市场预测与行业趋势 - 2023年国内重卡销量预计在100万-110万辆 [2] - 2024年国内重卡销量预计在90万辆左右，未来三到五年行业呈持续增长趋势 [2] - 增长驱动因素包括宏观经济向好、基建投资复苏、旧车淘汰政策（如国四淘汰）及出口增长 [2] 出口业务分析 - 海外业务规模效应较弱（量小于国内），但优势包括账期短、三包费用低 [3] - 出口面临挑战：运费较高、关税影响，但整体效益与国内业务持平 [3] 成本与财务表现 - 2023年1-9月钢材平均价格6100元/吨，较2022年全年均价（6600元/吨）下降，单季度成本减少约800万元 [3] - 三季度毛利率提升主要因成本端下降，净利率表现良好 [3] 参会机构 - 主要参会机构包括广发证券、交银施罗德基金、太平洋资产等（详见附件列表） [6][7] 其他说明 - 本次活动未涉及未公开重大信息泄露 [5] - 交流中未使用演示文稿或附加文档 [5]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为9.09亿元人民币，同比增长17.97%[5] - 年初至报告期末营业收入为29.47亿元人民币，同比增长25.83%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为9878.75万元人民币，同比增长222.25%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3.11亿元人民币，同比增长92.32%[5] - 营业总收入同比增长25.8%至29.47亿元[27] - 净利润同比增长93.1%至3.10亿元[28] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长18.7%至21.87亿元[27] - 研发费用为1.89亿元人民币，同比增长38.13%[10] - 研发费用同比增长38.2%至1.89亿元[27] - 销售费用同比增长15.1%至6155.71万元[27] - 所得税费用同比增长183.8%至3283.68万元[28] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为5.98亿元人民币，同比增长43.54%[5] - 经营活动现金流量净额增加1.81亿元人民币，主要因营业收入增加及应收账款回款增加[12] - 经营活动现金流量净额同比增长43.5%至5.98亿元[31] - 投资活动现金流出同比减少70.9%至6.71亿元[31] - 期末现金及现金等价物余额同比大幅增长594.2%至6.05亿元[32] 资产和负债变化 - 货币资金从年初9.59亿元增至10.05亿元，增长4.8%[24] - 交易性金融资产减少5117.58万元人民币，降幅56.56%[9] - 交易性金融资产从年初9,049万元降至3,931万元，下降56.5%[24] - 应收账款从年初10.89亿元增至12.77亿元，增长17.2%[24] - 短期借款从年初8.82亿元降至6.17亿元，下降30.0%[25] - 未分配利润从年初28.09亿元增至30.63亿元，增长9.0%[25] - 总资产为84.63亿元人民币，较上年度末增长6.02%[5] 股东结构和持股情况 - 报告期末普通股股东总数为38,187人[14] - 第一大股东天润联合集团有限公司持股比例为15.36%，持股数量为174,991,840股，其中质押72,500,000股[14] - 第二大股东邢运波持股比例为11.89%，持股数量为135,528,925股，其中有限售条件股份101,646,694股[14] - 第三大股东香港中央结算有限公司持股比例为4.69%，持股数量为53,490,314股[14] - 员工持股计划持股比例为1.80%，持股数量为20,512,188股[14] - 全国社保基金一一八组合持股比例为1.34%，持股数量为15,317,438股[14] - 邢运波持有天润联合集团有限公司51.63%股权，为公司实际控制人[15] - 2023年2月13日解除一致行动关系后，邢运波、孙海涛等与天润联合集团仍存在法定一致行动关系[16] 员工持股计划详情 - 2023年员工持股计划参与人数不超过244人，其中董事、监事、高级管理人员11人[17] - 员工持股计划总份额为53,699,100份，其中11名高管持有16,216,200份[19] - 公司员工持股计划通过非交易过户获得21,404,388股，占公司总股本的1.88%[20] - 员工持股计划参与转融通证券出借业务，出借股份数量为892,200股[20] - 员工持股计划实际持有公司股份20,512,188股，占公司总股本的1.80%[20] 公司投资和股权活动 - 公司对外投资设立合资公司，注册资本为10,000万元人民币[21] - 公司出资6,000万元人民币，持有合资公司60%股权[21] 每股收益变化 - 基本每股收益为0.09元/股，同比增长350%[5] - 基本每股收益同比增长100%至0.28元[28] 会计准则和审计说明 - 公司2023年起首次执行新会计准则调整[33] - 公司第三季度报告未经审计[33]

证券代码：002283 证券简称：天润工业 编号：2023-029 天润工业技术股份有限公司 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年第三季 度报告》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年第三季度报告》 的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的 有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、备查文件 第六届监事会第七次会议决议。 特此公告。 天润工业技术股份有限公司 监事会 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会 议通知于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出，于 2023 年 10 月 24 日在 公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席于树明先生主持，应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会 ...

行业展望与销量预测 - 2023年重卡行业销量预计85-90万辆 [2] - 未来3-5年重卡行业销量中枢预计120-130万辆 [2] - 公司曲轴连杆收入占比80%以上，与重卡行业正相关 [2] 财务表现与成本管理 - 2023年上半年营收达40亿规模，毛利率25%-26%，净利率10%以上 [3] - 通过原材料降价、管理降本，每年成本端有5%下降空间 [3] - 动力成本（电费）呈下降趋势，太阳能用电降低成本 [3] - 销售费用全年在6,000万到7,000万之间 [6] 产品与市场 - 曲轴连杆国内市占率60%，全球第二大供应商 [5] - 重卡产品毛利率高于轻卡和连杆产品 [5] - 出口业务增长较快，价格比国外竞争对手有优势 [7] - 产品定价基本稳定，单品种价格变化不大 [3] 新业务发展 - 空气悬架业务上半年收入1.2亿，主要来自商用车市场 [4] - 与万都合作开发商用车电动转向系统，预计9-10月成立合资公司 [5] - 电动转向系统面向未来无人驾驶和智能驾驶需求 [7] - 乘用车空悬业务主要在后市场，整车厂有少量供货 [4] 资本支出与分红 - 2023年资本支出4个亿，高于往年 [3] - 投资方向包括空悬生产线、装配线自动化改造 [3] - 近两年分红比例超过20%，未分配利润接近30亿 [5] - 未来计划继续提升分红比例 [5] 竞争优势 - 国际主要竞争对手是蒂森克虏伯，装备水平相当 [7] - 国内人工成本和服务响应速度优于国外企业 [7] - 价格比国外企业有优势，客户争取能力强 [7]

收入和利润表现 - 营业收入20.38亿元人民币，同比增长29.69%[22] - 归属于上市公司股东的净利润2.12亿元人民币，同比增长61.91%[22] - 扣除非经常性损益的净利润2.07亿元人民币，同比增长44.49%[22] - 基本每股收益0.19元/股，同比增长58.33%[22] - 稀释每股收益0.19元/股，同比增长58.33%[22] - 加权平均净资产收益率3.70%，同比上升1.36个百分点[22] - 公司2023年上半年营业收入20.38亿元，同比增长29.69%[41] - 公司营业利润2.36亿元，同比增长59.21%[41] - 归属于母公司所有者的净利润2.12亿元，同比增长61.91%[41] - 营业收入20.38亿元，同比增长29.69%[54] - 营业收入同比增长29.69%至20.38亿元[56] - 营业总收入同比增长29.7%至20.38亿元[157] - 营业收入同比增长20.1%至22.26亿元[161] - 净利润同比增长62.3%至2.12亿元[158] - 基本每股收益同比增长58.3%至0.19元[159] - 母公司净利润同比增长2.6%至1.01亿元[162] 成本和费用表现 - 营业成本15.23亿元，同比增长25.61%[54] - 研发投入1.23亿元，同比增长33.13%[54] - 财务费用343.85万元，同比上升139.44%[54] - 所得税费用2206.20万元，同比增长80.33%[54] - 营业成本同比增长21.2%至15.23亿元[158] - 研发费用同比增长33.1%至1.23亿元[158] - 财务费用由负转正，从-871.89万元增至343.85万元[158] - 利息费用激增2012.2%至1081.39万元[158] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额3.85亿元人民币，同比增长111.55%[22] - 经营活动现金流量净额3.85亿元，同比增长111.55%[54] - 投资活动现金流量净额-4.27亿元，同比下降173.70%[54] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长111.5%，从1.82亿元增至3.85亿元[164] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长10.0%，从17.81亿元增至19.58亿元[164] - 收到的税费返还同比下降64.9%，从4356万元降至1528万元[164] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长7.7%，从2.03亿元增至2.19亿元[164] - 投资活动产生的现金流量净额同比恶化173.7%，从-1.56亿元扩大至-4.27亿元[164][165] - 购建固定资产等长期资产支付的现金同比增长229.1%，从1.46亿元增至4.79亿元[164] - 取得借款收到的现金同比增长32.8%，从4.78亿元增至6.35亿元[165] - 期末现金及现金等价物余额同比增长891.3%，从8418万元增至8.35亿元[165] - 母公司经营活动产生的现金流量净额同比增长22.3%，从2.48亿元增至3.03亿元[167] - 母公司投资活动产生的现金流量净额同比恶化99.4%，从-2.25亿元扩大至-4.49亿元[168] 业务线收入构成 - 曲轴业务收入12.80亿元，占总营收比例62.83%[37] - 连杆业务收入4.84亿元，占总营收比例23.74%[37] - 空气悬架业务收入1.26亿元，占总营收比例6.20%[37] - 毛坯及铸锻件业务收入0.80亿元，占总营收比例3.91%[37] - 曲轴业务收入12.80亿元，占营业收入62.83%[41] - 连杆业务收入4.84亿元，占营业收入23.74%[41] - 空气悬架业务收入1.26亿元，占营业收入6.20%[41] - 公司曲轴、连杆业务收入合计占营业收入86.57%[44] - 发动机及船级曲轴产品收入同比增长37.22%至12.80亿元，占总收入62.83%[56] - 连杆产品收入同比增长39.06%至4.84亿元，毛利率提升1.85个百分点至25.63%[57] 地区市场表现 - 产品远销20多个国家和地区[30] - 出口业务收入4.03亿元，同比增长39.53%[42] - 国外销售收入同比增长39.53%至4.03亿元，毛利率提升2.62个百分点至25.07%[57] 资产和负债变化 - 总资产88.11亿元人民币，较上年度末增长10.38%[22] - 归属于上市公司股东的净资产58.99亿元人民币，较上年度末增长4.88%[22] - 货币资金较上年末增加26.20%至12.10亿元，占总资产比例13.74%[59] - 应收账款较上年末增加26.93%至13.83亿元，占总资产比例15.70%[59] - 固定资产减少5.63%至27.50亿元，占总资产比例下降5.29个百分点至31.22%[59] - 货币资金从年初9.59亿元增长至12.10亿元，增幅26.2%[149] - 应收账款从年初10.89亿元增至13.83亿元，增幅26.9%[149] - 短期借款从年初8.82亿元增至10.35亿元，增幅17.4%[149] - 应付票据从年初6.46亿元增至9.24亿元，增幅43.0%[149] - 交易性金融资产从年初9048.61万元降至4071.19万元，降幅55.0%[149] - 资产总额从年初79.83亿元增至88.11亿元，增幅10.4%[149] - 在建工程从年初4.34亿元增至4.68亿元，增幅7.9%[149] - 货币资金较期初增长26.1%至12.08亿元[153] - 应收账款较期初增长25.4%至13.70亿元[154] - 短期借款较期初增长62.5%至5.20亿元[154] - 应付账款较期初增长90.5%至11.70亿元[154] - 归属于母公司所有者权益增长4.9%至58.99亿元[151] - 未分配利润增长7.6%至30.21亿元[151] - 存货较期初下降2.1%至8.17亿元[154] - 交易性金融资产较期初下降55.0%至0.41亿元[153] - 负债总额较期初增长23.8%至28.89亿元[151] 子公司财务表现 - 文登恒润锻造有限公司实现销售收入58,391.40万元，同比增长101.08%[72] - 文登恒润锻造有限公司实现净利润7,951.35万元，同比增长308.28%[72] - 潍坊天润曲轴有限公司实现销售收入30,592.52万元，同比增长59.68%[72] - 潍坊天润曲轴有限公司实现净利润3,954.28万元，同比增长217.76%[72] - 文登恒润锻造有限公司总资产1,080,116,706.25元，净资产996,256,839.33元[71] - 潍坊天润曲轴有限公司总资产582,899,742.14元，净资产516,254,924.29元[71] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少11,436,138股，持股比例从12.91%降至11.90%[131] - 无限售条件股份增加11,436,138股，持股比例从87.09%升至88.10%[131] - 股份总数保持1,139,457,178股不变[131] - 股东解除一致行动关系，邢运波持有天润联合51.63%股权[126][127] - 邢运波、孙海涛、徐承飞、于树明与天润联合存在法定一致行动关系[127] - 公司股东邢运波期末持有普通股135,528,925股，占比11.89%，其中有限售条件股101,646,694股[136] - 天润联合集团有限公司为公司第一大股东，持股174,991,840股，占比15.36%，其中72,500,000股处于质押状态[136] - 香港中央结算有限公司持股42,559,438股，占比3.74%，较上期增加40,815,878股[136] - 公司员工持股计划持有21,404,388股，占比1.88%，全部为无限售条件股份[136] - 报告期末普通股股东总数39,957人，较期初减少1,043人[135] - 限售股总数期末为135,632,249股，较期初减少11,436,138股[133] - 股东周先忠、于秋明、初忠智、丛建臣合计解除限售11,436,138股，解除日期为2023年5月17日[133] - 股东孙海涛持股24,214,246股，占比2.13%，其中有限售条件股18,160,684股[136] - 全国社保基金八组合持股23,004,238股，占比2.02%，全部为无限售条件股份[136] - 公司前十大股东中，天润联合集团、邢运波、孙海涛为一致行动人，合计持股占比29.38%[136] - 全国社保基金一一八组合持有2300.42万股普通股[137] - 公司员工持股计划持有2140.44万股普通股[137] - 实际控制人邢运波通过天润联合集团间接控制公司，持股51.63%[137] 员工持股计划 - 员工持股计划覆盖244名核心人员，持有21,404,388股，占股本总额1.88%[81] - 报告期内员工持股计划确认股份支付费用374.15万元[82] - 员工持股计划覆盖员工总数不超过244人[83] - 员工持股计划非交易过户股票21,404,388股占总股本1.88%[86] - 11名高管合计持有员工持股计划份额16,216,200份[85] - 董事总经理徐承飞期末持股1,000,000股占比0.09%[82] - 3名董事分别持股700,000股各占比0.06%[82] - 监事会主席于树明持股500,000股占比0.04%[82] - 员工持股计划有效表决权份额37,482,900份[85] - 员工持股计划总认购份额53,699,100份[85] 行业和市场环境 - 国内商用车发动机客户配套率达95%以上[30] - 2023年上半年重卡累计销量48.85万辆，同比增长29%[37] - 商用车产销分别完成196.7万辆和197.1万辆，同比分别增长16.9%和15.8%[37] - 货车产销分别完成174万辆和174.8万辆，同比分别增长15.5%和14.8%[37] - 重型发动机曲轴市场占有率60%，轻型发动机曲轴市场占有率30%[44] - 新能源汽车产销374.7万辆，同比增长44.1%，市场占有率28.3%[40] 公司运营和投资 - 自动化生产线覆盖率达81%[48] - 公司拥有生产设备4000余台，其中数控设备2100余台[47] - 公司拥有授权专利354项，其中国内发明专利67项[47] - 报告期投资额同比下降66.71%至6609万元[63] - 交易性金融资产期末余额4071万元，本期公允价值变动损益93万元[61][66] - 公允价值变动收益大幅改善，从-2115.68万元转为盈利92.58万元[158] - 信用减值损失恶化，从盈利409.29万元转为亏损156.65万元[158] - 公司委托理财发生额为23000万元人民币，全部为自有资金购买银行理财产品[123][124] - 委托理财未到期余额为0元，无逾期未收回金额及减值[124] - 公司与万都苏州合资设立天润万都，注册资本10000万元人民币[125] - 公司持有合资公司60%股权，出资6000万元人民币[125] - 万都苏州持有合资公司40%股权，出资4000万元人民币[125] 公司治理和合规 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用[105] - 公司报告期无违规对外担保情况[106] - 公司半年度财务报告未经审计[107] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[110] - 公司及其控股股东实际控制人不存在未履行法院生效判决或大额到期未清偿债务[110] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[111] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[112] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[113] - 公司报告期未发生关联债权债务往来[114] - 实际控制人邢运波及天润联合集团关于独立性及同业竞争的承诺均严格履行且持续有效[103][104] 企业社会责任和环保 - 污水处理站日处理污水量400立方米[90] - 公司2023年对南海厂区三乙胺、表干炉等3处除尘设施排气筒进行加高改造[91] - 公司新增两套浮油分离设备以处理厂区生活污水的油液问题[91] - 公司全厂区铺设光伏发电设施逐步替代电网用电实现节能减排[92] - 公司使用变频熔化电炉取代冲天炉熔化铁水停止使用焦炭和脱硫剂[92] - 公司为威海市文登区红十字会人道公益日捐款4万元[99] - 公司为文昌小学春季运动会捐款1万元[99] - 公司为员工申请爱心互助补充医疗保险报销18人次报销医药费达2.24万元[99] - 公司对员工子女入托报销93人次报销入托费用1.5万元[99] - 公司对定点贫困村发放节日福利物资折合资金约6万元[99] - 公司对生产一线员工发放冷饮1.1万支[99] 其他财务数据 - 获得政府补助590.37万元人民币[26] - 营业外支出同比下降64.53%至192万元，主要因捐赠减少[55] - 股本为1,139,457,178.00元[170] - 资本公积为1,477,559,504.44元[170] - 减：库存股为95,494,972.51元[170] - 其他综合收益为-136,576.53元[170] - 专项储备为295,273,419.99元[170] - 盈余公积为2,808,860,361.34元[170] - 一般风险准备为5,625,518,914.73元[170] - 未分配利润为2,280,911,369.90元[172] - 归属于母公司所有者权益合计为5,647,908,007.52元[170] - 少数股东权益为22,389,092.79元[170] - 公司股本从期初1,138,957,800.00元增加至期末1,139,457,178.00元，增加498,600.00元[173][174] - 资本公积从期初1,475,855,208.53元增加至期末1,477,311,401.33元，增加1,456,192.80元[173][174] - 其他综合收益从期初-190,117.04元变动至期末-254,020.61元，减少63,903.57元[173][174] - 未分配利润从期初2,729,676,950.87元增加至期末2,748,909,356.54元，增加19,232,405.67元[173][174] - 归属于母公司所有者权益合计从期初5,531,481,163.90元增加至期末5,552,604,458.80元，增加21,123,294.90元[173][174] - 少数股东权益从期初23,621,850.84元减少至期末23,013,551.32元，减少608,299.52元[173][174] - 所有者权益合计从期初5,555,103,014.74元增加至期末5,575,618,010.12元，增加20,514,995.38元[173][174] - 综合收益总额为130,906,265.34元，其中归属于母公司130,970,168.91元，少数股东部分-608,299.52元[173] - 所有者投入资本增加1,954,792.80元，其中股本增加498,600.00元，资本公积增加1,456,192.80元[173] - 对所有者分配利润111,737,763.24元[173] - 公司2023年上半年所有者权益合计为5,169,950,628.25元，较上年末的5,006,671,672.74元增长3.3%[176][177] - 公司2023年上半年综合收益总额为101,103,489.25元[176] - 公司2023年上半年资本公积减少33,319,506.25元至1,458,210,762.52元，降幅2.2%[176][177] - 公司2023年上半年库存股减少95,494,972.51元至0元，降幅100%[176][177] - 公司2023年上半年未分配利润增加101,103,489.25元至2,277,009,267.74元，增幅4.6%[176][177] - 公司2022年上半年所有者投入资本增加1,954,792.80元，其中股本增加498,

业绩总结 - 2023年期初其他关联资金往来余额126.92万元[3][4] - 2023年半年度其他关联资金往来累计发生额348.46万元[3][4] - 2023年半年度其他关联资金往来偿还额0.06万元[3][4] - 2023年半年度期末其他关联资金往来余额475.32万元[3][4] 其他 - 控股股东附属企业威海天润金钰与公司同一实控人，往来科目为应收账款[3] - 威海天润金钰与公司往来形式为销售，性质为经营性往来[3]

证券代码：002283 证券简称：天润工业 编号：2023-027 天润工业技术股份有限公司 天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自 有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 100,000 万元的闲置自有资金购买低风险银行理财产品，在上述额度 内资金可以滚动使用，且任意时点进行银行委托理财的总金额（含 前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币 100,000 万元， 期限为自董事会审议通过之日起一年以内，授权公司董事长在上述 额度内行使投资决策权，并签署相关法律文件。现将有关情况公告 如下： 1 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：本次委托理财将投资于安全性高、流动性好的低 风险银行理财产品。 2．投资金额：公司拟使用额度不超过人民币 100,000 万元的闲 置自有资金购买低风险银行理财产品。在此额度内，资金可以滚动 使用。 3．特别风险提示：理财项目投资不 ...

证券代码：002283 证券简称：天润工业 编号：2023-025 天润工业技术股份有限公司 一、会议召开情况 天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会 议通知于 2023 年 8 月 7 以电子邮件方式发出，于 2023 年 8 月 17 日在公司会 议室以现场方式召开，会议由监事会主席于树明先生主持，应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年半年度 报告》全文及摘要。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年半年度报告》全 文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券 交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置 自有资金购买银行理财产品的议案》。 监事会认为：公司在保障流动性和资金安全的前提下，使用不超过人民 币 100,000 万元闲 ...

证券代码：002283 证券简称：天润工业 编号：2023-024 天润工业技术股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 7 日以 电子邮件方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第六次会议的通知，会 议于 2023 年 8 月 17 日在公司第三会议室以现场和通讯表决相结合的方式召 开。会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 其中，独立董事魏安力先生、曲国霞女士、孟红女士以通讯表决的方式出席 会议。公司全体监事列席了会议，会议的召开和表决符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 同意公司使用不超过人民币 100,000 万元的闲置自有资金购买低风险银 1 行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行银行委托 理财的总金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币 100,000 万元，期限为自董事会审议通过之日起一年以内。授权公司董事长在 上述额度内行使投资决策权， ...

天润工业技术股份有限公司 独立董事关于公司第六届董事会第六次会议 相关事项发表的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及 公司《章程》等有关规定，作为天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着认真负责的态度，我们对公司相关事项进行了认真审议， 并基于独立判断立场，发表如下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的专项说 明及独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》等有关规定和要求，我们对公司控股股东及其他关联方 资金占用、公司对外担保情况进行了认真核查，现就有关情况作出专项说明 并发表独立意见如下： （下接签署页） 1 （此页无正文，为《天润工业技术股份有限公司独立董事关于公司第六 届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见》之签署页） 独立董事签名： 魏安力 曲国霞 孟 红 1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况， 也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资 金 ...