股东大会召集和召开程序 - 公司董事会于2025年7月16日在巨潮资讯网公告会议通知 载明会议召开方式、时间、地点、议题、股东权利、登记办法及股权登记日等信息 [1] - 本次股东大会于2025年7月31日14:30在成都市武侯区天府一街中环岛广场A座19层第一会议室召开现场会议 [2] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行 投票时间为2025年7月31日9:15至15:00 [2] 股东大会召集人及参会人员 - 本次股东大会由公司董事会召集 具备合法召集资格 [2] - 出席现场会议股东及代理人共5人 代表股份115,969,378股 占公司有表决权总股份的23.9173% [2] - 参加网络投票股东共460人 代表股份2,125,997股 占公司有表决权总股份的0.4384% [2][3] - 总出席股份118,095,375股 占有表决权总股份的24.3557% [2] - 公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场或通讯方式列席会议 [3][4] 议案表决结果 - 全部14项议案均获通过 包括公司章程修订、新增会计师事务所选聘制度等治理制度修订案 [4][5][6][8][9][10][12] - 《公司章程》修订案同意票117,785,078股 占比99.7372% 其中中小投资者同意票占比85.4053% [4] - 《公司股东会议事规则》修订案同意票117,763,778股 占比99.7192% 其中中小投资者同意票占比84.4035% [5] - 《董事会议事规则》修订案同意票117,773,778股 占比99.7277% 其中中小投资者同意票占比84.8738% [6] - 董事会换届选举采用累积投票方式 罗永忠以116,017,175票（98.2402%）当选非独立董事 赵明川以116,002,340票（98.2277%）当选独立董事 [12][15] 法律意见结论 - 本次股东大会召集、召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [1][2][16] - 会议召集人及出席会议人员资格合法有效 [2][3][4] - 表决程序及表决结果合法有效 [4][5][6][12][15][16]