报告披露 - 公司将于2025年3月29日披露《2024年年度报告》[1] 业绩说明会 - 2024年年度业绩说明会2025年4月3日15:00 - 17:00召开[1] - 采用网络远程方式，投资者可登录深交所互动易平台参与[1] - 董事长等出席，投资者可于4月1日前发问题至邮箱[1][2] - 公司将在会上回答投资者普遍关注问题[2]

股东会投票情况 - 参加表决股东及代理人259人，代表股份231,443,271股，占比32.7247％[4] - 现场投票2人，代表股份629,665股，占比0.0890％[4] - 网络投票257人，代表股份230,813,606股，占比32.6357％[4] - 中小投资者254人，代表股份3,145,900股，占比0.4448％[4] 议案投票结果 - 《关于拟为下属公司提供担保的议案》同意票229,687,071股，占比99.2412％[5] - 中小投资者同意票1,389,700股，占比44.1750％[5]

股东会信息 - 2025年3月19日召开第二次临时股东会[3] - 现场会议于14:30在福州新华都大厦北楼7层召开[6] - 网络投票时间为2025年3月19日[6] 股东投票情况 - 现场2人代表629,665股，占比0.0890%[9] - 网络257人代表230,813,606股，占比32.6357%[10] 议案表决结果 - 《关于拟为下属公司提供担保的议案》同意229,687,071股，占比99.2412%[14] - 反对1,683,900股，占比0.7276%[14] - 弃权72,300股，占比0.0312%[14] - 中小投资者同意1,389,700股，占比44.1750%[14]

担保情况 - 拟为下属公司提供担保敞口不超11.50亿元，有效期12个月[3] - 预计担保敞口占2024年半年度经审计净资产66.48%[18] - 截至目前担保余额3.90亿元，占24年半年度经审计净资产22.54%[18] 下属公司财务 - 西藏聚量24年1 - 9月营收201,761.99万元，净利润16,610.52万元[8] - 部分公司24年9月30日较23年12月31日资产、营收等指标增长[15] 决策意见 - 董事会认为担保审批合规，风险可控，不损股东利益[14][16] - 监事会同意担保事项，认为决策合规，不损公司和中小股东利益[17]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为3月19日14:30[1] - 网络投票时间为3月19日[1] - 股权登记日为2025年3月13日[2] - 登记时间为2025年3月14日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[6] 会议信息 - 现场会议地点为福建省福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼7层[3] - 投票代码为"362264"，投票简称为"华都投票"[11] 议案内容 - 审议《关于拟为下属公司提供担保的议案》，需2/3以上有效表决权通过[4] - 议案对中小投资者表决单独计票[4]

会议情况 - 第六届监事会第十六次（临时）会议于2025年3月3日11:00召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 担保事项 - 以3票同意通过《关于拟为下属公司提供担保的议案》[2] - 为资产负债率70%以上下属公司担保敞口不超11.50亿元[2] - 担保有效期12个月，议案需提交2025年第二次临时股东会审议[2]

会议信息 - 公司第六届董事会第十八次（临时）会议于2025年3月3日召开[1] - 2025年第二次临时股东会将于3月19日14：30在福建福州召开[3] 担保事项 - 拟为资产负债率70%以上下属公司提供不超11.5亿元担保敞口[2] - 担保有效期自2025年第二次临时股东会召开日起12个月内[2] 议案情况 - 《关于拟为下属公司提供担保的议案》等两议案均6票同意通过[2][3]

股东持股情况 - 倪国涛持股86,074,988股，占总股本11.96%[3] - 郭建生持股494,665股，占总股本0.07%[3] - 张石保持股135,000股，占总股本0.02%[3] 股东减持计划 - 倪国涛拟减持不超17,618,600股，占剔除回购专用账户后股本2.49%[2] - 郭建生拟集中竞价减持不超123,600股，占0.02%[2] - 张石保拟集中竞价减持不超33,700股，占0.005%[2] 减持相关限制 - 减持在公告披露15个交易日后3个月内[6] - 三位股东每年转让不超各自持股25%[6]

股票解锁 - 本次解锁股票数量278,311股，占总股本0.04%[4] - 解锁股票上市流通时间为2025年2月7日[4] 会议决策 - 2025年1月22日通过预留部分第三个限售期解除议案[3] - 2021年3月26日审议通过激励计划草案等议案[3] - 2021年4月14日股东大会批准激励计划[5] 授予情况 - 2021年4月26日首次授予197.78万股，每股2.13元，授予41人[13] - 2021年12月9日预留部分授予125万股，每股2.13元，授予14人[13] 业绩情况 - 2023年度子公司合并报表净利润21634.36万元，达业绩考核指标[15] 回购注销 - 需回购注销预留部分限制性股票164923股，116461股已完成[17] 股份变动 - 限售条件流通股变动前65355263股占9.08%，后65076952股占9.04%[20] - 股权激励限售股变动前326773股占0.05%，后48462股占0.01%[20] - 无限售条件流通股变动前654504499股占90.92%，后654782810股占90.96%[20]

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2025-011 新华都科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 3、本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议的召开日期、时间 现场会议时间：2025 年 1 月 24 日（星期五）14:30； 网络投票时间：2025 年 1 月 24 日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 24 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 24 日上午 9:15 至 2025 年 1 月 24 日下午 3:00。 （2）现场会议地点：福建省福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼 7 层； （3）会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式； ...