浙江水晶光电科技股份有限公司监事会 关于公司第八期员工持股计划相关事项的核查意见 四、公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，充分调 动核心项目团队骨干人员的积极性和创造性，吸引和保留优秀人才，提高职工的凝聚力和公 司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展。 综上所述，监事会认为公司实施员工持股计划不会损害公司及全体股东的利益，并符合 公司长远发展的需要，同意公司实施第八期员工持股计划。 浙江水晶光电科技股份有限公司监事会 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十六次会议审议 通过了《公司第八期员工持股计划（草案）》（以下简称"员工持股计划"）及其摘要的议 案。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等 相关法律、法规及规范性文件的规定，全体监事认真审阅相关资料，并经全面充分的讨论与 分析，就公司员工持股计划相关事项发表如下审核意见： 一、公司员工持股计划内容 ...

证券简称：水晶光电 证券代码：002273 浙江水晶光电科技股份有限公司 第八期员工持股计划 （草案） 二〇二四年八月 浙江水晶光电科技股份有限公司第八期员工持股计划（草案） 声明 本公司及公司全体董事、监事保证本持股计划及其摘要内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 浙江水晶光电科技股份有限公司第八期员工持股计划（草案） 风险提示 （一）浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"水晶光电"、"公司" 或"本公司"）第八期员工持股计划（以下简称"员工持股计划"、"本持股 计划"或"持股计划"）须经公司股东大会批准后方可实施，本持股计划能否 获得公司股东大会批准，存在不确定性； （二）本持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标 存在不确定性； （三）有关本持股计划的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案 等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性； （四）若员工认购资金较低时，本持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购份额不足，本持股计划存在低于预计规模的风险； （五）股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国内外政治经济形势及 投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票 ...

员工持股计划 - 公司制定《公司第八期员工持股计划（草案）》[1] - 计划内容合规，遵循依法合规等原则[1][2] - 未强制员工参与，无财务资助安排[2] - 拟定持有人符合条件，决策程序合法有效[2] - 实施计划利于建利益共享机制，不损害股东利益[2]

公司基本信息 - 2006年12月21日注册成立，2008年9月19日在深交所上市，代码002273[10] - 注册资本为人民币139063.2221万元[10] 员工持股计划 - 2024年8月16日审议通过第八期员工持股计划草案[12] - 存续期48个月，资金总额不超671.25万元[12][15] - 拟使用回购股票上限75.00万股，占总股本0.05%[15] - 参加对象总计不超17人，锁定期最长36个月[18] - 标的股票数量上限75.00万股，受让价8.95元/股[19] 程序进展 - 2024年8月相关会议审议通过议案并征求员工意见[23] - 已聘请律师出具法律意见书，待股东大会审议[25][27]

证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2024）061 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 1、审议通过了《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司第八期员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 为激励公司核心项目团队对公司二次成长的战略贡献力量，进一步激发团队潜能，充分 调动核心骨干人员的积极性和创造力，吸引和保留优秀人才，建立和完善劳动者与所有者的 利益共享机制，促进公司长期、持续、健康发展。根据相关法律法规的规定并结合公司的实 际情况，公司拟实施第八期员工持股计划并制定了《浙江水晶光电科技股份有限公司第八期 员工持股计划（草案）》及其摘要。 《浙江水晶光电科技股份有限公司第八期员工持股计划（草案）》及其摘要的公告（公 告编号：（2024）062号）详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述 ...

会议信息 - 公司第六届董事会第二十三次会议8月16日通讯表决召开，12位董事出席[2] 议案审议 - 审议通过员工持股计划相关三项议案，均需提交股东大会审议[3][4][5] - 审议通过暂不召开股东大会议案，将另行通知[8] 授权事宜 - 董事会拟提请股东大会授权办理员工持股计划事宜，有效期至计划终止[6][7]

（一）依法合规原则 公司实施持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、 完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用持股计划进行内幕交易、操纵证券 市场等证券欺诈行为。 证券简称：水晶光电 证券代码：002273 浙江水晶光电科技股份有限公司 第八期员工持股计划管理办法 二〇二四年八月 第一章 总则 第一条 为规范浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"水晶光电"、 "公司"或"本公司"）第八期员工持股计划（以下简称"员工持股计划"、"本 持股计划"或"持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"） 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《自律监管指引》"）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件 和《浙江水晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，特制定本管理办法。 第二章 持股计划的制定 第二条 持股计划的基本原则 （二）自愿参与原则 公司实施持股计划遵循公司自主 ...

持股计划基本信息 - 持有人总人数不超过17人[11][33] - 拟筹集资金总额上限为671.25万元，合计认购份额不超过671.25万份[12][33] - 持股规模不超过75.00万股，约占草案公告日公司股本总额139,063.2221万股的0.05%[12][36] 回购股份情况 - 公司自2019年8月22日至草案公布日共回购3,659.7555万股，剩余1,598.2555万股，占公司总股本的1.15%[14][35] 受让股份安排 - 本持股计划拟受让公司股票回购专用证券账户中的股份上限为75.00万股[14][35] 价格与解锁 - 本持股计划购买回购股份的价格为8.95元/股[15][38] - 锁定期为12个月，锁定期满后分三期解锁，解锁比例分别为40%、30%、30%[15][39][42] 存续期相关 - 本持股计划存续期不超过48个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后可延长[15][18][41][58][59][64] 绩效考核 - 持股计划以2024 - 2026年三个年度为个人绩效考核年度，个人年度绩效合格及以上才能享有对应解锁期权益[45] 权益与义务 - 公司有对持有人权益进行处置、监督持股计划运作等权利和信息披露等义务[48][49] - 持有人有享有持股计划资产权益、参加持有人会议并表决等权利和遵守规定等义务[50][51] 资产与处置 - 持股计划资产包括公司股票权益、现金存款和银行利息、其他投资形成的资产[53] - 锁定期满后管理委员会确定标的股票处置方式，存续期满或提前终止时15个工作日内完成清算并按份额分配[55][64] 过户与费用 - 2024年9月拟将75.00万股标的股票过户至员工持股计划证券账户名下[66] - 以2024年8月16日收盘数据测算，公司受让标的股票权益应确认股份支付费用预计为663.75万元[66] - 2024 - 2027年本持股计划费用摊销分别为143.81万元、342.94万元、132.75万元、44.25万元[67] 其他 - 公司控股股东、实际控制人未参加本持股计划，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系[67] - 各期员工持股计划独立运行，不存在一致行动关系，所持上市公司权益分别独立核算[67] - 本持股计划对公司持股比例低，相关股东在审议相关事项时回避表决[68] - 公司股东大会审议与参与对象有关的交易提案时，本持股计划回避表决[68]

证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2024）059 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 关于公司参与的产业基金募集完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召开第六届 董事会第二十二次会议，审议通过了关于公司拟与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关 联交易的事项，同时授权公司管理层与其他合伙人签署相关合作协议等文件，办理本次对外 投资相关事宜。详情请见 2024 年 6 月 22 日披露于信息披露媒体《证券时报》和信息披露网 站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟与专业投资机构共同投资设立产 业基金暨关联交易的公告》（公告编号：（2024）049 号）。现将上述产业基金的进展情况 公告如下： 一、产业基金募集完成的情况 接基金管理人通知，截至 2024 年 8 月 14 日，产业基金的认缴投资者已全部签署基金合 同，且实缴募集资金合计 15,000.00 万元人民币已划款至基金托管账户，各投资者出资符合 ...

证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2024）058 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 关于公司股份回购完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，根据《公 司章程》的规定，本次回购方案无需提交股东大会审议。本次公司拟使用自有资金以集中竞 价方式从二级市场回购公司股份，金额总额不低于人民币 10,000 万元（含）、不超过人民 币 20,000 万元（含），回购价格不超过人民币 14 元/股（含），本次回购股份实施期限为 自公司董事会审议通过回购方案之日起 6 个月内（即 2024 年 2 月 5 日至 2024 年 8 月 4 日）。 因公司实施了 2023 年年度权益分派，根据《关于回购公司股份方案的公告》中的相关规定， 自本次权益分派除权除息之日（即 2024 年 4 月 23 日）起，公司本次回购股份的价格由不超 过人民币 14.00 元/股（含 ...