关于部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司(以下简称"公司")本次注销的股票期权总数量为 15,360 份,涉及激励对象 3 名。截至本公告披露日，经中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司审核确认，公司本次股票期权的注销手续已办理完成。现将相关 事项说明如下： 证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-062 新华都科技股份有限公司 董 事 会 二○二四年七月三十日 本次股票期权注销不涉及公司股本及股权结构变化。 特此公告！ 新华都科技股份有限公司 公司于 2024 年 7 月 26 日披露了《关于注销部分股票期权的公告》（公告编 号：2024-061），公司拟对"领航员计划（二期）"股权激励计划（以下简称"激 励计划"）中 3 名激励对象第三个行权期内可行权但自愿放弃行权的 15,360 份股 票期权进行注销。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。 本次注销股票期权的总数量为 15,360 份，占公司激励计划授予的股票期权总 数 7,674,600 份的 0.20%，占公 ...

公司决策 - 2021年4月14日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过激励计划相关议案并授权董事会办理[15] - 2024年7月25日召开第六届董事会第十二次（临时）会议，审议通过注销15,360份股票期权议案[15] - 2024年7月25日召开第六届监事会第十一次（临时）会议，审议通过注销15,360份股票期权议案[16] 股票期权注销 - 因3名激励对象在第三个行权期内自愿放弃行权，注销15,360份股票期权[15][16][18]

激励计划调整 - “领航员计划（六期）”激励对象由36人调为35人，授予数量由1434.50万份调为1420.05万份[2] - 公司向35名激励对象授予1420.05万份股票期权[3] 期权注销 - “领航员计划（二期）”3名激励对象放弃行权，注销15360份股票期权[4] - 注销期权占“领航员计划（二期）”授予总数的0.20%[4] - 注销期权占公司目前总股本比例为0.002%[4]

股权激励进程 - 2021年3 - 4月通过并批准激励计划[2][4] - 2022 - 2024年各期限售与行权条件成就[5][8][9] 股票期权注销 - 注销15360份期权，占比0.20%、总股本0.002%[11] - 3名激励对象自愿放弃行权致注销[13] - 注销不影响激励计划及财务经营[12]

新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公司法》、《证 券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，对公司"领航员计划（六期）"股票 期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）激励对象名单（截止授予日）进行 了核查，发表核查意见如下： 鉴于 1 名激励对象因岗位调整，不再参与本次激励计划，已不符合成为激励 对象的条件，根据公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，同意公司对"领航 员计划（六期）"股票期权激励计划激励对象及授予数量进行调整。本次调整符 合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"管理办法"）等相关法律、法规、 规范性文件以及公司《"领航员计划（六期）"股票期权激励计划》的相关规定， 调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 （一）公司本次激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，授予条 件已经成就，董事会确定 2024 年 7 月 25 日为授权日，该授权日符合《管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及《新华都 科技股份有限公司"领航员计划（六期）"股票期 ...

激励计划流程 - 2024年6月27日董事会、监事会审议通过激励计划议案[15] - 2024年6月29日至7月8日公示激励对象[16] - 2024年7月15日股东大会审议通过激励计划议案并授权调整[16][19] - 2024年7月25日确定授权日[21] 激励调整数据 - 授予激励对象人数由36人调整为35人[19] - 授予数量由1434.50万份调整为1420.05万份[19] 授予情况 - 以5.84元/股向35名对象授予1420.05万份股票期权[22] - 授予需满足特定条件，公司及对象均符合[24][25] - 本次调整及授予符合规定，需履行手续[27]

激励计划基本信息 - 2024年7月25日向35名激励对象授予1420.05万份股票期权[2] - 授予股票期权占公告时公司股本总额1.97%[2] - 本激励计划有效期最长不超60个月[4] 行权安排 - 等待期分别为12、24、36个月[5] - 三个行权期行权比例分别为40%、40%、20%[7] - 行权考核年度为2024 - 2026年，净利润复合增长率目标值30%，触发值12%[8] 考核系数 - 公司标准系数按不同业绩情况计算[8] - 个人层面按考核等级确定标准系数[9] 流程进展 - 2024年6 - 7月相关会议审议通过激励计划议案[11][12][13] - 公示期未收到异议[12] 调整情况 - 1名激励对象因岗位调整不参与，取消14.45万份授予[19] - 授予人数由36人变为35人，数量由1434.50万份变为1420.05万份[19] 其他数据 - 授权日为2024年7月25日，行权价5.84元/股[17] - 授权日股价4.87元/股[20] - 有效期1、2、3年，波动率分别为19.1126%、17.9936%、19.4919%[20] - 无风险利率分别为1.50%、2.10%、2.75%，股息率0%[20] - 授予股票期权摊销总费用329.52万元[21] - 2024 - 2027年摊销费用分别为72.16、147.93、83.91、25.52万元[21]

股票期权激励 - “领航员计划（六期）”激励对象为35人核心管理人员和骨干人员[2] - 获授股票期权数量为1420.05万份[2] - 获授期权占授予总数比例为100%[2] - 获授期权占公告日股本总额比例为1.97%[2]

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-058 新华都科技股份有限公司 第六届监事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次（临 时）会议于 2024 年 7 月 25 日 11:00 在福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦 北楼 7 层以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 7 月 19 日以书面 及电子邮件等方式送达。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会 秘书和证券事务专员列席了本次会议，会议由监事会主席陈智敏先生主持。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《新华都科技股份有限公司章程》及《新华都科技股份有限公司监事会议事 规则》等有关规定。 一、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议： （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于调整"领航员计 划（六期）"股票期权激励计划激励对象及授予数量的 ...

激励计划进展 - 2024年6月27日董事会和监事会审议通过激励计划议案[2][3] - 6月29日至7月8日公示激励对象名单，监事会无异议[3] - 7月15日临时股东大会获批并授权董事会办理[4] - 7月25日董事会和监事会审议通过调整议案[4] 激励计划调整 - 1名激励对象因岗位调整取消14.45万份股票期权[5] - 授予人数由36人调为35人，授予数量调为1420.05万份[5] - 调整后核心人员获授占比100%，占股本总额1.97%[6] 调整评估 - 调整符合规定，对财务和经营无实质影响[8] - 监事会和律师认为调整合法合规，不损害公司及股东利益[9][10]