公司治理 - 公司第七届董事会第一次会议于2025年9月4日以通讯表决方式召开[1] - 会议审议《关于公司购买设备资产暨关联交易的议案》等文件[1] 财务表现 - 2025年1至6月营业收入构成中光学光电子行业占比92.2%[1] - 反光材料行业收入占比6.21%[1] - 其他业务收入占比1.6%[1] 市场数据 - 公司当前市值达361亿元[1] - 股票收盘价为25.98元[1]

公司治理与会议程序 - 第七届董事会独立董事专门会议于2025年9月4日以通讯表决方式召开 符合法律法规及公司章程要求[1] - 会议应出席独立董事4名 实际出席4名 由张宏旺召集主持 全体独立董事一致同意豁免通知时限要求[1] - 会议决议经4票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于公司购买设备资产暨关联交易的议案》[1] 关联交易决策 - 公司拟向日本光驰购买镀膜设备 交易属于正常商业行为 定价遵循公开公平公正及市场化原则[1] - 交易价格被认定为公允合理 不存在损害公司及中小股东利益的情形[1] - 关联交易预计对公司生产经营产生积极影响 增强消费电子业务可持续发展能力[1] 独立董事意见 - 独立董事李宗彦 甘为民 张宏旺 方刚一致同意将关联交易事项提交董事会审议[1][2] - 要求关联董事在董事会表决时回避 该决策符合全体股东利益及公司长远发展战略[1]

董事会会议召开情况 - 第七届董事会第三次会议于2025年9月5日上午9:00以通讯表决方式召开 [1] - 应出席董事12人 实际出席董事12人 会议由董事长李夏云主持 [1] - 会议通知经全体董事一致同意豁免时限要求 召开符合法律法规及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于公司购买设备资产暨关联交易的议案》 [1] - 表决结果：关联董事林敏回避表决 同意11票 反对0票 弃权0票 [1] - 关联交易事项已经第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过 [1] 关联交易具体内容 - 公司向关联方株式会社オプトラン购买镀膜设备 交易总金额33,600.00万日元 [2] - 按2025年9月5日汇率约合人民币1,612.53万元 [2] - 交易金额占公司2024年经审计净资产的0.18% [2] 交易累计情况 - 连续十二个月内与同一关联人日本光驰交易累计超过300万元 [2] - 累计交易达到公司最近一期经审计净资产的0.5% [2] - 按照相关规定 本次关联交易无需提交公司股东会审议批准 [2] 信息披露安排 - 详细公告参见公告编号（2025）064号 [2] - 信息披露媒体包括《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 [2]

公司交易动态 - 水晶光电拟向参股公司日本光驰购买镀膜设备 交易总金额3.36亿日元（约合人民币1612.53万元）[1] - 交易金额占公司2024年经审计净资产的0.18% [1] - 日本光驰为水晶光电参股公司 本次交易系因业务发展需要 [1]

交易概况 - 公司拟向参股公司日本光驰购买镀膜设备 交易总金额为3.36亿日元[1] - 交易有助于把握光学应用创新机遇 拓展光学产品线矩阵 加快消费电子业务转型升级[1] 交易对方业务 - 日本光驰主要从事光学 触控面板等行业镀膜设备及设备核心部件的研发 生产和销售[1] - 精密镀膜设备是日本光驰的主要产品[1]

关联交易 - 公司拟向日本光驰购镀膜设备，金额约1612.53万元，占2024年经审计净资产0.18%[2] - 支付方式为分期，按30%、60%、10%比例分阶段支付[10] - 年初至公告披露日，累计关联交易金额3177.01万元[12] 股权关系 - 公司持有日本光驰16.33%股权，为第一大股东[2][4][5] 日本光驰业绩 - 2024年度资产376520.38万元，净资产272783.13万元，营收149821.91万元，净利润29485.72万元[5] - 2025年1 - 6月资产382273.25万元，净资产261563.70万元，营收68690.07万元，净利润5115.28万元[5] 交易审批情况 - 交易需董事会审议，无需股东会批准[2] - 未构成重大资产重组，无需有关部门批准[2]

会议信息 - 公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议通知于2025年9月3日发出[1] - 会议于2025年9月4日上午09:00以通讯表决方式召开[1] - 会议应出席独立董事4名，实际出席4名[1] 关联交易 - 审议通过《关于公司购买设备资产暨关联交易的议案》[2] - 公司拟向日本光驰购买镀膜设备产生关联交易[2] - 同意将事项提交公司董事会审议，关联董事需回避表决[2]

会议信息 - 公司第七届董事会第三次会议于2025年9月5日通讯表决召开[2] - 应出席董事12人，实际出席12人[2] 交易情况 - 审议通过购买镀膜设备关联交易议案，金额1612.53万元[3][4] - 交易金额占2024年经审计净资产0.18%[4] - 连续十二个月与日本光驰交易累计超规定[4] - 本次关联交易无需股东会审议[4]

公司动态 - 公司于2025年9月5日以通讯表决方式召开第七届第三次董事会会议 [1] - 会议审议《关于公司购买设备资产暨关联交易的议案》等文件 [1] 财务与业务结构 - 2025年1至6月营业收入构成：光学光电子行业占比92.2%、反光材料行业占比6.21%、其他业务占比1.6% [1] - 公司当前市值为361亿元 [1]

交易概况 - 水晶光电拟向参股公司日本光驰购买镀膜设备 交易总金额为3.36亿日元 [1] 交易目的 - 有助于把握光学应用创新机遇 拓展光学产品线矩阵 加快消费电子业务转型升级步伐 [1] 交易对方业务 - 日本光驰主要从事光学 触控面板等行业镀膜设备及设备核心部件的研发 生产和销售 [1] - 精密镀膜设备是日本光驰的主要产品 [1]