西藏奇正藏药股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告 | | | www.lhratings.com 1 . 联合〔2024〕4458 号 联合资信评估股份有限公司通过对西藏奇正藏药股份有限公司 主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持西藏 奇正藏药股份有限公司主体长期信用等级为 AA，维持"奇正转债" 信用等级为 AA，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二四年六月十八日 跟踪评级报告 | 2 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 二、本报告系联合资信接受西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"该 公司"）委托所出具，除因本次评级事项联合资信与该公司构成评级委托关 系外，联合资 ...

北京海润天睿律师事务所 关于西藏奇正藏药股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：西藏奇正藏药股份有限公司 股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受西藏奇正藏药股份有限公司 （以下简称公司）的委托，指派律师吴团结、赵沁妍出席公司 2023 年度股东大 会并对本次股东大会进行律师见证。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人 员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具本法律意见 书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于 2024 年 4 月 19 日刊登于《证券时报》及深圳证券交易所、巨潮资讯网网站。通知中载明 了会议召开基本情况、会议审议事项、会议登记等事项、参加网络投票的具体操 作流程、备查文件等事项。 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间：2024 年 5 月 10 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

西藏奇正藏药股份有限公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 （住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成 国际大厦 20 楼 2004 室） 二〇二四年五月 公开发行可转换公司债券受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《西藏奇正藏药股份有限公 司公开发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《西 藏奇正藏药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募 集说明书》"）、《西藏奇正藏药股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信 息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本次债券受托管理人申万宏 源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"）编制。申万宏源 承销保荐对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也 不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责 任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申万宏源承销保荐所 作的承诺或声明。在任何 ...

西藏奇正藏药股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无否决或修改议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况和出席情况 1、会议召集人：西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会； 2、表决方式：现场投票与网络投票相结合方式； | 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 7.2 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东11人，代表 股份1,150,893股，占上市公司总股份的0.2171％。其中：通过现场投票的中小 股东3人，代表股份300股，占上市公司总股份的0.0001％；通过网络投票的中小 股东8人，代表股份1,150,593股，占公司股份总数0.2170％。 7.3 公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，总裁、高级管理人员和见证 律师列席了本次会议。 二、议案审议表决 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 西藏奇正藏药股份有限公司 公开发行可转换公司债券受托管理事务 第二次临时报告 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《西藏奇正藏药股份有限公司 公开发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《西藏 奇正藏药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）等相关规定，由本次债券受托管理人申万宏源证券承销保荐有限责任 公司（以下简称"申万宏源承销保荐"）编制。申万宏源承销保荐对本报告中所 包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信 息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 （2024 年度） 二〇二四年五月 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申万宏源承销保荐所 作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 申万宏源承销保荐不承担任何责任。 申万宏源承销保荐作为西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"奇正藏药"、 "发行人"或"公司"）公开发行可转换公司债券（债 ...

参与方式一：微信扫一扫"奇正藏药投资者关系平台"微信公众号二维码， 在"投关"中进入投资者关系活动，即可参与交流； 参与方式二：微信扫码进入"奇正藏药投资者关系"微信小程序，投资者依 据提示授权登入，即可参与交流。 | 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于举行 2023 年度报告业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为便于广大投资者进一步了解西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公 司"）经营情况，公司定于2024年5月7日（星期二）15:00—16:30在"奇正藏药 投资者关系"小程序举行2023年度报告业绩说明会，就公司发展战略、生产经营 情况与投资者进行充分交流，广泛听取投资者的意见和建议。 届时出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长刘凯列先生，董事、总裁夏 海建先生，高级副总裁李军先生，高级副总裁、董事会秘书冯平女士，副总裁赵 敏女士，财务总监吕贵兰女 ...

财务表现 - 西藏奇正藏药股份有限公司2024年第一季度营业收入为365,098,756.48元，同比增长23.37%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为97,460,837.34元，同比增长5.06%[5] - 公司持有的交易性金融资产公允价值变动收益增加至15,248,279.69元[6] - 公司收到政府补助金额为9,446,950.75元，同比增加[5] - 公司应纳税暂时性差异形成的递延所得税费用增加至14,598,032.27元[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-191,328,489.83元，略有下降[5] - 公司赎回到期的理财产品导致投资活动产生的现金流量净额减少至-276,882,207.67元[17] - 子公司取得短期借款增加导致筹资活动产生的现金流量净额增加至435,845,246.86元[18] 资产情况 - 公司流动资产合计为3,654,642,213.68元，其中货币资金为357,241,866.72元，交易性金融资产为2,208,345,205.47元[22] - 公司非流动资产合计为3,110,749,140.88元，其中固定资产为1,305,862,848.26元，无形资产为345,274,393.96元[23] 其他 - 报告期末普通股股东总数为20,787股，前十名股东持股情况中，甘肃奇正实业集团有限公司持股最多，占比68.76%[19] - 西藏奇正藏药股份有限公司2024年第一季度营业总收入为365,098,756.48元，较上期增长23.3%[24] - 营业总成本为299,888,820.46元，其中销售费用为169,679,519.01元，较上期增长18.8%[24] - 期末现金及现金等价物余额为356,202,070.72元，较上一期155,140,504.55元减少[28]

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 公告编号：2024-034 | | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | 西藏奇正藏药股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会 议于 2024 年 4 月 26 日以现场形式在公司会议室召开； 1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。 选举王志强先生为公司第六届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起 至第六届监事会任期届满时止。王志强先生简历详见2024年4月27日刊登在《证 券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举职工代表 监事的公告》（公告编号：2024-032）。 （表决票 5 票，5 票同意、0 票反对、0 票弃权） 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告 2、本次会议豁免通知时限要求，2024 年 4 月 26 日公司 202 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无否决或修改议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况和出席情况 1、会议召集人：西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会； 2、表决方式：现场投票与网络投票相结合方式； 3、会议时间 3.1 现场会议时间：2024年4月26日（星期五）下午14:30； 3.2 网络投票时间：2024年4月26日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2024年4月26日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年4月26日9:15－15:00。 4、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将届 满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 公司于 2024 年 4 月 26 日召开职工代表大会，经与会职工审议，选举王志强先 生、白玛仓决女士、王艺睿女士、陈宏艳女士为公司第六届监事会职工代表监事。 职工代表监事简历详见附件一。 截至目前，白玛仓决女士未持有公司股份；未在公司 5%以上股东、控股股东 等单位任职；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系。白玛仓决女士不存在以下情形：（1）受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（2）曾被 中国证 ...