2、本次会议豁免通知时限要求，2024 年 4 月 26 日公司 2024 年第三次临时 股东大会、职工代表大会选举产生第六届董事会成员后，以口头方式向所有董事、 监事及高级管理人员送达了会议通知； 3、会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，其中独立董事 3 名， 公司监事及高级管理人员列席了会议； 4、经与会董事一致同意，推举董事刘凯列先生主持本次会议； | 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会 议于 2024 年 4 月 26 日以现场形式在公司会议室召开； 5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任公司名 ...

一、本次股东大会的召集、召开程序 股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于西藏奇正藏药股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：西藏奇正藏药股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受西藏奇正藏药股份有限公司 （以下简称公司）的委托，指派律师吴团结、赵沁妍出席公司 2024 年第三次临 时股东大会并对本次股东大会进行律师见证。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人 员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具本法律意见 书。 经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于 2024 年 4 月 11 日刊登于《证券时报》及深圳证券交易所、巨潮资讯网网站。通知中载明 了会议召开基本情况、会议审议事项、会议登记等事项、参加网络投票的具体操 作流程、备查文件等事项。 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间：2024 年 4 月 26 日，其中，通过深圳证券交 ...

西藏奇正藏药股份有限公司 关于聘任公司名誉董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"、"奇正藏药"）第六届董 事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司名誉董事长的议案》，同意聘任雷菊 芳女士为公司名誉董事长。 | 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 自公司上市以来，雷菊芳女士担任公司第一届至第五届董事会董事长，以战 略思维构建公司基业常青的可持续发展体系；以对行业和社会的使命感和责任 感，带领公司不断突破创新，推动藏药产业现代化发展。雷菊芳女士推动公司积 极承担企业社会责任，参与公益事业，努力回馈社会，赢得了广泛的行业美誉和 社会认可。 公司董事会对雷菊芳女士履职期间为公司发展所做出的突出贡献表示诚挚 感谢，聘任雷菊芳女士为公司名誉董事长。"名誉董事长"是公司表达敬意和尊 重的最高荣誉称号，不享有董事的权利，也不承担董事的责任和义务。雷菊芳女 士仍为公司实 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 董事会 二○二四年四月二十七日 西藏奇正藏药股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届 满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 公司于 2024 年 4 月 26 日召开职工代表大会，经与会职工审议，选举桑杰东主先 生为公司第六届董事会职工代表董事。职工代表董事简历详见附件一。 桑杰东主先生与 2024 年第三次临时股东大会选举产生的 3 名非独立董事、 3 名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期三年，与股东大会选举产生的第 六届董事会非独立董事、独立董事的任期相同。 本次选举 1 名职工代表董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工 代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告 ...

2023 暨环境、社会及 公司治理（ESG）报告 微信扫码，即可订阅 "奇正藏药投资者关系平台"公众号 种 / 下 / 幸 / 福 获 / 取 / 自 / 在 | 董事长致辞 | 01 | 总裁致辞 | 02 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 01 | | 02 | | 03 | | | 责任管理 | 03 | 患者关爱 | 14 | 科技创新 | 21 | | 1.1 关于我们 | 04 | 2.1 丰富的药品选择 | 15 | 3.1 研发驱动 释放创新活力 | 22 | | 1.2 可持续发展管理 | 06 | 2.2 保证良药品质 筑牢品牌基石 | 17 | 3.2 打造医药制造力标杆 | 25 | | 1.3 责任实践 | 09 | | | 3.3 推动藏药产业发展 | 28 | | 1.4 公司治理 | 12 | | | | | | 04 | | 05 | | 06 | | | 员工发展 | 29 | 文化传承 | 37 | 资源保护 | 43 | | 4.1 有尊严地工作与生活 | 30 | 5.1 藏医药文化的保护与传承 | 38 | ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于西藏奇正藏药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"、"申万宏源承 销保荐"）作为西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"奇正藏药"、"公司"）公 开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》等相关规 定，对西藏奇正藏药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专 项核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、2009 年度公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏奇正藏药股份有限公司首次公开 发行股票的批复》【证监发行字[2009]762 号】核准，并经深圳证券交易所同意， 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"奇正藏药"或"公司"）由主承销商平 安证券股份有限公司（ ...

西藏奇正藏药股份有限公司董事会审计委员会 关于拟续聘 2024 年度审计机构的核查意见 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、西藏奇正藏药股份 有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定， 公司董事会审计委员会对拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中勤万信"）为 2024 年审计机构事项进行了核查，发表意见如下： 中勤万信具备证券相关从业资格，在执业资质、独立性、专业胜任能力、 投资者保护能力等方面能够满足公司财务审计工作的要求。在担任公司 2023 年 度审计机构期间，中勤万信恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好 地完成了公司 2023 年度财务报告审计的各项工作。 鉴于中勤万信为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则， 为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同意提请董事会继续 聘任中勤万信为公司 2024 年度审计机构。 审计委员会委员签字： 李春瑜 雷菊芳 果德安 二〇二四年四月七日 （以下无正文） （本页无正文，为西藏奇正藏药 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于 2023 年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司可转换公司债券于2020年9月28日完成发行，债券名称为"奇正转债"， 募集资金总额为人民币80,000.00万元，募集资金扣除需支付的承销及保荐费用 人民币801.89万元（承销保荐费含税金额为人民币850.00万元）后，主承销商申 万宏源承销保荐于2020年9月28日将人民币79,198.11万元存于公司的兴业银行 兰州七里河支行（账号：612100100100041441）账户内。本次募集资金总额扣除 承销与保荐费、律师费、审计验资费、资信评级费、评估费及信息披露费用等其 他发行费用合计人民币949.98万元（含税金额为人民币1,006.95万元），实际募 集资金净额为79,050.02万元。上述募集资金到位情况已经中勤万信会计师事务 所（ ...

关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）本次续聘会计师事务所符 合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 公司于2024年4月17日召开第五届董事会第三十三次会议，会议审议通过了 《关于拟续聘会计师事务所的议案》。经公司董事会审计委员会审查通过，董事 会同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"） 为公司2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，审计费用130万元。 中勤万信具有证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务 的经验与能力。2010年—2023年，中勤万信连续十四年为公司提供审计服务，在 审计工作中，恪尽职守，并能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成 公司审计工作。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 | 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-026 | | -- ...

2023 年度独立董事述职报告 各位股东及代表： 2023年度，作为西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、 《独立董事工作规则》等的规定，勤勉、忠实、独立地履行职责，充分发挥独立 董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 （二）独立性自查情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023年度，公司召开董事会8次、股东大会3次。本人作为公司独立董事亲自 出席了任期内召开的董事会和股东大会，认真履行了独立董事的义务并行使表决 权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人 2023 年 度具体出席董事会、股东大会的情况如下： 本人果德安，男，1962年4月生，中国国 ...