公司治理 - 2024年12月9日公司董事会完成换届选举[2] - 2024年度公司召开1次董事会，未召开股东大会[4] - 2024年度召开1次审计及提名、薪酬与考核委员会会议，未召开独董和战略会会议[5] 会议审议 - 2024年12月9日多会议审议通过多项议案，涉人员任职等[11] 独立董事 - 独立董事孙青2024年12月9 - 31日累计工作2天[10]

会议召开情况 - 2024年召开17次董事会、5次股东大会[4][5] - 2024年召开6次独立董事专门会议等多类会议[6] 财务相关 - 2024年续聘中兴华会计师事务所，审计费用80万元[14] 议案审议情况 - 2024年2月审议通过关联交易预计议案[11] - 2024年4 - 5月审议通过终止激励计划议案[17] - 2024年11 - 12月审议通过员工持股计划议案[19] 其他事项 - 2024年按时编制并披露多份报告[12] - 2024年独立董事累计工作15天[10] - 2024年12月完成员工持股计划非交易过户[19]

会议召开情况 - 2024年召开16次董事会、5次股东大会[4] - 2024年召开6次独立董事专门会议等各类会议[6] 独立董事履职 - 独立董事黄士林2024年累计工作15天[11] - 出席各会议无委托和缺席情况[6] 财务审计 - 2024年未换会计师事务所，续聘中兴华[15] - 2024年度审计费用80万元，含内控10万[15] 公司决策 - 2024年2月通过关联交易预计议案[12] - 2024年4 - 5月终止2022年股票期权激励计划[17] - 2024年11 - 12月通过二期员工持股计划议案[19] 人事变动 - 2024年1月聘任董事会秘书[16] - 2024年11 - 12月完成董事会换届选举[16]

财务表现 - 2025年第一季度营收为6979.51万元，同比增长3.35% [1] - 2025年第一季度净利润为237.27万元，同比增长53.34% [1]

财务表现 - 2024年营业收入3.46亿元 同比增长4.59% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损1.43亿元 去年同期净亏损8482.43万元 [1] - 基本每股收益-0.07元/股 [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [1]

会议情况 - 公司第七届监事会第三次会议于2025年4月9日17:00通讯表决召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] - 以3票同意通过授予限制性股票与股票期权议案[1] 激励授予 - 确定首次授予日为2025年4月9日[2] - 向87名对象授予3127.7565万股限制性股票[2] - 向88名对象授予9383.2696万股股票期权[2]

会议决策 - 公司2025年4月9日16:30召开第七届董事会第三次会议，7名董事全参与表决[1] - 会议7票同意通过激励计划议案，定4月9日为首次授予日[1] 激励授予 - 向87名对象授予3127.7565万股限制性股票[1] - 向88名对象授予9383.2696万份股票期权[1]

股权激励数据 - 限制性股票中层等获授3127.7565万股，占授出权益80%，占股本1.6%[1] - 限制性股票预留781.9391万股，占授出权益20%，占股本0.4%[1] - 限制性股票合计3909.6956万股，占授出权益100%，占股本2%[1] - 股票期权中层等获授9383.2696万份，占授出权益80%，占股本4.8%[5] - 股票期权预留2345.8173万份，占授出权益20%，占股本1.2%[5] - 股票期权合计11729.0869万份，占授出权益100%，占股本6%[5] 激励规则 - 激励对象获授股票不超总股本1%[1][5] - 全部有效激励计划标的股票总数累计不超股本总额10%[1][5] - 激励对象不包括董监高及持股5%以上股东等[2][6] - 激励对象授予前离职或放弃权益，董事会可调整分配或调减份额[3][7] 激励对象信息 - 激励对象含中层管理人员、核心骨干人员等[10][11][12][13] - 已知激励对象姓名有刘*建、庆*萍等[10][11][12][13] - 相关人员名单2025年4月10日公布[17]

深圳市兆新能源股份有限公司 监事会关于2025年限制性股票与股票期权激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规、 规范性文件以及公司《2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简 称"本次激励计划"）的相关规定，对本次激励计划的激励对象名单进行审核，发 表如下核查意见： 1、公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员符合《公司法》《证券法》 《上市规则》《管理办法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的激励对 象条件和任职资格，符合本次激励计划规定的激励对象条件。 2、本次激励计划的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励 对象的下列情形： 综上，监事会同意公司本次激励计划的激励对象名单。 深圳市兆新能源股份有限公司监事会 2025 年 4 月 10 日 （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为 ...

激励计划授予信息 - 限制性股票与股票期权授予日为2025年4月9日[2] - 限制性股票首次授予数量3127.7565万股，授予价格1.81元/股[2] - 股票期权授予数量9383.2696万份，行权价格2.06元/股[2] 激励对象情况 - 不超87人获授限制性股票3127.7565万股，占授出权益80%，占股本1.6%[2] - 不超88人获授股票期权9383.2696万份，占授出权益80%，占股本4.8%[3] 解除限售与行权安排 - 限制性股票两解除限售期比例均50%，时间分别为授予登记完成12 - 24个月、24 - 36个月[6] - 股票期权两行权期比例均50%，时间分别为授予日起12 - 24个月、24 - 36个月[7] 业绩考核目标 - 2025年营业收入不低于4.5亿元且毛利润不低于1.25亿元或净利润盈利[8][9] - 2026年营业收入不低于8亿元且毛利润不低于2亿元或净利润不低于0.8亿元[8][9] 个人考核及权益计算 - 激励对象个人年度综合绩效考核分四档，对应解除限售/行权比例100%、50%、25%、0%[12] - 公司层面达标，激励对象实际可解除限售/行权数量按公式计算[12] 时间进程 - 2025年3月21日召开董事会和监事会审议激励计划议案[13] - 2025年3月25日至4月3日公示激励对象名单，无异议[13] - 2025年4月9日股东大会审议通过激励计划议案[14] - 2025年4月9日董事会和监事会审议通过授予议案[15] 测算参数 - 股票期权标的股价2.06元/股，有效期12、24个月，历史波动率30.3223%、25.4679%，无风险利率1.5%、2.1%，股息率0[18] 费用摊销 - 限制性股票首次授予需摊销总费用781.9391万元[20] - 股票期权首次授予需摊销总费用2790.0199万元[20] - 激励计划首次授予权益需摊销总费用3571.9590万元[20] 其他要点 - 激励对象认购及缴税资金自筹，公司不提供资助[21] - 激励计划首次授予需信息披露和办后续手续[26]