宇顺电子拟现金收购标的公司100％股权[2] - 标的公司全部股权已质押给中信银行北京分行[2] - 若2025年10月31日未完成解押，宇顺电子承诺11月30日前还款[3] - 控股股东及关联方预留现金用于解除股权质押[4] - 交易后标的公司将成宇顺电子子公司[4] 未来展望 - 交易完成后宇顺电子将新增数据中心业务[4]

业绩相关 - 上市公司本次重组前一会计年度净利润下降50%以上[2] - 包向兵承诺孚邦实业2024 - 2026年度净利润分别不低于800万元、1000万元、1200万元，三年累积不低于3000万元，正常履行中[15] - 李利丰等保证广东金伦光电2012 - 2014年累计税后净利润不少于3000万元[31] 监管相关 - 2023年6月2日深圳证券交易所向上市公司出具监管函[6] - 2023年7月19日上海证券交易所对嵇敏、张文渊予以公开谴责[7] - 2023年8月31日上海交大昂立股份有限公司完成整改[8] - 2025年1月20日深圳证监局对公司采取责令改正措施[9] - 2025年1月20日深圳证监局对嵇敏采取出具警示函措施[9] - 2025年6月20日，深交所对宇顺电子及董事长嵇敏通报批评，因其未在2024年度结束后一月内披露真实业绩预告，未提示退市风险[10] 股份增持与转让 - 上海奉望实业计划2024年5月16日起六个月内增持公司股份，数量不低于4189794股且不超过8379587股，已履行完毕[15] - 2019年6月19日，中植融云增持宇顺电子股份5,605,100股，占总股本2%[18] - 2018年6月13日至2019年5月24日，中植产业和丰瑞嘉华合计增持宇顺电子股份14,012,627股，占总股本5%[18] - 2019年6月3日至6月12日，丰瑞嘉华和中植融云合计增持宇顺电子股份14,012,627股，占总股本5%[18] - 中植产业投资等公司计划自2018年6月19日起12个月内增持宇顺电子股份，数量占总股本6.5%[19] - 卢涛、张旸计划在公司股票复牌后6个月内增持公司股份，合计不低于757,500股[20] - 杨彩琴拟增持公司股票不低于500,000股，魏捷女士拟增持不低于5,000股[36] - 魏连速将其持有的14,338,328股公司股份转让给中植融云[24] 资金与借款 - 雅视科技占用上市公司款项198,040,354.22元，华朗光电、中植融云承担连带偿付或担保责任[22][24] - 公司在编号为2015圳中银南额协字第0001089号的《授信额度协议》项下的借款余额为5000万元[24] - 雅视科技在《授信额度协议》项下有200,000,000元人民币借款，公司提供担保[29] - 上海奉望实业有限公司向公司提供不超2000万元股东借款，用于收购上海孚邦实业有限公司75%股权，借款期限12个月，年利率为LPR孰低值[16] 承诺与责任 - 宇顺电子首发上市后相关承诺主体不存在不规范承诺、承诺未履行的情形[5] - 宇顺电子最近三年不存在资金被控股股东等违规占用和违规对外担保的情形[6] - 包向兵、郑露承诺服务期内不投资竞争业务，累计持股不高于5%的财务性投资等除外，正常履行中[15] - 包向兵承诺标的资产交割日起至业绩承诺期满后3年在标的公司任职，正常履行中[15] - 业绩承诺期（2024 - 2026年度）届满，上市公司将对孚邦实业减值测试，包向兵按公式补偿，正常履行中[15] - 包向兵、郑露将交易对价款税后总额的75%用于购置上市公司股票，锁定至业绩承诺期届满且补偿义务完成，正常履行中[15] - 上海奉望实业有限公司承诺通过权益变动取得的上市公司股份18个月内不得转让[16] - 上海奉望实业有限公司和张建云承诺保持上市公司人员、资产、财务、业务、机构独立[16][17] - 上海奉望实业有限公司和张建云承诺避免同业竞争，获竞争商业机会让与上市公司[17] - 上海奉望实业有限公司和张建云承诺减少与规范关联交易，保证交易公允[17] - 承诺人采取措施确保上市公司人员、资产等五方面完整及独立[17] - 承诺人不从事与上市公司构成同业竞争的业务和经营[18] - 中植融云承诺交易完成后不干预雅视科技经营管理[25] - 解直锟承诺避免与上市公司同业竞争[26] - 解直锟承诺规范与上市公司的关联交易[26][23] - 公司实际控制人魏连速认购的本次非公开发行股份自上市之日起36个月内不得转让[37] - 民生加银、建信、泰康资产认购的本次非公开发行股份自上市之日起12个月内不得转让[37] - 深圳市宇顺电子在变更募投项目并补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资[38] - 林萌承担广西雅视土地使用权被收回给雅视科技或公司造成的损失[39] - 林萌承担雅视科技及其下属公司租赁房产无法正常使用造成的损失[40] - 李洁、李梅兰等承诺不谋求宇顺电子控制权，仅提名1名非独立董事候选人[41] - 蚌埠皖北金牛等保证宇顺电子、雅视科技的人员、机构、资产、业务、财务独立[42] - 魏连速承诺以1亿元认购宇顺电子本次募集配套资金非公开发行的股份[28] - 林萌认购股份自上市之日起36个月内不得转让，第36个月（不包含当月）至第48个月期间可解锁股份数不超过所认购股份数的25%，第48个月（不包含当月）至第60个月期间可解锁股份数不得超过所认购股份数的25%，60个月期限届满后锁定解除[29] - 林车、李梅兰和李洁认购股份自股份上市之日起36个月内不得转让[29] - 其余认购人认购股份自股份上市之日起12个月内不得转让[29] - 林萌承诺自交割日后在雅视科技服务不少于60个月，林车和王莉不少于48个月[30] - 林车、李梅兰以合计持有的4601332股公司股份为限对林萌补偿义务提供担保[30] - 常州投资集团等承诺认购的宇顺电子非公开发行股份12个月内不转让[30] - 2012年公司与山本光电关联交易额不超4000万元，2013年不超2000万元，2014年消除关联交易[31] - 赵后鹏等承诺避免与宇顺电子同业竞争[31] - 魏连速承诺避免与宇顺电子同业竞争[31] - 相关人员及控制公司不与宇顺电子及其子公司业务竞争，若竞争将采取停止、纳入或转让方式避免[32] - 魏连速自公司股票上市交易起三十六个月内不转让或委托管理发行前已持有的公司股份，期满可流通转让[32] - 魏捷自公司股票上市交易起三十六个月内不转让或委托管理发行前已持有的公司股份，期满可流通转让[32] - 王忠东自公司股票上市交易起三十六个月内不转让或委托管理发行前已持有的公司股份，期满可流通转让[32]

市场扩张和并购 - 宇顺电子拟现金收购标的公司100%股权[2] - 浙商证券为本次交易独立财务顾问[2] 交易说明 - 本次交易不涉及发行股份、控股股东及实控人变更等[2] 人员及日期 - 独立财务顾问主办人为朱彤和田霈[4] - 核查意见日期为2025年7月11日[4]

市场扩张和并购 - 宇顺电子拟现金收购标的公司100％股权，构成重大资产重组[1] 其他新策略 - 公司制定《内幕信息知情人登记管理制度》[1] - 公司采取保密措施，控制内幕信息知情人范围并登记[2][3][4] - 核查意见出具时间为2025年7月11日[6]

公司基本信息 - 宇顺电子注册资本为28025.3733万元[19] - 申惠碧源注册资本38000.00万元，实缴资本31900.00万元[27] - 中恩云科技注册资本7950.00万美元，实缴资本7455.07万美元（换算50914.37万元人民币）[36] 数据中心情况 - 中恩云数据中心位于房山区，占地面积54333.36平方米，建筑面积83494.95平方米，截至2025年3月31日，机柜数量852个，总功率73044.46kw，电力20万KVA，机房等级为标准国家A级机房/Tier3+、绿色认证LEED金奖 - 数据中心[49] - 2023 - 2025年3月，中恩云数据中心模组上架率各有不同，如2023年一模组上架率93%，2024年97%，2025年1 - 3月97%；上架功率2023年48287.72kW，2024年56987.48kW，2025年1 - 3月52194.36kW[50] - 2023 - 2025年3月，中恩云数据中心上架电流2023年225540.54A，2024年250114.50A，2025年1 - 3月267587.11A；平均单价均为271.70元/A/月；机柜服务收入2023年73534.73万元，2024年81546.77万元，2025年1 - 3月21810.87万元[50] 财务数据 - 2023 - 2025年3月31日，公司资产总额2023年12月31日为266478.50万元，2024年12月31日为321209.36万元，2025年3月31日为316841.41万元；负债总额2023年为179611.40万元，2024年为212736.01万元，2025年为203877.45万元；股东权益2023年为86867.10万元，2024年为108473.35万元，2025年为112963.96万元[53] - 2023 - 2025年1 - 3月，公司营业收入2023年为73534.73万元，2024年为81546.77万元，2025年1 - 3月为21810.87万元；营业成本2023年为44045.30万元，2024年为42055.91万元，2025年1 - 3月为11038.34万元[53] - 2023 - 2025年1 - 3月，公司营业利润2023年为12648.24万元，2024年为23130.67万元，2025年1 - 3月为5987.63万元；利润总额2023年为12648.24万元，2024年为23130.67万元，2025年1 - 3月为5987.63万元；净利润2023年为9477.87万元，2024年为17342.47万元，2025年1 - 3月为4490.61万元[55] 评估相关 - 评估结论为33.61亿元，评估报告日为2025年07月10日，备案回执生成日期为2025年07月10日，评估基准日为2025年03月31日[4][6][17] - 中恩云项目公司模拟股东全部权益评估值为336100.00万元，账面值为112963.96万元，增值额为223136.04万元，增值率为197.53%[18] - 评估结论有效期从2025年03月31日起至2026年03月30日止[18] 未来展望 - 中恩云项目公司拟自2025年7月1日起实行新管理模式，原11名运营管理人员转入公司[137] 市场扩张和并购 - 深圳市宇顺电子股份有限公司拟收购北京市房山中恩云数据中心项目公司股权[181] 其他新策略 - 无明确提及相关内容

公司注册资本 - 北京申惠碧源云计算科技有限公司注册资本38000万元[4] - 中恩云(北京)数据科技有限公司注册资本7950万美元[5] - 中恩云(北京)数据信息技术有限公司注册资本1000万元[5] 业绩数据 - 2025年1 - 3月营业收入21810.87万元，营业成本11038.34万元，净利润4490.61万元[8] - 2024年度营业收入81546.77万元，营业成本42055.91万元，净利润17342.47万元[8] - 2023年度营业收入73534.73万元，营业成本44045.30万元，净利润9477.87万元[8] - 2025年1 - 3月、2024年度、2023年度IDC业务收入分别为21810.87万元、81546.77万元、73534.73万元[13][14] - 2025年1 - 3月、2024年度、2023年度IDC业务成本分别为11038.34万元、42055.91万元、44045.30万元[13][14] - 2025年1 - 3月、2024年度、2023年度IDC业务毛利率分别为49.39%、48.43%、40.10%[13] 成本结构 - 2025年1 - 3月折旧与摊销占营业成本29.60%、电费占61.91%[18] - 2024年度折旧与摊销占营业成本24.12%、电费占65.48%[18] - 2023年度折旧与摊销占营业成本21.42%、电费占65.02%[18] 核查情况 - 专项核查范围为标的公司报告期内收入、成本费用的真实和完整性[9] - 核查方法包括实地查看、函证、访谈、检查、盘点、分析性程序等[9] - 固定资产盘点率100%，用于验证机柜状态及印证营业收入真实性[15] - 访谈率100%，了解公司客户业务往来等情况[15] - 发函率100%、回函率100%，对报告期内销售金额及应收账款余额执行函证程序[16] - 对标的公司借款利息回函率为100%[1] 其他信息 - 对中恩云数据中心项目相关公司2023年1月1日 - 2025年3月31日财务报表进行模拟合并财务报表审计[10] - 标的公司收入主要来源于IDC服务器托管服务等，按客户实际使用机柜数量等确认收入[11] - 最高时授信贷款额20.03亿元，截至报表日授信额度为19.5777亿元[20] - 深圳正一会计师事务所执业证书编号7470064[27] - 深圳正一会计师事务所批准执业文号深财会[2005]3[27] - 深圳正一会计师事务所批准执业日期为2005年1月[27]

合规情况 - 2022 - 2024年度公司不存在违规资金占用和对外担保情况[3][4][5] - 2022 - 2024年度未发现公司存在虚假交易等违规情况[8][9] - 除2023年度会计政策变更外，2022 - 2024年度无其他会计变更及差错更正[10] 财务意见 - 2022 - 2023年度公司财务报表意见为带解释说明段落的无保留意见，2024年度为标准无保留意见[6][7] 业绩数据 - 2024年度营业总收入22,028.24万元，2023年度15,519.17万元，2022年度13,508.60万元[11] - 2024年度营业总成本23,325.31万元，2023年度16,955.75万元，2022年度15,627.59万元[11] - 2024年度营业利润 - 1,513.98万元，2023年度372.53万元，2022年度 - 2,631.11万元[11] - 2024年度利润总额 - 1,521.38万元，2023年度166.33万元，2022年度 - 2,582.95万元[11] - 2024年度净利润 - 1,442.32万元，2023年度96.44万元，2022年度 - 2,548.17万元[11] - 2024年度归母净利润 - 1,757.48万元，2023年度96.44万元，2022年度 - 2,548.17万元[11] 损失数据 - 2022 - 2024年度应收款项等往来坏账损失分别为235.47万元、79.5万元和22.52万元[13] - 2022 - 2024年各期存货跌价损失分别为634.88万元、401.99万元和173.46万元[14] - 2022 - 2024年度应收账款坏账损失分别为214131.03元、45509.30元、2341639.71元[13] - 2022 - 2024年度其他应收款坏账损失分别为11000元、749879.10元、13078.40元[13] - 2022年度应收票据坏账损失为105.83元[13] - 2024年度合同资产减值损失为1150108.46元[13] - 2022 - 2024年度存货跌价损失分别为6348796.31元、4019969.29元、1734559.28元[13] - 2023 - 2024年度固定资产减值损失分别为97728.92元、933363.31元[13] - 2022 - 2024年度减值损失合计分别为6574033.17元、4913086.61元、6172749.16元[13] 商誉情况 - 2022年末与2023年末账面商誉余额为零，2024年12月31日商誉账面为3312.49万元[14]

市场扩张和并购 - 上市公司拟现金收购中恩云科技、申惠碧源、中恩云信息100%股权[1] - 中恩云科技注册资本7950万美元[1] - 申惠碧源注册资本38000万人民币[4] - 中恩云信息注册资本1000万人民币[6] 业绩总结 - 2024年度标的公司营收较2023年度增加8012.04万元，增幅10.90%[10] - 2023年度标的公司营收73534.73万元，成本44045.30万元，毛利29489.43万元，毛利率40.10%[12] - 2024年度标的公司营收81546.77万元，成本42055.91万元，毛利39490.85万元，毛利率48.43%[12] - 2025年1 - 3月标的公司营收21810.87万元，成本11038.34万元，毛利10772.53万元，毛利率49.39%[12] - 标的公司毛利率增长因数据中心上电机柜数量增加，规模效应显现[13] 用户数据 - 标的公司唯一客户为互联网客户A，收入真实准确完整[17][19] 对比数据 - 光环新网2024年1 - 3月IDC及其增值服务毛利率34.12%，2024年度34.40%，2023年度35.75%[14] - 数据港2024年度IDC服务业毛利率32.12%，2023年度29.03%[14] - 宝信软件2024年度服务外包毛利率44.93%，2023年度50.26%[14] - 奥飞数据2024年度服务IDC毛利率29.70%，2023年度27.57%[14] - 润泽科技2024年度数据中心业务毛利率48.93%，2023年度48.57%[14] - 可比公司2024年1 - 3月平均毛利率34.12%，2024年度38.02%，2023年度38.24%[14] - 标的公司2024年1 - 3月毛利率49.39%，2024年度48.43%，2023年度40.10%[14] 核查情况 - 标的公司收入确认政策合规，营收真实准确完整[23] - 标的公司营业成本、期间费用构成及变动合理，成本及费用真实准确完整[23]