证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2024） 029 武汉光迅科技股份有限公司 二○二四年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 重要提示： 二、 会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议时间： 现场会议召开时间：2024 年 6 月 18 日下午 14：30 网络投票时间为：2024 年 6 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 18 日上午 9:15—9:25、9:30－11:30， 下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 6 月 18 日上午 9:15－下午 15:00。 2、中小股东出席的总体情况： 三、 会议的出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 294 人，代表股份 348,272,396 股，占上市公司 总股份的 43.8519％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 291,518,044 1 1、公司于 2024 年 6 月 1 日在 ...

北京市嘉源律师事务所 关于武汉光迅科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：武汉光迅科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于武汉光迅科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-481 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受武汉光迅科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以 及《武汉光迅科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，指派本所律师对公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次股东大会有关 ...

签订《金融服务协议》暨关联交易的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，申万宏源证券承 销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐公司"或"保荐机构"）作 为武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"光迅科技"或"公司"）2023年非公 开发行股票的持续督导保荐机构，对光迅科技与信科（北京）财务有限公司签订 《金融服务协议》暨关联交易的事项进行了核查，核查意见如下： 一、关联交易概述 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于武汉光迅科技股份有限公司与信科（北京）财务有限公司 公司名称：信科（北京）财务有限公司 法定代表人：肖波 成立日期：2011 年 11 月 22 日 注册资本：100,000 万元人民币 金融许可证机构编码：L0137H211000001 统一社会信用代码：91110000717831362U 注册地址：北京市海淀区学院路 40 号一区 公司类型：有限责任公司（法人独资） 经营范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证 ...

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2024）027 1、关联方关系介绍 财务公司为公司实际控制人中国信科的成员单位，按照《深圳证券交易所股票上市 规则》的相关规定，公司与财务公司因同受中国信科控制而构成关联关系。 2、关联人基本情况 （1）基本情况 武汉光迅科技股份有限公司 关于与信科（北京）财务有限公司签署 《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月31日召开第七届董 事会第十七次会议、第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于与信科（北京）财 务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》，现将具体内容公告如下： 一、本次关联交易概述 为降低融资成本，提高资金使用效率，公司拟与中国信息通信科技集团有限公司（以 下简称"中国信科"）下属信科（北京）财务有限公司（曾用名："大唐集团财务有限 公司"）（以下简称"财务公司"）签署《金融服务协议》，对服务范围、服务限额、 定价原则等事项进行约定，确保交易符合有关法律法规及规范性文件要求。公司实际控 ...

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2024）026 武汉光迅科技股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年预计日常关 联交易主要为公司及部分控股子公司与间接控股股东中国信息通信科技集团有限公司 及其实际控制的公司之间的交易，预计交易总金额 280,001.70 万元（不含税），上年 同类交易总金额 135,062.99 万元（不含税）。 2024年5月31日召开的公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于预计2024 年度日常关联交易的议案》，来自烽火科技集团有限公司的一名关联董事丁峰回避表决， 其他六名非关联董事一致通过了上述议案。 此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东烽火科 技集团有限公司、中国信息通信科技集团有限公司将在股东大会上对相关议案进行回避 表决。 1 证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2024）02 ...

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2024）023 武汉光迅科技股份有限公司 第七届董事会第十七次会议（临时会议）决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会第十 七次会议于 2024 年 5 月 31 日 14:30 在公司 432 会议室以现场结合通讯表决方式召开。 本次董事会会议通知已于 2024 年 5 月 24 日以电子邮件形式发出。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。公司监事会 3 名监事和部分高级管理人员列席了本次会 议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄宣 泽先生主持。 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 一、 审议通过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》 有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《关于董事辞职及补选董事的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》《证券日报》和巨潮资讯网。 本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议审议 ...

关联交易金额 - 2024年预计日常关联交易总金额280,001.70万元（不含税），上年同类交易总金额135,062.99万元（不含税）[1] - 2024年向关联方采购原材料预计发生额175,200,000元，截至4月30日已发生49,972,423.21元，2023年实际发生79,402,578.34元[3] - 2024年向关联方销售产品预计发生额500,000,000元，截至4月30日已发生141,924,421.51元，2023年实际发生326,747,006.96元[3] 各关联方交易情况 - 向烽火通信科技股份有限公司采购原材料预计发生额5,000,000元，截至4月30日已发生1,896,086.38元，2023年实际发生1,807,416.27元[3] - 向深圳市亚光通信有限公司采购原材料预计发生额80,000,000元，截至4月30日已发生25,714,750.93元，2023年实际发生33,026,586.50元[3] - 向长飞光纤光缆股份有限公司采购原材料预计发生额22,000,000元，截至4月30日已发生6,493,920.01元，2023年实际发生19,741,774.13元[3] 劳务及金融服务交易 - 2024年度接受关联方提供劳务预计发生额（不含税）为16.94017亿，截至4月30日已发生7.7279681957亿，2023年实际发生8.3082402037亿[5] - 2024年度向关联方提供劳务预计发生额（不含税）为2.6亿，截至4月30日已发生4018.867924万，2023年实际发生6163.985849万[5] - 2024年信科（北京）财务有限公司金融服务（存款）预计发生额（不含税）为11.5亿，截至4月30日已发生7.6365570124亿，2023年实际发生7.9732402043亿[5] 2023年关联交易差异 - 2023年向关联方采购原材料实际发生额为7940.257834万，预计金额为1.7068亿，占同类交易额比重1.89%，实际发生额与预计金额差异 -53.48%[6] - 2023年向关联方销售产品，烽火通信科技有限公司实际发生额为3.2674700696亿，预计金额为4亿，占同类交易额比重5.39%，实际发生额与预计金额差异 -18%[6] - 2023年向关联方销售产品，深圳市亚光通信有限公司实际发生额为1659.728761万，预计金额为1500万，占同类交易额比重0.27%，实际发生额与预计金额差异11%[7] 部分公司财务数据（2022年） - 截至2022年12月31日，武汉邮电科学研究院有限公司总资产5,929,557.91万元，净资产2,586,904.59万元，2022年度营业收入3,897,418.64万元，净利润109,797.37万元[10] - 截至2022年12月31日，烽火通信科技股份有限公司总资产3,854,593.89万元，净资产1,352,174.34万元，2022年度营业收入3,091,786.06万元，净利润40,922.39万元[12] - 武汉长江计算科技有限公司2022年总资产150,197.94万元，净资产27,467.85万元，营业收入122,980.6万元，净利润2,260.74万元[13] 交易决策相关 - 公司第七届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议全票通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》[63] - 公司第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十六次会议审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，关联董事丁峰回避表决[64] - 本次关联交易预计事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议[64]

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2024）025 武汉光迅科技股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、公司董事辞职的情况 武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事雷信 生先生、吴海波先生递交的书面辞职申请。因工作调整原因，雷信生先生、吴海波先生 申请辞去公司董事职务。辞任后，雷信生先生、吴海波先生不再担任公司其他任何职务。 上述职务的原定任期至公司第七届董事会任期届满之日止。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》及《公司章程》等相关规定，雷信生先生、吴海波先生的辞职，不会导致公 司董事会成员人数低于法定人数，不会对公司日常生产经营产生重大影响。雷信生先生、 吴海波先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，雷信生先生持有公司股份4,500股，占公司总股本的0.0006%； 吴海波先生持有公司股份45,421股，占公司总股本的0.0057%。其所持股份将严格按照 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 ...

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会决定于 2024 年 6 月 18 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况： 1、股东大会的届次 证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2024）028 武汉光迅科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 本次召开的股东大会为公司 2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》已经公司于 2024 年 5 月 31 日召 开的第七届董事会第十七次会议审议通过。 3、会议召开的合法性、合规性情况：召开本次年度股东大会会议符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。 4、本次年度股东大会召开日期与时间 现场会议召开时间为：2024 年 6 月 18 日（星期二）下午 14:30。 网络投票时间为：2024 年 6 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具 ...

业绩总结 - 2021 - 2023年财务公司不良贷款率为0[4] - 2023年财务公司资产总额69.33亿元，所有者权益12.96亿元[5] - 2023年度财务公司营业收入1.04亿元，利润总额0.31亿元，净利润0.25亿元[5] 未来展望 - 2024 - 2027年公司在财务公司存款每日余额最高分别不超11.5亿、17亿、23亿、23亿元[9] - 2024 - 2025年公司在财务公司信贷业务每日余额最高分别不超5亿、7.5亿元[9] 其他新策略 - 公司与财务公司签《金融服务协议》可提高资金使用效率、降低融资成本[14] 合规情况 - 信科（北京）财务有限公司有《金融许可证》《营业执照》，内控较完善[15] - 关联交易议案经监事会审议通过，独立董事同意提交董事会审议[15][17] - 保荐机构认为关联交易程序合规，无异议[18]