证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2024）069 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：公司 2024 年第二次临时股东大会 2、 股东大会的召集人：公司董事会 3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、 会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 9 日（星期一）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 9 日（星期一） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次会 议决议决定，公司定于 2024 年 9 月 9 日（星期一）下午 14:00 召开 2024 年第二次临时股东 大会。现将有关事项通知如下： 7、出席对象： （1）截至 2024 年 9 月 2 日（星期一）下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司 ...

业绩总结 - 2024年半年度归母净利润426,661,124.08元[1] - 2024年半年度母公司净利润560,707,771.31元[1] - 2023年度分派现金红利412,394,899.80元[1] 利润分配 - 2024年半年度每10股派1元（含税），不送转[2] - 预计派现137,464,966.60元（含税）[2] - 预案待2024年第二次临时股东大会审议[1][6]

浙江水晶光电科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会 议事规则 二〇二四年八月 浙江水晶光电科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会议事规则 浙江水晶光电科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）企业 战略发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展 能力，公司董事会下设董事会战略与可持续发展委员会（以下简称"战略与可持 续发展委员会"），作为研究、制订、规划公司长期发展战略及 ESG 相关事宜的 专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件及《浙江水晶光电 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本议事规 则。 第三条 战略与可持续发展委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责 对公司长期发展战略规划、重大战略性投资以及 ESG 相关事宜进行可行性研究， 向董事会报告工作并对董事会负责。 浙江水晶光电科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会议事规则 第七条 战略 ...

证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2024）066 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 8 月 20 日召开第六届董事会第二十四次会议以及第六届监事会第十七 次会议，审议通过了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，现将公司募 集资金 2024 年半年度存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江水晶光电科技股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2 ...

浙江水晶光电科技股份有限公司 ESG 工作细则 浙江水晶光电科技股份有限公司 环境、社会及治理（ESG）工作细则 第一章 总则 第一条 为规范浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）环境、 社会与治理（以下简称"ESG"）管理，确保公司 ESG 管理体系有效运行，全 面提升 ESG 履责能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《企业环境信息依法披露管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范性文件的相 关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 ESG 即环境（Environmental）、社会（Social）和治理（Governance）， 是一种关注企业环境、社会、治理绩效的投资理念和评价标准，也是影响投资者 决策以及衡量企业可持续发展能力的关键因素。它将企业发展对环境社会的外部 影响内部化，将公共利益引入企业价值体系，更加注重企业经济活动与环境社会 建设的动态平衡和持续发展。 第三条 公司 ESG 管理工作应当遵循下列原则： 浙江水晶光电科技股份有限公司 环境、社会及治理（ESG）工作细则 二〇二四年八月 ...

证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2024）068 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 关于设立 ESG 治理架构的公告 1、审议批准公司 ESG 目标和战略规划； 2、审议批准公司 ESG 治理架构及重要制度； 3、授权战略与可持续发展委员会统筹 ESG 治理工作； 4、审议批准公司 ESG 报告，以及 ESG 治理重大信息的公开披露； 5、审议具有重大影响的 ESG 相关风险、重大 ESG 负面事件应对方案。 二、战略与可持续发展委员会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 20 日召开了第六届 董事会第二十四次会议，审议通过了《关于设立 ESG 治理架构的议案》。主要内容如下： 为规范公司环境、社会与治理（以下简称"ESG"）管理，确保公司 ESG 管理体系有效 运行，全面提升 ESG 履责能力，经公司研究决定，公司搭建由董事会、战略与可持续发展委 员会、ESG 联合工作小组构成的 ESG 治理架构，成员及职责如下。 一、董事会 董事会为公司 ESG ...

证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2024）064 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七次会议通知 于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于 2024 年 8 月 20 日上午 10:00 在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事 会主席泮玲娟女士主持，公司董事会秘书韩莉女士列席了会议。本次会议的召开符合法律、 法规、规章及公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （3）监事会在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定 的行为。 2、审议通过了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1、审议通过了《2024 年半年度报告》及其摘要； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第 ...

会议与报告 - 2024年8月20日召开第六届董事会第二十四次会议[2] - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要[3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[5] 利润分配 - 2024年半年度利润分配预案为每10股派现1元（含税）[7][9] ESG策略 - 拟更名董事会战略委员会，增加ESG职责并修订规则[10] - 拟搭建ESG治理架构[11] - 制订《ESG工作细则》[12] 股东大会 - 定于2024年9月9日召开2024年第二次临时股东大会[15]

利润分配 - 公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份后的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司拟每10股派发现金红利1元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，现金分红总额（含其他方式）为137,464,966.60元，占利润分配总额的比例为100%[113] 财务数据 - 本报告期营业收入26.55亿元，上年同期18.54亿元，同比增长43.21%[27] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.27亿元，上年同期1.77亿元，同比增长140.48%[27] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.91亿元，上年同期1.11亿元，同比增长253.43%[27] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额7.02亿元，上年同期2.84亿元，同比增长147.20%[27] - 本报告期基本每股收益0.31元/股，上年同期0.13元/股，同比增长138.46%[27] - 本报告期加权平均净资产收益率4.93%，上年同期2.15%，增加2.78个百分点[27] - 本报告期末总资产107.49亿元，上年度末112.55亿元，同比下降4.49%[27] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产85.30亿元，上年度末86.03亿元，同比下降0.85%[27] - 2024年上半年公司实现营业收入26.55亿元，同比上升43.21%；归属上市公司股东净利润4.27亿元，同比上升140.48%；扣非净利润3.91亿元，同比上升253.43%[47] - 2024年上半年公司营业收入26.55亿元，同比增长43.21%，主要因市场拓展、客户订单增加[62] - 2024年上半年营业成本19.22亿元，同比增长39.28%，因收入增加对应的成本增加[62] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额7.02亿元，同比增长147.20%，因收入及回款增加[62] - 营业收入合计26.55亿元，同比增长43.21%，光学光电子行业占比90.01%，反光材料行业占比6.92%，其他业务收入占比3.07%[65] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -5.28亿元，同比增加165.78%，主要因本期股份回购及分红增加[65] - 现金及现金等价物净增加额为 -2.75亿元，同比增加28.29%[65] - 光学元器件营业收入12.45亿元，同比增长54.46%；半导体光学营业收入6402.31万元，同比增长4.09%；薄膜光学面板营业收入9.45亿元，同比增长38.47%；汽车电子(AR+)营业收入1.35亿元，同比增长2.00%；反光材料营业收入1.84亿元，同比增长35.47%；其他业务收入8158.85万元，同比增长129.64%[65] - 外销营业收入19.26亿元，同比增长37.41%；内销营业收入6.47亿元，同比增长55.36%；其他业务收入8158.85万元，同比增长129.64%[65] - 投资收益2497.42万元，占利润总额比例5.16%，具有可持续性；公允价值变动损益31.75万元，占利润总额比例0.07%，不具有可持续性；资产减值 -0.94万元，占利润总额比例0.00%，不具有可持续性；营业外收入122.58万元，占利润总额比例0.25%，不具有可持续性；营业外支出276.52万元，占利润总额比例0.57%，不具有可持续性[70] - 货币资金期末余额17.44亿元，占总资产比例16.22%，较上年末下降5.29%[71] - 应收账款期末余额10.25亿元，占总资产比例9.54%，较上年末下降0.62%[71] - 存货期末余额6.99亿元，占总资产比例6.51%，较上年末上升0.12%[71] - 在建工程期末余额7.42亿元，占总资产比例6.90%，较上年末上升1.10%[71] - 报告期投资额为719,998,779.73元，上年同期为668,261,054.59元，变动幅度为7.74%[78] 非经常性损益 - 非经常性损益合计35,639,996.82元，其中非流动性资产处置损益1,948,624.63元，计入当期损益的政府补助40,928,129.48元等[31][34] 业务布局与市场趋势 - 公司坚守光学赛道，构建五大业务板块，产品向模组及解决方案转型，应用于多领域[38] - IDC预测2024年VR/AR/MR市场设备出货量将增长46.4%，2023 - 2027年复合年增长率达37.2%[39] - 公司具备为AR/VR/MR设备提供一站式光学解决方案能力，将加快该领域业务布局[40] - 2024年二季度全球智能手机出货量2.854亿部，较去年同期增长6.5%，预测2024年中国出货量2.87亿台，同比增长3.6%[40] - 公司助力智能手机终端厂商实现光学设想落地和量产制造[41] - 汽车行业电动化等趋势带动中国新能源汽车快速增长，智能座舱为人车交互关键接口[42] - 公司光学元器件业务拓展至车载光电领域，进入诸多海内外知名车企供应链，创新布局车载摄像头模组业务[45] - 公司积极布局多元化AR - HUD技术方案，拓展海外汽车市场，打造智能座舱相关产品[44] - 2024年上半年消费市场回暖，反光材料行业整体需求逐步回升，公司将拓展车牌膜和微棱镜型反光膜市场占有率[46] - 公司抓住消费电子行业回暖机遇，调整市场结构，推进与北美大客户合作，扩大韩国市场，提升国内市场份额[47] - 公司薄膜光学面板业务加强与北美大客户粘性，强化技术开发实力，构建海外交付能力[51] - 公司半导体光学业务推进多项新品技术研发和量产工作，整合生产线，提升产线良率和效率[52] - 汽车电子业务新进入上汽大众、理想等优质主机厂，获国内外十余个项目定点[53] - 反光材料业务中海外车牌膜业务大幅增长，反光布项目取得突破性进展[54] 产品与业务进展 - 吸收反射复合型滤光片销售额同比大幅增长，微型棱镜模块完成迭代升级并大规模量产[50] - 薄膜光学面板业务业绩创新高，拓展智能穿戴产品业务，优化业务结构[51] - 半导体光学业务市场订单略超预期，纳米光学产品PBS实现0到1的突破，芯片镀膜产品量产提升[52] 生产与研发 - 公司已构建六大生产基地，土地面积近千亩，分布在浙江、江西、广东及越南等地[59] - 公司研发团队积累深厚技术储备，涵盖精密光学薄膜设计等行业关键核心技术[56] 人才培养与激励 - 公司成立企业大学下设领导力学院及工程学院，构建人才培养体系[60] - 公司常态化推出员工持股计划，推动事业合伙人建设[60] 募集资金使用 - 2021年非公开募集资金总额225,000万元，净额221,361.61万元，本期已使用5,084.09万元，累计使用214,903.66万元[89] - 截至2024年6月30日，募集资金余额为7,114.14万元，尚未使用的以活期、定期和通知存款方式存放[89] - 承诺投资项目累计投入214,903.6万元，本报告期实现效益16,794.61万元[92] - 智能终端用光学组件技改项目累计投入135,000万元，进度100%，本报告期实现效益15,068.62万元[92] - 移动物联智能终端精密薄膜光学面板项目本报告期投入5,084.09万元，累计投入30,542.05万元，进度82.55%，实现效益1,725.99万元[92] - 2021年公司以募集资金置换前期已投入募投项目的自筹资金36,321.85万元[95] - 2024年公司将“智能终端用光学组件技改项目”结项，结余募集资金4,450.71万元永久补充流动资金[95] 子公司业绩 - 江西水晶光电有限公司营业收入452,795,106.51元，营业利润36,155,309.55元，净利润31,660,465.12元[99] - 江西晶创科技有限公司营业收入156,513,060.10元，营业利润53,203,012.42元，净利润52,833,213.03元[102] - 浙江台佳电子信息科技有限公司营业收入289,313,144.97元，营业利润10,177,308.14元，净利润8,606,971.70元[102] - 夜视丽新材料股份有限公司营业收入186,221,604.46元，营业利润36,595,080.67元，净利润30,263,588.76元[102] - 江西水晶营业收入同比增加7.68%，净利润同比减少36.22%，因去年收到政府补助[102] - 江西晶创营业收入同比增加63.43%，净利润同比增加38.76%[103] - 台佳电子营业收入同比增加16.32%，净利润同比减少33.96%[103] - 夜视丽营业收入同比增加33.32%，净利润同比增加32.51%[103] 股东大会与人事变动 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为17.44%，2023年年度股东大会投资者参与比例为17.58%[111] - 2024年1月12日聘任韩莉为董事会秘书兼副总经理，1月10日解聘熊波原董事会秘书兼副总经理职务，2月22日徐林离任独立董事，方刚被选举为独立董事[112] 风险与应对 - 公司面临宏观经济波动和行业竞争、业务集中与大客户依赖、汇率等风险[104][105][106] - 针对宏观经济风险，公司将调整产业布局、降本增效[104] - 针对业务集中与大客户依赖风险，公司推动产业转型、拓展客户资源[105] - 针对汇率风险，公司关注汇率走势、运用避险产品等[106] 员工持股计划 - 第五期员工持股计划参与人数169人，报告期初持股362.40万股，期末持股181.20万股，占总股本0.13%[117] - 第六期员工持股计划参与人数19人，报告期初持股766.00万股，期末持股459.60万股，占总股本0.33%[117] - 第七期员工持股计划参与人数156人，报告期初持股691.50万股，期末持股414.90万股，占总股本0.30%[117] - 董事长林敏报告期初持股800,000股，期末持股480,000股，占总股本0.03%[117] - 2024年1月29日第五期员工持股计划第二批181.20万股解锁并售罄，占总股本0.13%[120] - 2024年3月24日第六期员工持股计划第一批306.40万股解锁并售罄，占总股本0.22%[120] - 2024年3月28日第七期员工持股计划第一批276.60万股解锁并售罄，占总股本0.20%[120] - 第五期因4人离职收回股份2.6516万股，第七期因3人离职收回股份8.40万股[120][121] - 第五期、第六期、第七期员工持股计划报告期费用摊销分别为325.51万元、761.21万元、691.15万元，合计1,778.23万元[121] 环保相关 - 公司及其子公司是重点排污单位，执行多项环保政策标准[125] - 公司获得城镇污水排入排水管网许可证和排污许可证，有效期多为5年，如2023年9月15日申领的城镇污水排入排水管网许可证有效期至2028年9月14日[128] - 公司废水排放涉及PH值、化学需氧量、氨氮等多种污染物，排放口数多为2个，排放浓度均未超标，如化学需氧量排放浓度<500mg/L，排放总量为118.09t/a，核定排放总量为737.73t/a[128] - 公司噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 - 2008），未超标[131] - 公司废气排放中乙酸乙酯执行《工作场所有害因素职业接触限值 第一部分》（GBZ2.1 - ），排放浓度为200mg/m³，未超标[131] - 废气中环己酮有组织楼顶高空排放浓度为50mg/m³，未超标[134] - 废气中丙酮有组织楼顶高空排放浓度为261mg/m³，未超标[134] - 废气中臭气浓度有组织楼顶高空排放为6000，未超标[134] - 废气中氮氧化物有组织楼顶高空排放浓度为240mg/m³，未超标[134] - 废气中二甲苯有组织楼顶高空排放浓度为70mg/m³，未超标[134] - 废气中氟化物有组织楼顶高空排放浓度为9mg/m³，未超标[134] - 废气中挥发性有机物有组织楼顶高空排放浓度为120mg/m³，排放量0.46t/a，未超标[134] - 废气中甲醇有组织楼顶高空排放浓度为190mg/m³，未超标[134] - 废气中乙酸丁酯有组织楼顶高空排放浓度为200mg/m³，未超标[134] - 废气中氨（氨气）无组织排放浓度为1.5mg/m³，未超标[134] - 浙江水晶光电科技股份有限公司废气中二甲苯排放浓度20mg/m³，符合GB16297 - 1996标准[137] - 公司废气中氟化物排放符合GB16297 - 1996标准[137] - 废气中乙酸乙酯排放符合《工作场所有害因素职业接触限值 第一部分》(GBZ2.1 - 2007)标准[137] - 废气中甲醇排放浓度12mg/m³，符合GB16297 - 1996标准[137] - 废气中环己酮排放符合《工作场所有害因素职业接触限值 第一部分》(GBZ2.1 - 2007)标准[137] - 废气中氮氧化物排放符合《工作场所有害因素职业接触限值 第一部分》(GBZ2.1 - 20

关联资金占用情况 - 浙江晶景光电2024年初占用2435.68万元，半年累计524.75万元，期末2960.43万元[2] - 浙江晶途科技2024年初与期末占用均为17.70万元[2] - 新台佳光电2024年初占用20490.21万元，半年累计3991.08万元，利息209.46万元，期末24690.75万元[2] - 其他关联资金2024年初占用22943.59万元，半年累计4515.83万元，利息209.46万元，期末27668.88万元[2]