证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-035 新华都科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司股票交易异常波动的情况介绍 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）（股票简称：新华 都，股票代码：002264）股票连续三个交易日内（2024 年 5 月 13 日、2024 年 5 月 14 日、2024 年 5 月 15 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证 券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，核查情况说明如下： 1、2024 年 5 月 7 日，公司公告了《关于参加厦门辖区上市公司 2023 年年 报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告》（公告编号：2024-034）。活 动将采用网络远程的方式举行，活动时间为 2024 年 5 月 16 日（周四）14:00— 17:00，公司高管将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、 融资计划、 ...

股东大会信息 - 2024年5月6日14:30召开现场股东大会，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3] - 参加股东大会表决的股东及代理人共9人，代表股份254,724,094股，占公司有表决权股份总数的36.2203％[4] - 出席会议的中小投资者4人，代表股份702,000股，占公司有表决权股份总数的0.0998％[4] 股份数据 - 截至2024年4月25日，公司总股本数为719,922,983股，回购专用证券账户持有16,659,473股，本次股东大会有表决权股数总数为703,263,510股[6] - 参加现场投票的股东及代理人2人，代表股份270,000股，占公司有表决权股份总数的0.0384％[4] - 通过网络投票的股东7人，代表股份254,454,094股，占公司有表决权股份总数的36.1819％[4] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意票254,717,594股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的99.9974％[5] - 《2023年度利润分配预案》同意票254,707,594股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的99.9935％[10] - 《关于公司2023年度董事及高级管理人员薪酬的议案》中倪国涛先生薪酬议案同意票254,707,594股，占比99.9935％[12] - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案同意票占比均超规定比例获通过[5][7][8][9][11] - 陈船筑先生2023年度薪酬议案，同意票69,321,888股，占出席会议非关联股东有效表决权股份数的99.9762％[13] - 陈船筑先生2023年度薪酬议案，中小投资者同意票685,500股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的97.6496％[13] - 郭建生先生等多位人员2023年度薪酬议案同意票占比高[13][14][15][16] - 中小投资者对议案表决，同意票685,500股占97.6496％，反对票16,500股占2.3504％，弃权票0股占0.0000％[20] - 公司日常关联交易预计等多项议案同意票占比高[22][23][25][26][28] 其他 - 律师认为本次股东大会召集、召开等程序及表决结果符合规定，会议决议合法有效[29] - 备查文件为公司2023年年度股东大会决议和律师法律意见书[30]

会议信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月6日14:30召开，通知于2024年4月13日公告[6] - 现场会议在福建省福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼7层召开，由倪国涛主持[7] - 网络投票时间为2024年5月6日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票9:15至15:00[7] 股东出席情况 - 出席现场会议股东及代理人2人，代表270,000股，占比0.0384%[10] - 网络投票股东7人，代表254,454,094股，占比36.1819%[10] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多议案同意率超99.99%[14][16][18][26][28][29][30][31] - 《2023年度利润分配预案》等部分议案中小投资者同意率超97%[17][18][19][20][26][29] 其他 - 本次股东大会表决程序及结果符合规定，决议合法有效[33] - 中小投资者指除公司特定人员及合计持股5%以上股东外的其他股东[32]

资产出售 - 新华都向新华都集团出售零售业务板块11家子公司100%股权，作价39435.80万元[11] - 标的公司评估增值13685.50万元，增值率53.15%[14] - 2022年1 - 4月完成交易相关审批及价款支付[15][16][17][18][22] 业绩数据 - 2021年11 - 12月标的公司亏损5384.84万元[22] - 2023年互联网营销业务GMV超77亿元，同比增长12%[28] - 2023年扣非净利润20099.62万元，同比增长199.59%[29] 业务变更与成果 - 2022年4月完成资产出售，主营变更为互联网营销业务[28] - 重组后聚焦主业，资产质量和盈利能力提升[31] 督导情况 - 持续督导期公司治理规范，交易实施完毕[32][34]

财务表现 - 新华都科技股份有限公司2024年第一季度营业收入达到14.02亿元，同比增长106.90%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为9,369.12万元，同比增长47.06%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1.48亿元，同比减少64.25%[5] - 总资产达到32.06亿元，同比增长8.41%[5] 股东情况 - 公司前十名股东中，最大股东为新华都实业集团，持股比例为17.59%[12] - 公司第二大股东为倪国涛，持股比例为11.96%[12] - 公司第三大股东为福建新华都投资有限责任公司，持股比例为5.87%[12] - 公司第四大股东为杭州瀚云新领股权投资基金合伙企业，持股比例为4.75%[12] - 公司第五大股东为阿里巴巴（成都）软件技术有限公司，持股比例为4.75%[12] - 公司第六大股东为洪泽君，持股比例为3.78%[12] 资产状况 - 公司2024年第一季度流动资产合计约29.28亿人民币，较上期增长[19] - 公司2024年第一季度非流动资产合计约2.78亿人民币，较上期略有下降[20] - 公司2024年第一季度流动负债合计约15.09亿人民币，较上期有所增长[21] - 公司2024年第一季度非流动负债合计约1.29亿人民币，较上期略有下降[21] 费用情况 - 新华都科技股份有限公司2024年第一季度销售费用为181,042,382.73元，较上期增长87.2%[22] - 公司2024年第一季度研发费用为2,724,581.86元，较上期增长51.4%[22] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为1,859,726,470.81元，较上期增长58.4%[24] - 经营活动现金流出小计为1,711,379,731.28元，较上期增长125.1%[25]

国投证券股份有限公司 关于新华都科技股份有限公司 国投证券股份有限公司1（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为新华 都科技股份有限公司（以下简称"新华都"、"公司"、"发行人"）2021 年度 向特定对象发行股票的保荐机构，履行持续督导责任期间至 2023 年 12 月 31 日。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和 规范性文件的要求，出具本持续督导保荐工作总结报告书。 一、保荐机构基本情况 | 保荐机构名称 | 国投证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 深深深深深深深深深深深深深深119深深深深深深深 | | 法定代表人 | 段文务 | | 保荐代表人 | 黄璇、邬海波 | | 项目联系人 | 黄璇 | | 联系电话 | 021-55518593 | 二、发行人基本情况 | 发行人名称 | 新华都科技股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 002264.SZ | | 股本 | 719,922,983股（深深2023深12深31深） | | ...

保荐人工作 - 保荐人每月查询公司募集资金专户1次[2] - 保荐人现场检查公司1次且检查报告按规定报送[2] - 保荐人发表专项意见4次[2] - 保荐人于2024年3月20日对上市公司培训1次[3] 承诺履行 - 公司股东倪国涛履行股份限售承诺[5] - 公司控股股东等在多项重大事项中履行相关承诺[6] - 公司特定对象发行股票认购对象履行股份限售承诺[6]

公司基本信息 - 公司股票代码为002264，股票简称为新华都[8] - 公司注册地址为厦门市思明区香莲里28号莲花广场商业中心二层237-263单元，办公地址为福建省福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼7层[9] 财务表现 - 公司营业收入为2,823,921,613元，较上年下降6.55%；归属于上市公司股东的净利润为200,737,573.53元，较上年下降1.97%[13] - 公司经营活动产生的现金流量净额为177,228,678.72元，较上年增长665.54%；基本每股收益为0.28元[14] - 公司2023年互联网营销业务实现营业收入28.24亿元，同比增长27.75%；归属于母公司净利润2.17亿元，同比增长27.48%[15] 会计政策 - 公司按照《企业会计准则解释第16号》进行会计政策变更和会计差错更正，影响了财务报表列报最早期间的期初[16] 非经常性损益 - 公司2023年非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、应收款项减值准备转回等[20] - 公司2023年其他符合非经常性损益定义的损益项目涉及金额为482,858.86元，减去所得税影响额后为-258,619.31元[21] - 公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目，涉及金额为25,188,759.00元[22] 主营业务 - 公司主营互联网营销业务，根据中国上市公司协会2024年2月8日发布的《2023年上半年上市公司行业分类结果》，所属行业为“信息传输、软件和信息技术业”中“互联网和相关服务（I64）”[23] - 公司主营业务模式是以数据研究为基础的互联网营销业务，包括全渠道电商销售服务、产品研发及营销服务和数字营销服务等[25] 财务状况 - 公司2023年销售费用为385,243,774.39元，同比下降10.46%[41] - 公司2023年管理费用为103,386,170.00元，同比下降20.98%[42] - 公司2023年财务费用为-6,245,990.58元，同比下降143.28%[43] 现金流量 - 公司2023年经营活动现金流入小计为4,306,308,785.76元，同比下降4.49%[46] - 公司2023年投资活动现金流出小计为59,351,384.57元，同比下降64.48%[46] - 公司2023年筹资活动现金流出小计为410,362,284.05元，同比下降29.61%[46] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为-127,316,275.10元，同比下降1,123.93%[46] 股权激励 - 公司实施了股权激励计划，包括限制性股票和股票期权的授予、解除限售条件成就、回购注销等操作[142][143][144][145][147][148] - 公司于2023年7月17日完成了回购注销手续，回购限制性股票总数量为66,800股，公司总股本由719,989,783股变更为719,922,983股[150]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行3594.08万股，发行价每股4.73元，募集资金17000.00万元，净额16318.02万元[11] - 截至期初累计项目投入4903.85万元，利息收入净额104.88万元[13] - 本期项目投入72.43万元，利息收入净额54.67万元[13][15] - 截至期末累计项目投入4976.28万元，利息收入净额159.55万元[15] - 应结余募集资金11501.29万元，实际结余1.29万元，差异11500.00万元[15] - 募集资金总额为16318.02万元[26] - 本年度投入募集资金总额为72.43万元[26] - 已累计投入募集资金总额为4976.28万元[26] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金余额11500万元[15] - 截至2023年12月31日，公司有2个募集资金专户，余额合计12879.65元[16][17] - 公司拟使用不超过11500万元闲置募集资金暂时补充流动资金[27] - 截至2023年12月31日，公司尚未归还的暂时补充流动资金余额为11500万元[27] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额为1.29万元[27] 项目情况 - 2023年11月24日，公司将“品牌营销服务一体化建设项目”达预定可使用状态时间调至2026年8月31日[19] - 品牌营销服务一体化建设项目截至期末投资进度为30.50%[26] - 品牌营销服务一体化建设项目本年度实现效益为1291.22万元[26] - 品牌营销服务一体化建设项目达到预定可使用状态时间调整至2026年8月31日[27] 其他情况 - 公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况[20] - 公司不存在变更募集资金投资项目的情况，且募集资金使用及披露不存在重大问题[21][22]

国投证券股份有限公司 关于新华都科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为新华 都科技股份有限公司（以下简称"新华都"或"公司"）向特定对象发行股票持 续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等相关规定，对新华都 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具 体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准新华都购物广场股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2941号），公司由主承销商国投证券股份 有限公司（原名：安信证券股份有限公司，下同）采用非公开方式，向特定对象 发行人民币普通股（A股）股票3,594.08万股，发行价为每股人民币4.73元，共计 募集资金17,000. ...