新华都科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规 则》等其他法律、法规及《新华都科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照相关法律法规和《公司章程》设立的专门工 作机构，主要负责研究公司董事与高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负 责研究和审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期和董事 ...

新华都科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信 息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等其他有关法律、法规和《新华都科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"，是指所有对公司证券及其衍生品种交易 价格可能产生重大影响的信息以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）要求披露的信息（以下简称"重大信息"），在规定的时间内、在指定 的媒体上、以规定的方式向社会公众公布，并送达中国证监会或深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）。 第三条 本制度适用于信息披露义务人及公司各部门、分公司或分支机构、 控股子公司的负责人，公司派驻对公司具有重大影响的参股公司的董事、监事、 高级管理人员，公司其他由于所任公司职务可以获取公司有关重大信息的人员， 以及其他对重大信息可能知情的人员 ...

会计政策变更 - 公司不得利用会计政策变更操纵财务指标[2] - 会计政策变更分法规要求和自主变更，自主变更需董事会审议[5][10] - 影响金额满足标准之一需股东大会审议[7] - 法规要求变更公告日期不得晚于变更生效当期定期报告披露日期[14] - 自主变更除披露外还需公告相关意见[15] 会计估计变更 - 变更重要会计估计应比照自主变更会计政策提交专项报告并经董事会审议[9] - 影响金额满足标准之一需股东大会审议并披露会计师专项意见[9] 会计差错更正 - 适用于特定情形[11] - 对已公布年度财报更正需聘请事务所审计或鉴证[12] - 出现差错应单独以临时报告披露信息[15] - 不同情况更正财务信息有不同披露要求[16][17] - 更正后财报受影响数据以黑色加粗字显示[17] - 三年以前年度更正且对最近三年年报无影响可免于披露[17] 其他 - 定期报告指变更日后尚未披露的最近一期定期报告[19] - 所有者权益指归属于上市公司普通股股东的所有者权益[19] - 净利润指归属于上市公司普通股股东的净利润[19] - 本制度由董事会负责解释，自批准之日起执行[20] - 未尽事宜按法规和章程执行，抵触以法规为准[20]

新华都科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法权益，特别是 中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、 公开、公正的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《新华都科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司将关联交易合同的订立、变更、终止及履行情况纳入企业管 理，并严格按照国家有关规定和本制度予以办理。 第二章 关联人 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人（或者其 他组织）： （一）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及其控 股子公司以外的法人（或者其他组织）； （三）持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； （四）由公司关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董 ...

新华都科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为加强新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 存放、使用和管理，提高募集资金使用效益，根据《中华人民共和国证券法》、 《上市公司证券发行注册管理办法》、《首次公开发行股票注册管理办法》、《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）等法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，特制 定本《管理办法》。 第二条 本《管理办法》所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种， 向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 者公司控制的其他企业实施的，公司应 ...

国浩律师（福州）事务所 关于 新华都科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 北京•上海•深圳•杭州•广州•昆明•天津•成都•宁波•福州•西安•南京•南宁•济南•重庆•苏州•长沙•太原•武汉•贵阳•乌鲁木齐•郑州•石家 庄•合肥•海南•青岛•南昌•大连•香港•巴黎•马德里•硅谷•斯德哥尔摩•纽约 福州市台江区望龙二路 1 号 IFC 福州国际金融中心 43 层 邮编：350005 43/F,International Financial Center,No.1 Wanglong 2nd Avenue, Taijiang District, Fuzhou,350005,P.R.Chi na 电话/Tel: (+86)(591) 88115333 传真/Fax: (+86)(591) 88338885 网址/Website:http://www.grandall.co m.cn 二〇二三年十月 法律意见书 国浩律师（福州）事务所 关于新华都科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会法律意见书 致：新华都科技股份有限公司 国浩律师（福州）事务所（以下简称"本所"）接受新华都科技股份有限公司 ...

如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2023-085 新华都科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人新华都科技股份有限公司董事会现就提名 张斌 为新华都科技股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为新华都科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过新华都科技股份有限公司董事会第六届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________ ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2023-084 新华都科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 张斌 作为新华都科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人新华都科技股份有限公司董事会提名为新华都 科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过新华都科技股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 ...

一、董事会会议审议情况 证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2023-083 新华都科技股份有限公司 第六届董事会第三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次（临时） 会议于 2023 年 9 月 18 日 10:00 在福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼 七层以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 9 月 11 日以书面及电子 邮件等方式送达。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司全体监事 和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长倪国涛先生主持。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新 华都科技股份有限公司章程》及《新华都科技股份有限公司董事会议事规则》等 有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议： （一）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于选举公司第六届 独立董事候选人的议案》。 鉴于独立董事张莉女士辞职将导致公 ...

独立董事选举 - 独立董事认为张斌任职资格等符合要求，提名程序合法[1] - 张斌未取得资格证书，承诺参加培训获取[1] - 公司同意选举张斌为第六届董事会独立董事候选人[2] - 同意经审核无异议后提交股东大会审议[2] 现有独立董事 - 公司现有独立董事为张会丽、张莉[3] 意见时间 - 意见发布时间为2023年9月18日[3]