董事辞任相关 - 董事辞任提交书面报告，收到报告之日生效，两交易日内披露[4] - 董事长辞任法定代表人同时辞去，三十日内确定新代表人[5] 董事离职相关 - 任期届满未获连任，股东会决议通过之日自动离职[5] - 董事辞职六十日内完成补选[5] - 股东会解任非职工代表董事需表决权过半数通过[5] 其他规定 - 董事辞任或届满 5 个工作日移交文件[7] - 离职涉重大事项可聘审计，费用公司承担[7] - 任职及届满后半年内年转股不超 25%[10] - 离职后半年内不得转股[10] - 制度自股东会审议通过生效实施，修改亦同[14]

提名委员会组成 - 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] 独立董事规定 - 独立董事连任时间不得超过六年[4] - 公司应自独立董事提出辞职之日起六十日内完成补选[5] 委员增补规则 - 提名委员会人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快增补新委员[4] 会议相关规定 - 提名委员会会议应于召开前3日发出通知，采用快捷通知方式2日内未接到书面异议视为收到通知[9] - 提名委员会三分之二以上委员（含）出席方可举行会议[11] - 提名委员会决议需经成员过半数通过[11] 记录与规则执行 - 提名委员会会议记录保存期至少为十年[13] - 本议事规则自公司董事会审议通过之日起执行[15]

薪酬与考核委员会组成 - 成员三人，独立董事占多数[4] - 委员任期与同届董事会董事相同，独立董事连任不超六年[4] 独立董事补选 - 辞职致比例不符应履职至新独立董事产生，公司60日内完成补选[5] 会议规则 - 会议提前3日通知，快捷通知2日无异议视为收到[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议经成员过半数通过[18] 记录保存 - 会议记录保存期至少十年[17] 规则施行 - 本议事规则自董事会审议通过之日起施行[19]

审计工作安排 - 公司管理层会计年度结束后向审计委员会汇报并确定审计时间[3] - 审计委员会督促事务所按时提交审计报告并记录情况[4] 财务报表审阅 - 年审前后审计委员会均需审阅公司财务报表并形成意见[3] - 审计委员会审阅财务报告提意见，监督整改情况[3] 审计相关决策 - 公司原则上年报审计期间不改聘事务所，特殊情况经程序[4] - 续聘或改聘事务所需审计委员会评价及董、股东会决议[4] 审计职责与保密 - 审计委员会在年报审计中有协调、审核等主要职责[5] - 年度报告编制和审议期间审计委员会负有保密义务[5] 公司治理完善 - 制定审计委员会年报工作规程完善公司治理[2]

资金支取与账户管理 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金总额20%，公司及银行应通知保荐机构[6] - 银行三次未及时出具对账单或通知大额支取，公司可终止协议注销专户[8] 投资计划调整与检查 - 项目年度实际用资与预计差异超30%，公司应调整投资计划[12] - 超完成期限且投入未达计划金额50%，公司应对项目检查[12] 资金置换与使用期限 - 募集资金到位后置换自筹资金，应在六个月内实施[14] - 自筹资金支付相关事项后可六个月内置换[15] - 临时补充流动资金单次不超十二个月[15] - 现金管理产品期限不超十二个月[17] 节余资金使用审议 - 节余资金低于项目净额10%，经董事会审议[21] - 节余资金达或超项目净额10%，经股东会审议[21] - 节余资金低于五百万元或项目净额1%，豁免审议[21] 资金检查与报告 - 内部审计部门每季度至少检查一次资金存放使用情况[27] - 董事会收到审计委员会报告2个交易日内向深交所报告并公告[28] - 董事会每半年度全面核查项目进展[28] - 年度审计时公司聘请会计师事务所出具鉴证报告[1] - 保荐机构至少每半年度现场核查资金存放使用情况[1] - 每个会计年度结束后保荐机构出具专项核查报告并披露[1] - 董事会收到鉴证报告及时公告，违规需公告情况及措施[30] 资产收购披露 - 公司发行证券购资产或募资收购资产，资产权属变更后连续三期年报披露运行及承诺履行情况[31] 办法相关说明 - 本办法“以上”等含本数，“超过”等不含本数[33] - 本办法未尽事宜按规定执行，冲突以规定为准[33] - 本办法自股东会审议通过后生效实施[33] - 本办法由公司董事会负责解释[33]

内幕信息界定 - 资产交易、股东股份、借款担保等情况变化属内幕信息[6] 管理机制 - 董事会是管理机构，董事长负责，董秘办登记[2] 保密要求 - 相关人员做好保密和档案登记，知情人有保密义务[3][17] 违规处理 - 违规导致披露违规公司追责，自查买卖情况并核实报送[20][23] 档案保存 - 内幕信息知情人档案及备忘录至少保存十年[23]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长1人，副董事长1 - 3人[4] - 董事任期三年，可连选连任[12] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[12] 授权与融资 - 经年度股东会授权，董事会可决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[5] 专门委员会 - 董事会设审计、提名、薪酬与考核、战略等专门委员会[6] - 审计委员会成员为非高级管理人员董事，独立董事过半数，由会计专业独立董事任召集人[6] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人[6] 董事任职条件 - 有8种情形之一不能担任公司董事，如无民事行为能力等[11] - 独立董事需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[24] 选举制度 - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例超30%时，股东会选举两名及以上董事实行累积投票制[13] 董事履职与责任 - 董事连续二次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[17] - 董事执行职务致他人损害，公司担责，董事故意或重大过失也需担责[18] - 董事擅自离职致公司损失应担责[21] 董事长相关 - 董事长每届任期三年，可连选连任[20] - 董事长选举和罢免需全体董事过半数通过[20] - 董事长不能履职时，副董事长履职，副董事长不能履职时，由半数以上董事推举一名董事履职[22] 独立董事相关 - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[26] - 董事会、持股1%以上股东可提独立董事候选人[26] - 聘任的独立董事至少包括一名会计专业人员[27] - 独立董事连任不超六年[27] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应建议撤换[27] 会议相关 - 董事会每年度至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[38] - 临时董事会会议董事长应10日内召集，提前3日通知董事[38] - 董事办公会议提前1日通知董事[38] - 三分之一以上董事、二分之一以上独立董事、代表十分之一以上表决权股东提议时，董事长应召集临时董事会会议[39] - 全体董事一致同意可豁免会议提前通知时限要求[40] - 董事会会议须过半数董事出席方可举行，重大事项决议须全体董事三分之二以上通过[44] - 关联董事不得对关联决议行使表决权，无关联董事过半数出席且决议通过有效，不足三人提交股东会[44] - 与会三分之一董事提请再议可对缓议议案再议，董事长等提请复议可对已表决议案复议，不超两次[45] 其他 - 公司职工超300人，董事会有一名职工代表董事[12] - 公司应在原任董事会秘书离职后3个月内聘任，空缺超3个月董事长代行职责并6个月内完成聘任[36] - 董事会会议记录保存期限不少于十年[46] - 董事会应将相关材料存放公司备查，存放期限不少于十年[49] - 投资等决策按程序经董事会审议形成决议，重大事项需提交股东会[52] - 董事会决议公告由秘书按规定办理，决议披露前相关人员需保密[54] - 公司董事会经股东会同意可设董事会基金，纳入当年财务预算，计管理费用[56] - 本规则自股东会审议通过后生效[59]

董事会秘书聘任 - 原任离职后3个月内聘任新秘书，超3个月董事长代行职责并6个月内完成聘任[4] - 需取得深交所认可资格证书，经培训考核合格，由董事会聘任并备案公告[3][4] - 聘任需向交易所提交推荐书等文件，通讯变更及时提交资料[4] 董事会秘书解聘 - 连续3个月以上不能履职，1个月内解聘[6] - 解聘要有充分理由，及时报告说明原因并公告[5] 其他规定 - 离任前接受审计，移交档案和待办事项，聘任时签保密协议[5] - 特定情形不得担任董事会秘书[3][4] - 可委任证券事务代表协助履职[6] - 为指定联络人，负责信息披露等职责[7] - 细则经董事会决议通过执行，修改及解释权归董事会[13]

人事变动 - 2025年7月14日公司选举缪银兵为第七届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 缪银兵1967年出生，大专学历，有会计师、注册税务师资格[4] - 缪银兵有丰富财务工作履历[4] - 截至公告披露日，缪银兵持有公司股份60,000股[5] - 缪银兵无合规问题且与大股东等无关联关系[5]

董事会提名 - 公司董事会提名刘小进为第七届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定持股股东[22][23] - 被提名人近十二个月无相关情形[28] - 被提名人近三十六个月无相关处罚及谴责[31][33] - 被提名人担任独董境内上市公司不超三家[37] - 被提名人在公司连续任独董未超六年[38] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[39] - 提名人授权报送声明内容，承担相应责任[39]