博深股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博深股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议决定于 2023 年 9 月 8 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。本次会议将采用现场投票及 网络投票相结合的方式进行。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2023-036 一、会议基本情况 （一）会议届次：2023 年第二次临时股东大会。 （二）会议召集人：本次股东大会由公司第六届董事会第五次会议决议召开。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《上 市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议时间：2023 年 9 月 8 日（星期五）下午 15:00 开始。 2、网络投票时间：2023 年 9 月 8 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 8 日上午 9:15—9:25,9: ...

1 博深股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第五章 党的组织 | 第五章 党的组织 | | 第九十八条 根据《中国共产党章程》《中 | 第九十八条 根据《中国共产党章程》规 | | 国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》 | 定，经上级党组织批准，设立中共博深股份有 | | 等有关规定，在公司设立中国共产党的组织， | 限公司委员会。同时，根据有关规定，设立中 | | 建立党的工作机构，配备党务工作人员，开展 | 共博深股份有限公司纪律检查委员会。 | | 党的活动，健全党的基层组织，并按照《中国共 | 第九十九条 公司党委领导班子根据《中国 | | 产党基层组织选举工作条例》定期进行换届选 | | | 举。公司应当为党组织的活动提供必要条件， | 共产党章程》《中国共产党国有企业基层党组织 | | | 条例（试行）》等规定，按照管理权限配备。党 | | 保障党组织的工作经费并纳入公司年度预算方 | 委领导班子成员一般为 5至 9人，设党委书记 1 | | 案。 | 人、副书记 1 至 2 人，设纪委书记 1 人。 | | 第九十九条 公司党组 ...

第三十五条 公司党支部建立健全党务工 作机构，配备党务工作人员。公司应当为党 支部的活动提供必要条件，保障党支部的工 作经费。 第九章 党的组织 第三十三条 公司根据《中国共产党章程》《中 国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等 有关规定，在公司设立中国共产党的组织，建立 党的工作机构，配备党务工作人员，开展党的活 动，健全党的基层组织，并按照《中国共产党基 层组织选举工作条例》定期进行换届选举。公司 应当为党组织的活动提供必要条件，保障党组织 的工作经费并纳入公司年度预算方案。 第九章 党的组织 第三十三条 根据《中国共产党章程》规 定，经中国共产党汶上县委员会组织部批 准，设立中国共产党汶上海纬机车配件有限 公司支部委员会，隶属于中共山东汶上经济 开发区工作委员会，同时接受中共博深股份 有限公司委员会管理。 第三十四条 公司党支部委员会根据《中 国共产党章程》《中国共产党国有企业基层党 组织条例（试行）》等规定，按照管理权限配 备。公司党支部按照《中国共产党基层组织选 举工作条例》定期进行换届选举。 汶上海纬机车配件有限公司 2 第三十六条 公司党支部围绕生产经营开 展工作，发挥战斗堡垒作用。主要职 ...

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2023-035 博深股份有限公司董事会 关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》等相关规定，博深股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 将本公司 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况报告如下： 截至 2023 年 6 月 30 日止的募集资金具体存放情况如下： 单位：万元 1 | 开户银行 | 帐户名 | 银行账号 | 专项余额（万元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 招商银行石家庄分行和平 | 博深股份有限公司 | 999012493910505 | | 1,411.96 | | 西路支行 | | | | | | 民生银行石家庄分行胜利 | 博深股份有限公司 | 632645092 | | 2,017.46 | | 北大 ...

博深股份有限公司独立董事 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的 专项说明和独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《博深股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《博深股份有限公司独立董事制度》等有关法规、 制度的规定，作为博深股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，我们对 2023 年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认 真审查，现将有关问题说明如下： 1、报告期内，不存在控股股东及其他关联方违规占用或以其他方式变相占 用公司资金的情况。 2、公司报告期内不存在新增对外担保事项。 我们认为：公司能够认真贯彻执行《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》文件等规定，报告期内没有发生上述文件规定 中禁止的控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情况和违规对外担保情 况，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的违规对外担保情况，公 司控股股 ...

公司基本信息 - 证券代码 002282，证券简称博深股份 [1] - 2023 年 5 月 30 日下午 15:00 - 17:00 通过全景网“投资者关系互动平台”召开业绩说明会 [1] - 接待人员包括董秘井成铭、财务总监李善达、副总经理张建明、证代张贤哲 [1] 品牌与客户 - 通过加强品控、做好客户服务、加强品牌宣传、履行社会责任提高品牌影响力 [1] - 长期合作主要客户参见 2022 年年度报告 [1] 供应链管理 - 秉持规范、公开、公正、透明原则，按内部控制制度履行供应链评估机制，评测及选定供应商 [2] 十四五战略目标 - 围绕超硬、摩擦、研磨材料三大产业，发展金刚石工具、涂附磨具、轨道交通装备零部件三大业务板块，打造集团化上市企业 [2] - 金刚石工具板块采取“亲近用户、优异运营”策略，提高经营质量和盈利能力 [2] - 涂附磨具板块以金牛研磨为主体，内生增长与外延并购并行，打造旗舰型企业 [2] - 轨道交通装备业务板块研发高速列车制动闸片，建设实验室，推进产业化，通过收购海纬机车成为重要参与者 [2] 权益分派与质押情况 - 2022 年度分红计划已通过股东会审核，具体情况参见巨潮网公告 [2] - 控股股东、实际控制人无股票质押及违约情形 [2] 管理与制度 - 管理层恪尽职守，有完善薪酬管理制度和内控制度，2022 年控股股东变更为山东铁路投资集团后将进一步完善管理体系 [3] - 按企业会计准则及规定编制财务报表，年度财务报表经有资质会计师事务所审计并出具标准无保留意见报告 [3] - 聘请常年法律顾问，有合同审查流程和专业律师团队，降低经营法律风险，无重大诉讼或仲裁事项 [3] - 建立完善投资者沟通渠道，及时回复投资者关注问题并接受意见改进 [4] - 按相关法律法规和规范性文件要求制定和修订内控制度，完善法人治理结构，董事、监事按制度履职 [4][5] 资金管理 - 持有闲置资金，通过投资风险等级不高于 R2 的理财产品、定期存款、协议存款等提高资金收益 [3] 市场竞争 - 金刚石工具板块是细分行业龙头之一，在规模、技术、品牌方面有优势 [4] - 金牛研磨子公司是涂附磨具行业领军企业，砂纸、砂布产值规模居前列，产品性价比和研发创新能力突出 [4] - 高铁装备零部件产品中，海纬机车制动盘是复兴号高铁核心供应商，铸造技术和工艺保障能力强 [4] 销售模式 - 金刚石工具、涂附磨具产品主要通过经销方式开展，轨道交通装备零部件产品通过招标、议标等直销方式开展 [5] 核心技术 - 金刚石工具核心技术是粉末冶金技术，在此基础上培育高铁制动闸片 [5] - 海纬机车高铁制动盘核心技术是铸造技术 [5] - 金牛研磨子公司涂附磨具产品与金刚石工具同属磨料磨具产品 [5]

活动基本信息 - 活动名称为2023年河北辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动举办方为河北证监局、河北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [2] 公司参与情况 - 博深股份有限公司将参加此次活动 [2] 活动参与方式 - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演APP参与 [2] 活动时间 - 2023年5月30日（周二）15:40 - 17:00 [2] 交流内容 - 公司高管将在线就2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [2]

公司基本信息 - 公司股票代码为002282[6] - 公司注册地址为石家庄市高新区裕华东路403号[6] - 公司主营业务为金刚石工具产品的研发、生产和销售[6] 公司业务拓展 - 公司与常州市金牛研磨有限公司重组，增加涂附磨具业务[6] - 公司收购汶上海纬机车配件有限公司全部股权，增加高铁制动盘业务[6] 公司财务状况 - 公司2022年营业收入为1,453,894,232.01元，较上年下降8.18%[7] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为141,182,619.40元，较上年下降37.63%[7] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为171,169,655.92元，较上年增长25.44%[7] - 公司2022年基本每股收益为0.2596元，较上年下降39.63%[7] 公司业务板块 - 金刚石工具板块主要用于建筑施工、装饰装修、建材加工等领域[13] - 涂附磨具行业前10名企业产值合计约占全部统计涂附磨具销售收入的60%以上[13] - 轨道交通零部件制造行业的产品面向全国铁路及轨道交通网络[13] 公司发展历程 - 公司自1998年以来主营金刚石工具研发、生产和销售业务[14] - 公司2017年收购金牛研磨进军涂附磨具领域[14] - 公司2020年全资收购海纬机车主营高铁制动盘业务[14] 公司全球业务 - 公司在海内外拥有全球性销售网络，覆盖美洲、欧洲、东南亚、中东、北非等多个海外市场[15] 公司技术实力 - 公司共发表科技论文3篇，获得专利授权46件，其中发明专利5件，实用新型及外观专利39件[16] - 公司拥有国际先进的生产设备，在金刚石工具领域处于全球重要的制造企业之一[16] 公司财务运营 - 公司2022年合并实现营业收入145,389.42万元，同比下降8.18%；实现净利润14,118.26万元，同比下降37.63%[18] - 公司2022年租赁及其他业务收入为2,239.57万元，较上年下降17.57%；利润总额为1,325.16万元，净利润为998.71万元，均较上年有所下降[20] 公司研发项目 - 公司研发项目中的环保型无机型芯粘结剂项目已经在规模化生产并销售[24] - 公司制动盘叠箱浇注工艺项目已实现叠箱浇注工艺，提高了生产率，降低了生产成本[26] 公司未来规划 - 公司未来发展规划围绕超硬材料、摩擦材料、研磨材料三大产业展开，打造盈利能力突出、核心优势明显的集团化上市企业[127] - 公司2023年总体目标是实现合并营业收入158,863.10万元，较2022年实际增长9.27%，实现归属于上市公司股东的净利润17,106.33万元，较2022年实际增长21.16%[127] 公司环保责任 - 公司每年持续对安全环保进行投入，不断改善员工工作环境，提升安全管理自动化水平、加强环境生态治理[195] - 公司在报告期内采取了多项措施减少碳排放，包括替换低污染原材料、加大环境保护基础设施投入、淘汰耗电设备、建设分布式光伏发电项目等[193]

财务数据 - 公司2023年第一季度营业收入为28,072.86万元，同比下降18.60%[5] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为2,529.81万元，同比增长24.23%[5] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-2,606.02万元，同比下降33.99%[5] - 公司2023年第一季度基本每股收益为0.05元，同比增长25.00%[5] - 公司2023年第一季度获得政府补贴收益297.59万元[5] - 公司2023年第一季度理财投资收益和公允价值变动收益合计44.30万元[5] - 公司2023年第一季度营业收入为2.81亿元人民币[12] - 公司2023年第一季度净利润为2,916.62万元人民币[14] - 公司2023年3月31日总资产为38.78亿元人民币[12] - 公司2023年3月31日总负债为3.71亿元人民币[13] - 公司2023年3月31日货币资金为5.81亿元人民币[12] - 公司2023年3月31日应收账款为4.50亿元人民币[12] - 公司2023年3月31日存货为4.52亿元人民币[12] - 公司2023年3月31日商誉为11.86亿元人民币[12] - 公司2023年3月31日归属于母公司所有者权益为34.75亿元人民币[13] - 公司2023年3月31日少数股东权益为3,201.44万元人民币[13] - 公司2023年第一季度实现净利润25,883,284.73元，同比增长21.8%[15] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为213,681,218.23元[16] - 公司收到的税费返还为2,624,817.84元[17] - 公司购买商品、接受劳务支付的现金为140,862,738.41元[17] - 公司支付给职工以及为职工支付的现金为55,482,853.93元[17] - 公司支付的各项税费为23,420,632.41元[17] - 公司收回投资收到的现金为79,000,000.00元[17] - 公司投资支付的现金为84,989,000.00元[17] - 公司偿还债务支付的现金为30,000,000.00元[17] - 公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2,796,916.67元[17] 资产减值 - 公司2023年第一季度信用减值损失为330.39万元，同比增加75.17%[8] - 公司2023年第一季度资产减值损失为67.35万元，同比下降130.23%[8] 股东情况 - 公司前十大股东中，山东铁投私募基金管理有限公司持股比例最高为29.78%[8] - 公司前十大无限售条件股东中，山东铁投私募基金管理有限公司持有16,198.61万股[9]

主营业务情况 - 公司主要生产金刚石、电动和合金工具，应用于建筑装饰等领域，金刚石工具占营收超70% [1] - 近年国内基建投资增速下降和房地产调控影响产品销售增长，出口业务因欧美经济复苏和国外基础设施维护需求增长稳定 [1] - 公司年营收约5.5亿元，外销占比逐年提升 [1] - 前期投资后产能发挥不理想、销售收入未达预期、成本费用上升致盈利能力下滑，加强管理和降低成本后盈利水平好转 [2] 产品相关情况 - 暂无机加工用金属切削刀具，上海子公司生产的聚晶金刚石刀具用于复合木地板加工领域，在汽车零部件加工等金属切削方面有较大空间 [2] 市场竞争情况 - 国内金刚石工具销售收入过亿企业少，千万级企业多，竞争激烈，公司调整策略向高端、专业、高附加值产品发展，计划在韩国建研发中心 [2] 销售情况 - 公司国外采用经销模式，销售网络健全，现有经销商销售专业产品，开发符合需求的产品市场需求较稳定 [2] 高铁刹车闸片业务情况 - 高速列车刹车闸片项目持续推进，产品在试验中，后续还有技术评审等工作，获取订单和形成销售收入有不确定性，铁路产品市场化提高为公司创造有利条件 [2] 增发考虑情况 - 大股东增资体现支持，增强公司经营信心，募集资金投资研发以提高产品档次和升级，降低经营成本和费用以提升盈利水平 [2]