武汉光迅科技股份有限公司独立董事 对第七届董事会第十一次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，我们作 为武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断 的立场，审慎、负责的态度，对公司相关材料进行认真审核，并听取公司管理层 的说明后，对公司第七届董事会第十一次会议所涉事项发表独立意见如下： 一、关于对公司2019年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个 解除限售期解锁条件成就的独立意见 1、公司符合《管理办法》等法律法规规定的实施股权激励的情形，公司具 备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定不得解锁的情形。 2、2019 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个解除限售期解 锁激励对象符合解锁资格条件，可解锁限制性股票数量与其在考核年度内个人考 核结果相符，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。 3、公司激励计划对各激励对象获授限制性股票的解锁安排未违反相关法律 法规的规定，未损害公司及全体股东的利益。 综上，我们同意公司 176 名 2 ...

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2023）058 武汉光迅科技股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届监事 会第十次会议于2023年9月21日16:00在公司432会议室以现场表决方式召开。 本次监事会会议通知已于 2023 年 9 月 11 日以电子邮件方式发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议由监事会主席罗锋先生主持。 经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个解除限售 期解锁条件成就的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》和巨潮资讯网。 一、 审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一 个解除限售期解锁条件成就的议案》 二、 审议通过了《关于 2019 年限制 ...

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2023）060 武汉光迅科技股份有限公司 关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股 票第二个解除限售期解锁条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解锁条件的激励对象为 623 人，解锁限制性股票数量为 6,324,000 股，占公司目前总股本比例为 0.7955%。 2、本次解锁限制性股票在办理完成解锁手续、上市流通前，公司将发布相关 提示性公告，敬请投资者注意。 武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十一次会 议审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解 除限售期解锁条件成就的议案》，本次符合解锁条件的激励对象为 623 人，可申 请解锁并上市流通的限制性股票数量为 6,324,000 股，占公司目前总股本比例为 0.7955%。具体内容如下： 一、 2019 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2019 年 12 月 24 日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了 2019 年限 ...

公司简称：光迅科技 证券代码：002281 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义: 关于 武汉光迅科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个解锁期解锁条件成就事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 9 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、本激励计划的授权与批准 | 7 | | 五、预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就情况说明 10 | | | 六、本次可解锁的限制性股票情况 | 14 | | 七、独立财务顾问结论性意见 | 15 | | 八、备查文件及咨询方式 | 16 | 1. 公司、光迅科技:指武汉光迅科技股份有限公司。 2. 激励计划、本计划:指《武汉光迅科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励 计划（草案）》。 3. 限制性股票:指公司依照激励计划授予激励对象的光迅科技普通股股票，激 励对象只有在公司业绩目标和个人绩效考核结果符合计划规定条件时，才 可以出售限制性股票并获益。 4. 激励对象:指按照激励计划的规定，有资格获授一定 ...

武汉光迅科技股份有限公司监事会 关于公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予的限 制性股票第一个解除限售期、首次授予的限制性股票 第二个解除限售期解锁条件成就的激励对象名单及 数量的核查意见 武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司 2019 年限 制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个解除限售期和首次授予的限制 性股票第二个解除限售期解锁条件成就情况发表如下审核意见： 根据《武汉光迅科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》 及《武汉光迅科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划绩效考核办法》的 有关规定，公司本次激励计划预留授予的限制性股票第一个解除限售期的解锁条 件已达成，同意公司为 176 名激励对象持有的符合解锁条件的 997,500 股限制性 股票办理解锁手续；首次授予的限制性股票第二个解除限售期的解锁条件已达成， 同意公司为623名激励对象持有的符合解锁条件的6,324,000股限制性股票办理 解锁手续。 武汉光迅科技股份有限公司监事会 二○二三年九月二十二日 （以下无正文，为武汉光迅科技股份有限公司监事会关于公司 2019 年限制性股 票激励计划预 ...

北京市嘉源律师事务所 关于武汉光迅科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划授予的 限制性股票解锁事宜的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：武汉光迅科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于武汉光迅科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划授予的 限制性股票解锁事宜的法律意见书 嘉源(2023)-05-322 敬启者： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下 简称"《试行办法》"）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题 的通知》（以下简称"《通知》"）和《武汉光迅科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接 受武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"光迅科技"或"公 ...

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2023）057 武汉光迅科技股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会第十 一次会议于 2023 年 9 月 21 日 15:30 在公司 432 会议室以现场表决方式召开。本次董事 会会议通知已于 2023 年 9 月 11 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 9 名，实 际表决董事 9 名。公司监事会 3 名监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召 集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄宣泽先生主持。 有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。黄宣泽、胡强高为本议案 的关联董事，回避了对本议案的表决。 公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。 《关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个解除限售期解锁 条件成就的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨 潮资讯网。 二 ...

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2023）059 武汉光迅科技股份有限公司 关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股 票第一个解除限售期解锁条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解锁条件的激励对象为 176 人，解锁限制性股票数量为 997,500 股，占公司目前总股本比例为 0.1255%。 2、本次解锁限制性股票在办理完成解锁手续、上市流通前，公司将发布相关 提示性公告，敬请投资者注意。 武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十一次会 议审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个解 除限售期解锁条件成就的议案》，本次符合解锁条件的激励对象为 176 人，可申 请解锁并上市流通的限制性股票数量为 997,500 股，占公司目前总股本比例为 0.1255%。具体内容如下： 一、 2019 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2019 年 12 月 24 日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了 2019 年限 制性股 ...

公司简称：光迅科技 证券代码：002281 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 武汉光迅科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、本激励计划的授权与批准 | 7 | | 五、首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就情况说明 10 | | | 六、本次可解锁的限制性股票情况 | 14 | | 七、独立财务顾问结论性意见 | 15 | | 八、备查文件及咨询方式 | 16 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义: 1. 公司、光迅科技:指武汉光迅科技股份有限公司。 2. 激励计划、本计划:指《武汉光迅科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励 计划（草案）》。 3. 限制性股票:指公司依照激励计划授予激励对象的光迅科技普通股股票，激 励对象只有在公司业绩目标和个人绩效考核结果符合计划规定条件时，才 可以出售限制性股票并获益。 4. 激励对象:指按照激励计划的规定，有资格获授一定数量限制性股票的公司 高级管理人员、中层管理人员以及经公司董事会认定的对公 ...

财务状况 - 光迅科技2023年上半年营业收入为28.15亿元，同比下降20.54%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为2.39亿元，同比下降23.19%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为2.34亿元，同比增长56.56%[11] - 公司总资产为115.02亿元，同比增长16.14%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为78.84亿元，同比增长28.85%[11] 主营业务 - 公司主营业务为光电子器件、模块和子系统产品的研发、生产及销售，主要应用于电信光通信网络和数据中心网络[16] - 公司产品主要包括光放大器、波长和功率管理类光器件、监控类光器件、数据通信产品和接入类产品[17] - 公司在2023年上半年全球光器件行业排名第四，在电信传输、数据通信、接入网三大细分市场的全球排名分别为第4、5、3名[17] - 公司的主要优势是产品覆盖全面，拥有从芯片、器件、模块到子系统的垂直集成能力，支撑公司有源器件和模块、无源器件和模块产品[17] - 公司的核心竞争力是光芯片和先进封装技术、多元化的产品线、大规模制造能力、完善的质量管理体系[18] 财务报告 - 公司报告期内营业收入同比下降20.54%，主要系汇兑收益减少和利息收入增加所致[20] - 公司报告期内营业外收入同比增加10,016.71%，主要系诉讼案胜诉所致[20] - 公司报告期内营业外支出同比增加125.12%，主要系确认赔偿款所致[21] 资产状况 - 本报告期末货币资金达3,617,621,818.83元，占总资产比例为31.45%，较上年末增加了9.56%[23] - 存货金额为2,104,265,538.78元，占总资产比例为18.29%，较上年末减少了5.24%[23] - 公司在高端光通信器件生产建设项目投入金额达到223,315,143.99元，募集资金来源于募集资金专户，项目进度为23.85%[25] 环境保护 - 公司废水排放和废气排放均达标排放，未出现超标情况[45] - 公司建设酸雾废气处理系统和有机废气处理系统，运行正常[46] - 公司开展环境影响评价项目，已通过环评验收专家评审[47] - 公司进行了应急演练，应急预案具备科学性、实用性和可操作性[48] - 公司每年委托第三方检测单位对废水、废气、噪声进行监测，监测结果全部达标[49] - 公司未因环境问题受到行政处罚[50] 股权及股本 - 公司向741名激励对象首次授予2,014.08万股限制性股票，授予价格为10.99元/股[43] - 公司回购注销810.7万股限制性股票，回购价格为授予价格[41] - 公司通过非公开发行股票向特定对象发行84,803,234股股票，发行价格为18.55元/股[96] - 公司总股本由698,174,918股增加至803,118,952股，对最近一期的基本每股收益和稀释每股收益、每股净资产等财务指标产生影响[99]