会议基本情况 - 股东大会于2025年7月31日通过现场与网络投票结合方式召开，现场会议地点为四川省成都市武侯区天府一街中环岛广场A座19层第一会议室 [1][2][3] - 会议召集人为公司董事会，主持人为董事长罗永忠先生，召开程序符合《公司法》《深交所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定 [3][37] - 出席会议股东及代理人共465人，代表有表决权股份总数118,095,375股，占公司总股份的24.3557% [4] 股东参与结构 - 现场出席会议股东5人，代表股份115,969,378股，占比23.9173%；网络投票股东460人，代表股份2,125,997股，占比0.4385% [5][6] - 中小股东共计461人参与投票，代表股份2,126,097股，占总股份0.4385% [7] - 公司董事、监事、高管及律师事务所代表列席会议 [7] 议案表决结果 - 《公司章程》修订案以99.7372%同意票通过，其中中小股东同意比例85.4053% [8][9] - 新增《会计师事务所选聘制度》获99.7336%同意票，中小股东同意比例85.2031% [10] - 新增《董事离职管理制度》获99.7383%同意票，中小股东同意比例85.4618% [11] - 新增《董事和高级管理人员薪酬管理制度》获99.7223%同意票，中小股东同意比例84.5728% [12] - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》修订案同意票均超99.7%，且前三项为特别决议事项（获2/3以上表决通过） [13][14][15][16][17] 管理制度修订案 - 《关联交易制度》修订案以99.7450%同意票通过，中小股东同意比例85.8380% [18] - 《对外担保管理办法》修订案获99.7201%同意票，中小股东同意比例84.4505% [19] - 《募集资金管理办法》修订案获99.7204%同意票，中小股东同意比例84.4693% [20] - 《对外投资管理办法》修订案获99.7209%同意票，中小股东同意比例84.4976% [21] - 《证券投资管理办法》修订案获99.7265%同意票，中小股东同意比例84.8080% [22] 董事会换届选举 - 选举罗永忠、罗丽华、钟海晖、李光金、庹先国为第七届非独立董事，同意票均占出席股份98.22%以上，中小股东同意票比例均低于2.26% [23][24][25][26][27][28][29][30] - 选举赵明川、刘小进、罗萍为独立董事，同意票均占出席股份98.22%以上，中小股东同意票比例均低于1.96% [30][31][32][33][34][35][36] - 新任董事任期三年，董事会结构符合"兼任高管及职工代表董事不超过董事总数二分之一"规定 [23][30] 法律意见 - 北京中伦（成都）律师事务所认定会议召集、召开程序、人员资格及表决结果均合法有效 [37]