会议情况 - 公司第七届董事会第九次会议于2025年4月22日召开，应出席董事9名，实际出席8名[2] - 2025年5月16日以现场和网络投票结合方式召开2024年度股东会[22] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等12项议案9票同意通过[3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][14][15] - 《关于公司2024年度非经营性资金占用等议案》4票同意，5名关联董事回避表决[12] - 《关于2024年度兵器装备集团财务公司金融业务议案》4票同意，5名关联董事回避表决[14] 议案审议 - 《2024年度董事会工作报告》等6项议案需提交股东会审议[3][4][6][7][10][15] - 《2024年年度报告》等11项议案经审计委员会2025年第三次会议审议通过[4][5][6][7][8][10][11][12][14][15] - 《关于公司2024年度非经营性资金占用议案》经独立董事专门会议审议通过[13] - 《关于2024年度兵器装备集团财务公司金融业务议案》经独立董事专门会议审议通过[14] 投资计划 - 2025年计划总投资36881万元，固定资产投资17300万元，产权性投资19581万元[16] 其他议案表决 - 《关于修订公司<投资管理办法>的议案》9票同意通过[16] - 《关于公司经理层成员2025年度绩效合约的议案》8票同意通过[16] - 《关于公司经理层成员2024年度绩效年薪及中长期激励兑现方案的议案》8票同意通过[16] - 《关于公司经理层成员2025 - 2027年任期绩效合约的议案》8票同意通过[17] - 《关于2024年薪酬分配情况分析及2025年总额分解预示计划的议案》9票同意通过[17] - 《关于<2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》9票同意通过[18] - 《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》9票同意通过[18] - 《关于<2024年度会计师事务所从事公司年报审计工作总结>的议案》9票同意通过[19]