证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2023）079 武汉光迅科技股份有限公司 关于 2019 年限制性股票激励计划暂缓授予的限制性股票 第二个解除限售期解锁条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 2、2020 年 9 月 10 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议并通过了 2019 年限 制性股票激励计划、《武汉光迅科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划绩效考 核办法》《关于提请武汉光迅科技股份有限公司股东大会授权董事会办理公司 2019 年 限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 3、2020 年 9 月 21 日，公司第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议 1 证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2023）079 特别提示： 1、本次符合解锁条件的激励对象合计 2 人，解锁限制性股票数量合计为 96,000 股，占公司目前总股本比例为 0.0121%。 2、本次解锁限制性股票在办理完成解锁手续、上市流通前，公司将发布相关提示 性公告，敬请投资者注意。 武汉光迅科技股份有限 ...

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2023）073 根据《武汉光迅科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》 及其摘要（以下简称"2022 年限制性股票激励计划"或"本激励计划"），公司 董事会已完成限制性股票的暂缓授予及登记工作，现将有关事项公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划暂缓授予情况 2023 年 9 月 22 日，公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整 授予价格并向 2022 年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票 的议案》,董事会同意向 1 名激励对象授予 14.1 万股限制性股票，详情请参见公 司于 2023 年 9 月 23 日披露的相关公告。本次限制性股票实际授予情况如下： 1、授予日：2023 年 9 月 22 日 1 武汉光迅科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划 暂缓授予完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要提示： 1、暂缓授予的限制性股票授予数量：14.1 万股，占授予前公司总股本的 0.02%。 2、暂缓授予的 ...

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2023）075 武汉光迅科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"）回购已授予的限制性股票 相关议案已经 2023 年 10 月 27 日召开的公司第七届董事会第十三次会议审议通 过，详见刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨 潮资讯网上的《武汉光迅科技股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告》 [公告编号：(2023)066]、《武汉光迅科技股份有限公司关于回购注销 2017 年、 2019 年及 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》[公告编号： (2023)071]。 根据相关回购注销的议案，公司将回购注销部分激励对象所持的限制性股票 共 95.10 万股。回购完毕后 10 日内，公司将向中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司申请该部分股票的注销。注销完成后，公司注册资本将由 795,152,952 元减少为 794,201,952 元。 ...

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2023）074 武汉光迅科技股份有限公司 二○二三年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 重要提示： 二、 会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议时间： 现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日下午 14：30 网络投票时间为：2023 年 11 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 13 日上午 9:15—9:25、9:30－11:30， 下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2023 年 11 月 13 日上午 9:15－下午 15:00。 三、 会议的出席情况 证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2023）074 1、股东出席的总体情况： 出席本次会议的股东及股东代表共 19 人，代表公司有表决权的股份 296,636,008 股，占公司有表决权股份总数的 37.3121％。其中：出席现场会议 1 1、公司于 202 ...

致：武汉光迅科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于武汉光迅科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2023)-04-827 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受武汉光迅科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以 及《武汉光迅科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，指派本所律师对公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）进行见证，并依法出具本法律意见书。 北京市嘉源律师事务所 关于武汉光迅科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次股东大会有关 ...

财务状况 - 2023年第三季度，公司营业收入为151.2亿元，同比下降13.56%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为17.6亿元，同比下降3.09%[4] - 公司经营活动产生的现金流量净额为490.6亿元[4] - 公司总资产为115.2亿元，同比增长16.30%[4] - 公司用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.5213元[5] - 公司计入当期损益的政府补助为4,099.7万元[5] - 公司货币资金增加至35.6亿元，同比增长64.20%[7] - 公司其他流动资产减少至6597.4万元，同比下降80.05%[7] - 公司长期借款减少至27.2亿元，同比下降40.62%[7] - 公司资本公积增加至42.1亿元，同比增长61.91%[7] - 公司报告期末普通股股东总数为123,267股，前10名股东持股情况中，烽火科技集团有限公司持股36.66%，中国信息通信科技集团有限公司持股2.13%[8] - 公司报告期末前10名无限售条件股东持股情况中，烽火科技集团有限公司持有291,478,944.00股人民币普通股[8] - 2023年第三季度，公司流动资产合计为8,883,986,727.15元，较年初增长28.34%[9] - 2023年第三季度，公司非流动资产合计为2,633,673,937.43元，较年初下降11.35%[10] - 2023年第三季度，公司流动负债合计为2,958,381,088.35元，较年初下降4.19%[10] - 2023年第三季度，公司非流动负债合计为497,295,151.83元，较年初下降11.18%[10] 公司业绩 - 2023年第三季度，武汉光迅科技股份有限公司资产处置收益为-618,012.68元，主要系本期资产处置损失减少所致[8] - 2023年第三季度，公司营业外收入为23,040,898.20元，同比增长5733.06%，主要系本期诉讼案胜诉确认赔偿款所致[8] - 2023年第三季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为1,346,244,747.42元，同比增长835.06%，主要系本期非公开发行股票募集资金到位所致[8] - 2023年第三季度，武汉光迅科技股份有限公司的营业总收入为43.27亿元，较上期下降18.2%[11] - 2023年第三季度，武汉光迅科技股份有限公司的营业总成本为38.64亿元，较上期下降17.9%[11] - 2023年第三季度，武汉光迅科技股份有限公司的营业利润为4.25亿元，较上期下降19.1%[12] - 2023年第三季度，武汉光迅科技股份有限公司的净利润为4.06亿元，较上期下降13.6%[12] - 2023年第三季度，武汉光迅科技股份有限公司的综合收益总额为4.07亿元，较上期下降12.6%[13] - 2023年第三季度，武汉光迅科技股份有限公司的基本每股收益为0.60元，较上期下降17.8%[13] - 2023年第三季度，武汉光迅科技股份有限公司的经营活动产生的现金流量净额为4.91亿元，较上期增长7.5%[14] - 2023年第三季度，武汉光迅科技股份有限公司的经营活动现金流入小计为46.44亿元，较上期下降21.9%[14] - 2023年第三季度，武汉光迅科技股份有限公司的经营活动现金流出小计为41.53亿元，较上期下降23.3%[14] 现金流量 - 投资活动现金流入小计为50,000,000.00和100,223,507.41[15] - 投资活动现金流出小计为523,150,732.36和540,601,370.99[15] - 筹资活动现金流入小计为1,775,106,801.32和9,100,000.00[15] - 筹资活动现金流出小计为428,862,053.90和192,248,697.22[15] - 现金及现金等价物净增加额为1,393,972,341.25和-62,630,175.74[15]

合规管理办法 武汉光迅科技股份有限公司 合规管理办法 （2021 年 4 月制订，2023 年 10 月第一次修订） 第三条 本规定所称"合规"是指公司的经营管理行为及员工的履职行为符合法律 法规、监管规定、行业准则和企业章程、规章制度以及国际条约、规则（以下简称"适 用规则"）等要求。 本规定所称"合规风险"，是指公司及员工在经营管理过程中因不合规行为，引发 法律责任、受到相关处罚、造成经济或声誉损失以及其他负面影响的可能性。 本规定所称"合规管理"，是指以有效防控合规风险为目的，以企业和员工经营管 理行为为对象，开展包括制度制定、风险识别、合规审查、风险应对、责任追究、考核 评价、合规培训等有组织、有计划的管理活动。其中"制度制定"指将适用规则的要求 以公司政策、工作规范、流程管控等方式转化为适于相关部门及员工理解和执行的公司 内部制度。 本规定所称"合规责任"，是指各部门和员工个人在履行其职责过程中，有义务严 格遵守适用规则的要求，严格依照公司相关制度行事，若有违反，则需要按规定承担相 应责任。 第四条 合规管理原则 （一）坚持党的领导。充分发挥党委领导作用，落实全面依法治国战略部署有关要 求，把党的领 ...

响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。 武汉光迅科技股份有限公司监事会 二〇二三年十月二十八日 （本页无正文，为《武汉光迅科技股份有限公司监事会关于回购注销部分限制性 股票的核查意见》之签字页） 武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关 法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司回购注销部分已获授 予但尚未解锁的限售限制性股票相关事项进行了核查，并发表如下核查意见： 公司2017年限制性股票激励计划的激励对象人1已离职，公司回购并注销上述 人员持有的已获授予但尚未解锁的限制性股票3.6万股；预留授予的限制性股票第 二个解锁期因在解锁期间内股价低于限制性股票授予价格的定价基准，解锁条件 未成就，公司回购并注销上述人员持有的已获授予但尚未解锁的限制性股票合计 69.05万股。上述回购注销符合公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 有关回购注销的规定，董事会审议本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合 相关规定，同意对上述限制性股票按照《2017年限制性股票激励计划（草案修订 稿）》中对回购事项的 ...

武汉光迅科技股份有限公司独立董事关于 第七届董事会第十三次会议相关议案的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为武汉光迅 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，审 慎、负责的态度，对公司相关材料进行认真审核，并听取公司管理层的说明后， 对公司第七届董事会第十三次会议相关事项发表如下事前认可意见： 一、对日常关联交易补充预计事项的事前认可意见 二○二三年十月二十四日 ___________ ___________ ___________ ___________ 独立董事： 胡华夏 马洪 王征 孙晋 公司2023年度拟与武汉光谷信息光电子创新中心有限公司等发生的日常关联 交易为公司生产经营和发展所需，符合法律、法规、公司章程及公司《关联交易 决策制度》等有关规定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不会对公 司独立性产生影响，同意将《关于补充预计2023年度日常关联交易的议案》提交 公司第七届董事会第十三 ...

关于拟续聘 2023 年度审计机构的公告 证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2023）070 武汉光迅科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 武汉光迅科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月27日召开第七届董事 会第十三次会议和第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机 构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）为公 司2023年度审计机构，该事项尚需股东大会审议通过。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 大华具备从事证券、期货相关业务的执业资格。在为公司提供审计服务的工作中， 能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务， 表现出较高的专业水平。鉴于大华具有专业的审计经验、职业素养，为保持审计工作的 连续性，公司拟续聘大华为公司2023年度审计机构，聘期一年。 注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 首席合伙人：梁春 二、拟续聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 ...