协议签署 - 公司与兵器装备集团于2022年4月24日签署《业绩承诺及补偿协议》，5月23日、8月28日分别签署补充协议[6] 业绩承诺期 - 业绩承诺期间为2022 - 2024年度，若交易实施完毕时间延后，承诺期相应顺延[7] 评估与交易 - 以2021年11月30日为基准日，重庆建设工业全部股东权益评估值为496471.67万元[8] - 业绩承诺资产评估值为463401.06万元，交易价格与之相同[10] 预测净利润 - 重庆建设工业（母公司）及华庆机械2022 - 2025年合并口径预测净利润分别为21573.10万元等[11] - 重庆耐世特2022 - 2025年预测净利润分别为4430.12万元等[11] 承诺净利润 - 业绩承诺资产2022 - 2025年承诺净利润数总和分别为23788.16万元等[13] 2023年业绩 - 业绩承诺资产1 2023年扣非归母净利润为23121.84万元[22] - 业绩承诺资产2 2023年扣非归母净利润为3432.10万元[22] - 业绩承诺资产2023年度扣非归母净利润总和为26553.94万元[22] - 业绩承诺资产2023年度完成扣非归母净利润超承诺金额2486.33万元[22] 补偿规定 - 业绩承诺期内公司需聘请会计师事务所对业绩承诺资产实现净利润数出具专项审计报告[15] - 业绩承诺期内交易对方当期应补偿金额按公式计算，优先用对价股份补偿[17] - 业绩承诺期届满后三个月内公司需对业绩承诺资产进行减值测试[18] - 交易对方利润承诺补偿及减值补偿合计不超463401.06万元[19]

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2024-015 建设工业集团（云南）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量等产生 重大影响。 建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于会计政 策变更的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大 会审议。具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日颁布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号，以下简称"解释第 16 号"），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递 延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 "解释第 16 ...

建设工业集团（云南）股份有限公司监事会 证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2024-013 建设工业集团（云南）股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第四次 会议于 2024 年 4 月 5 日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于 2024 年 4 月 16 日以现场会议的方式召开。会议应到监事 4 人，实到监事 4 人。会议由监事会主席 江朝杰先生主持，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年 度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （四 ...

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2024-020 建设工业集团（云南）股份有限公司 关于补选第七届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于增补第七届董事会成员的议案》， 现提名刘志岩先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），并提交 公司2023年度股东大会进行审议，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满为止。 建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 附件 刘志岩简历 刘志岩，男，中国国籍，1967 年 7 月出生，毕业于华东工学院会计学专业，北京 理工大学硕士。曾任中国兵器装备集团公司（以下简称"兵器装备集团"）财务审计 部副主任、审计部主任，兵器装备集团财务有限责任 ...

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2024-024 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 建设工业集团（云南）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16日召开 第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。 具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况的概述 根据《企业会计准则》相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2023年12月 31日的财务状况、资产价值及经营成果，公司对公司及下属子公司的各类资产进行了全 面的减值测试，并由独立的第三方专业机构（银信资产评估有限公司）对减值测试从合 理性、公允性及证据的充分性等方面出具减值专项报告（银信评报字（2024）第B00144 号），2023年各项资产减值减少当期利润共计1,297万元，明细如下： | 项 目 | 金额（万元） | | --- | --- | | 坏账准备 | -1,229 | | 存货跌价准备 | 471 ...

2023年监事会工作 - 召开会议7次，审议议案24项[2] - 列席董事会会议9次，出席股东大会6次[3] - 出具各类监督报告12份[4] 公司运营情况 - 2023年主要经营指标全面完成[11] - 财务报告编制合规，审计报告为“标准无保留意见”[7] 未来展望 - 2024年监事会将依法履职监督规范运作[12]

中信建投证券股份有限公司 关于建设工业集团（云南）股份有限公司 以协定存款方式存放募集资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"独立财务顾问"） 作为建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"建设工业"或"公司"） 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等文件的要求，对建设工业以协定存 款方式存放募集资金进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2342 号文《关于核准云南西 仪工业股份有限公司向中国兵器装备集团有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金申请的批复》核准，建设工业向产业投资基金有限责任公司等共 11 家特 定对象发行人民币普通股（A 股）84,530,853 股，发行价格为每股人民币 11.83 元。经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次发行募集资金总额为 999,999,990.99 元，扣除承销费及独立财务顾问费（不含税金额）及与发行有关 的其他费用（不含税 ...

关于建设工业集团（云南）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 2023 年度 信会师报字|2024]第 ZG11165 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行 目 录 本报告仅供贵公司为披露 2023 年年度报告的目的使用,不得用作任何 其他目的。 第 1 -2 页 关于建设工业集团（云南）股份有限公司非经 . 营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 报告 第 1 -7 页 建设工业集团（云南）股份有限公司 2023 年 . 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于建设工业集团(云南)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG11165 号 建设工业集团(云南)股份有限公司全体股东: 我们审计了建设工业集团（云南）股份有限公司(以下简称"贵公司" 或"建设工业")2023 年度的财务报表,包括 2023 ...

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施"十四五"规划承上启下 的关键之年，是公司资产重组后的第一年。公司董事会以习近平新时代中国特色社会 主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中全会和中央经济工作会议精神， 严格遵守《公司法》以及有关监管规定，认真履行"定战略、作决策、防风险"职责， 维护股东和公司利益，勤勉尽责，推动公司高质量发展。 一、2023 年度战略执行情况和党建工作情况 公司坚持"稳字当头、稳中求进"的工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展 理念，服务构建新发展格局，准确识变、科学应变、主动求变，扎实开展提质增效专 项行动，经营质量效益持续提升，全面完成董事会确定的年度经营目标。全年实现营 业收入42.56亿元，归属于上市公司股东的净利润2.91亿元，同比增长27.33%。一是不 断提高政治站位，坚决履行强军首责。二是加快布局优化和结构调整，新能源汽车零 部件加快推进汽车零部件由油向电、由零件向总成迭代升级；传统能源汽车市场持续 拓展；加快拓展战略性新兴产业，进一步明确符合公司发展战略的发展方向和重点领 域项目。三是准确把握发展形势，组织开展"十四五"规划中期评估，坚定"一核两 ...

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 建设工业集团（云南）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人陈旭东作为建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》和《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《建设工业集团（云南）股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽 责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 陈旭东，男，中国国籍，1963 年 12 月生，毕业于云南财经大学会计学专业，云南 财经大学教授，中国会计学会资深会员。曾任云南财经大学司法鉴定中心副主任。现 任云南财经大学教育发展基金会监事，一心堂药业股份有限公司及云南驰宏锌锗股份 有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 1.本人均亲自 ...