人员与业务数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计业务36.72亿元，证券业务15.05亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[2] 风险保障 - 截至2024年末，已提取职业风险基金1.71亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[3] 合规情况 - 立信近三年因执业行为受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次[5] 续聘情况 - 2024年10 - 11月，公司多会议审议通过续聘立信议案[6][7][8] 审计评价 - 审计委员会认为立信2024年年报审计表现良好[13]

业绩总结 - 2024年营业收入43.55亿元，同比增长2.32%[3] - 2024年净利润2.6亿元，同比减少10.7%[3] - 2024年扣非净利润1.83亿元，同比增长14.68%[3] - 2024年完成业绩承诺7.66亿元，完成率104.68%[3] 其他 - 2024年获兵装集团年度考评A级[3] - 2024年信息披露获深交所评定“A”级[5]

财务审计 - 立信会计师事务所于2025年4月22日对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 资金数据 - 短期借款向财务公司本期增加3891077001.08元，期末余额4198442107.19元[9] - 与财务公司其他长期借款期初1527533046.76元，本期减少74479150.0元，期末1375181668元[9] - 应付电子确权 - 中融业务期初38664617.16元，本期增加3525414.06元，期末89395596.7元[9] - 应收电子确权 - 呆兑单期初56863731.17元，本期减少3115744.4元，期末51036984.79元[9] - 票据贴现期初2461536.64元，本期增加29543161.7元，期末余额1111807087.1元[9] 其他信息 - 公司注册资本为人民币15900.0000万元[13]

募集资金情况 - 公司发行84,530,853股A股，发行价每股11.83元，募集资金总额999,999,990.99元，净额978,273,575.92元[1] - 2024年期初募集资金账户余额153,381,192.06元[9] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金864,222,634.57元，余额149,584,999.46元[2] 资金投入项目 - 购买股权支付现金对价项目累计投入700,000,000.00元，投资进度100.00%[21] - 支付流动资金项目本年度投入5,701,112.77元，累计投入141,192,634.60元，投资进度50.98%[21] - 发行承销费及其他交易税费项目累计投入23,029,999.97元，投资进度100.00%[21] 资金存放 - 2024年公司将部分募集资金以协定存款方式存放，截至12月31日，149,084,999.46元以协定存款存放[13] - 公司于2024年5月11日与建行重庆杨家坪支行签订协定存款合同，期限自董事会批准之日起不超过12个月[22]

业绩总结 - 2024年各项资产减值减少当期利润4047万元[1] - 信用减值转回 -120万元[1] - 存货跌价准备1131万元[1] - 固定资产减值准备48万元[1] - 商誉减值准备2988万元[1] - 计提商誉减值使2024年归母净利润减少2988万元[8] 其他 - 计提后商誉账面价值0元[8] - 计提经董事会和监事会审议通过[7] - 依据会计准则和公司政策[8] - 董事会同意并责成加强资产管理[10]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年5月9日召开2024年度网上业绩说明会[1] - 召开时间为2025年5月9日下午15：00－17：00[2] - 出席人员有董事长/总经理等[2] - 投资者可登录全景·路演天下参与[2] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集2024年度业绩说明会问题[3] - 投资者可于2025年5月7日前访问指定页面征集问题[3] - 活动交流期间仍可登录界面互动提问[3]

业绩相关 - 2024年度拟不进行利润分配[22] 未来规划 - 以“一核两翼”布局规划2025年预算工作[17] - 2025年预算方案旨在实现营收与净利润目标[18] - 制定2025年度投资计划[27] 业务发展 - 特种产品推进“三化”融合，汽车零部件升级，新兴产业外向发展[17] 其他事项 - 会议审议八项议案[5] - 向银行申请综合授信额度[24]

会议信息 - 2024年度股东会于2025年5月16日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年5月13日[4] - 会议登记时间为2025年5月14日前[8] 会议地点及联系 - 会议地点在重庆巴南区建设工业会议室[4] - 联系电话023 - 66296173，传真023 - 66295555[8][10] 投票相关 - 网络投票代码“362265”，简称“建设投票”[15] - 深交所交易系统投票分三段时间[16] - 深交所互联网投票9:15 - 15:00[17] 议案审议 - 审议《2024年度董事会工作报告》等8项议案[5] 委托授权 - 可授权委托代表出席股东会[20] - 委托股东对议案单选意见[22] - 授权书和回执处理及表决规定[23][24]

会议情况 - 监事会会议于2025年4月22日召开，应到3人实到3人[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等16项议案表决3票同意，0反对，0弃权[3][4][6][7][8][9][10][12][13][14][15][16] - 《2024年度内部控制自我评价报告》等3项议案表决3票同意，0反对，0弃权[18] - 《关于<2025年第一季度报告>的议案》表决3票同意，0反对，0弃权[20] 议案审议 - 《2024年度监事会工作报告》等6项议案需提交股东会审议[3][4][5][6][7][11][15] 监事会意见 - 2024年年度报告编制审议程序合规，内容真实完整[4] - 2024年度利润分配预案符合规定，决策程序合规[10][11] - 本次计提资产减值准备符合规定，决策程序合规[12] - 本次会计政策变更合理，不影响报表，不损股东利益[13] - 与财务公司业务在协议额度内，节约成本，风险可控[14] - 2025年投资计划符合实际，不损公司和股东利益[15] - 募集资金管理按规定执行，存放使用合法合规[16] - 2025年审计计划符合公司审计工作需要[19] - 《2025年第一季度报告》内容真实完整反映公司情况[20]

会议情况 - 公司第七届董事会第九次会议于2025年4月22日召开，应出席董事9名，实际出席8名[2] - 2025年5月16日以现场和网络投票结合方式召开2024年度股东会[22] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等12项议案9票同意通过[3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][14][15] - 《关于公司2024年度非经营性资金占用等议案》4票同意，5名关联董事回避表决[12] - 《关于2024年度兵器装备集团财务公司金融业务议案》4票同意，5名关联董事回避表决[14] 议案审议 - 《2024年度董事会工作报告》等6项议案需提交股东会审议[3][4][6][7][10][15] - 《2024年年度报告》等11项议案经审计委员会2025年第三次会议审议通过[4][5][6][7][8][10][11][12][14][15] - 《关于公司2024年度非经营性资金占用议案》经独立董事专门会议审议通过[13] - 《关于2024年度兵器装备集团财务公司金融业务议案》经独立董事专门会议审议通过[14] 投资计划 - 2025年计划总投资36881万元，固定资产投资17300万元，产权性投资19581万元[16] 其他议案表决 - 《关于修订公司<投资管理办法>的议案》9票同意通过[16] - 《关于公司经理层成员2025年度绩效合约的议案》8票同意通过[16] - 《关于公司经理层成员2024年度绩效年薪及中长期激励兑现方案的议案》8票同意通过[16] - 《关于公司经理层成员2025 - 2027年任期绩效合约的议案》8票同意通过[17] - 《关于2024年薪酬分配情况分析及2025年总额分解预示计划的议案》9票同意通过[17] - 《关于<2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》9票同意通过[18] - 《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》9票同意通过[18] - 《关于<2024年度会计师事务所从事公司年报审计工作总结>的议案》9票同意通过[19]