深圳市兆新能源股份有限公司 独立董事工作制度 第六条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情 形，由此造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应当按规定补足独立董事人数。 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）独立董事的行为，促进公司独立董事履职尽责，维护公司整体利益，保障全 体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性 文件以及《深圳市兆新能源股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事应当对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应 当 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2023-075 深圳市兆新能源股份有限公司 关于债务事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、债务事项的最新进展情况 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）因生产经营活动需要， 需解除全资子公司深圳兆新实业有限公司（以下简称"兆新实业"）的 100%股权 冻结。经与债权人海南盈飞投资有限公司（以下简称"海南盈飞"）友好协商， 海南盈飞同意解除兆新实业全部股权冻结受限事宜，同时公司将持有的深圳兆新 商业有限公司（以下简称"兆新商业"）100%股权质押给海南盈飞，作为履行债 务清偿义务的担保。双方于 2023 年 12 月 5 日签署了《股权质押合同》。 公司与海南盈飞债务事项过往披露情况具体详见公司于 2021 年 4 月 24 日 披露的《关于签订<债务清偿协议>暨债务重组的公告》（公告编号：2021-045）， 于 2022 年 4 月 27 日披露的《关于签订<债务延期及债权转让协议>暨债务重组 的公告》（公告编号：2022-030），于 2022 年 8 月 17 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2023-074 深圳市兆新能源股份有限公司 关于偿还部分债务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）与天津泽悦管理咨询合 伙企业（有限合伙）（以下简称"天津泽悦"）债务事项，根据双方于 2023 年 9 月 25 日签订的《债务清偿协议之补充协议（三）》，公司应于 2023 年 12 月 1 日 前归还债务本金人民币 9,000 万元。 截至公告披露日，公司已偿还天津泽悦本金 9,000 万元及前一季度利息（截 至 2023 年 11 月 15 日）693.36 万元，剩余本金 8,585.25 万元及未还利息继续按 照《债务清偿协议》及其补充协议的约定执行。本次还款资金主要来源于公司 2022 年度股票期权激励计划第一期解锁行权款以及公司经营性现金流等。 截至公告披露日，公司 2023 年度累计对外偿还债务本息已超过人民币 4.71 亿元，资产负债率由 2021 年的 40.33%大幅降至约 22%，而有息负债率则降低至 约 10%，公司融资 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2023-073 截至本公告披露之日，刘公直先生持有公司股票 5,005,700 股，占公司总股 本的 0.26%，分别为其实施增持承诺通过集中竞价买入的股票及公司 2022 年度 股票期权激励计划第一期解锁行权所获得的股份。刘公直先生将继续严格按照 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法 律法规的规定及其做出的承诺管理其所持公司股份。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，在公司聘任新的董事 会秘书之前，暂由公司董事长李化春先生代为行使董事会秘书职责。公司将按 照相关法律法规的规定，尽快聘任新的董事会秘书。 1 李化春先生代为履行董事会秘书职责期间联系方式如下： 联系电话：0755-86922889 邮箱：dongsh@szsunrisene.com 深圳市兆新能源股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职并继续担任董事及总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2023-072 深圳市兆新能源股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十四 次会议决定于2023年12月18日（星期一）14:30以现场表决与网络投票相结合的方 式召开公司2023年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现就召 开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、会议基本情况 （一）股东大会届次：公司2023年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第三十四次会议审议通 过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2023年12月18日（星期一）14:30 2、网络投票时间：2023年12月18日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月18日 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2023-071 深圳市兆新能源股份有限公司 关于转让深圳日新部分合伙份额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 （一）本次交易的背景 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）拥有的深圳市宝安区石 岩街道兆新能源工业园城市更新单元项目（以下简称"本项目"或"城市更新项 目"）于 2018 年申报获批纳入深圳市宝安区 2018 年城市更新单元第九批计划。 因公司不具备产业园规划、审批、开发、建设的专业能力和投资经验，且本项目 的开发存在一定风险，导致多年来未能得以有效推进。为避免本项目延期而被动 调出城市更新计划的风险，且为进一步盘活资产，实现公司利益最大化，公司于 2022 年 12 月 6 日与深圳市灏月控股有限公司（以下简称"灏月控股"）共同成 立深圳市日新房地产投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"深圳日新"），联合 开发城市更新项目。灏月控股作为普通合伙人，持有合伙企业 55%份额，公司作 为有限合伙人，持有合伙企业 45%份额。 自深圳日新设立以来，通过借助专业项 ...

深圳市兆新能源股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十九次 会议于2023年11月30日10:30以通讯表决方式召开，本次会议以紧急会议的形式 召集与召开，会议通知于2023年11月29日以电子邮件、电话方式送达。 会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了会议。本次会议 由监事会主席余德才先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、 法规及《公司章程》的规定。经与会监事审议，以通讯表决方式形成决议如下： 审议《关于购买董监高责任险的议案》； 为完善公司及其子公司、分公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高 级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发 展营造良好的外部环境，根据中国证监会《上市公司治理准则》（2018 年修订） 等相关规定，拟为公司、子公司、分公司及董监高等人员购买责任险，具体方案 如下： 证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2023-070 1、投保人：深圳 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2023-069 深圳市兆新能源股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十四 次会议于 2023 年 11 月 30 日 10:00 以通讯表决方式召开，本次会议以紧急会议 的形式召集与召开，会议通知于 2023 年 11 月 29 日以电子邮件、电话方式通知 全体董事、监事和高级管理人员。 会议应参加董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，公司监事和高级管理人员 列席了会议。本次会议由董事长李化春先生主持，会议的召集、召开和表决程序 符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决 方式形成决议如下： 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于转让深圳日新部 分合伙份额的议案》； 鉴于公司城市更新项目已取得一定进展，公司在本项目中需要发挥的前期作 用已基本履行完毕。为促进城市更新项目加速落地，降低公司非主营业务财务投 资占比，同时回收资金流动性 ...

深圳市兆新能源股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2023-068 1、深圳市兆新能源股份有限公司(以下简称"公司"或"兆新股份")控股 子公司深圳市永晟新能源有限公司（以下简称"深圳永晟"）已受让深圳市玖涵 投资合伙企业(有限合伙) （以下简称"玖涵投资"）持有的深圳市玖兆控股有 限公司(以下简称"深圳玖兆")全部股权，进而获得国电投华泽(天津)资产管 理有限公司(以下简称"国电投华泽")增资项目独家增资权利，相关工商变更手 续已于 2023 年 8 月 11 日办理完成。国电投华泽增资项目投资金额为人民币 87,991.60 万元，认购比例为 31%。 2、国电投华泽现有股东天津轨道交通集团有限公司（以下简称"轨道集团"）， 已于 2023 年 6 月 29 日在天津产权交易中心公告产权转让其对国电投华泽出资 5,600 万元注册资本对应的股权 10.33% (对应国电投华泽增资后的股权比例为 7.13%)。公司拟进一步参与轨道集团持 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2023-067 深圳市兆新能源股份有限公司 关于公司董事长、董事及高级管理人员增持公司股份计划实施 完成的公告 李化春先生、郭健先生、刘公直先生、黄炳涛先生、张小虎先生保证向本公 司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信 息一致。 特别提示： 1、增持计划的基本情况：深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 董事长、董事及高级管理人员计划自 2023 年 5 月 5 日起 6 个月内通过深圳证券 交易所交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，合计增持 金额不低于人民币 600 万元且不超过人民币 1,200 万元，每人增持金额不低于人 民币 120 万元。具体详见公司于 2023 年 5 月 5 日披露的《关于公司董事长、董 事及高级管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2023-027）。 2、增持计划实施情况：截至 2023 年 11 月 2 日，董事长李化春先生通过深 圳证券交易所证券交易系统集中竞价交易方式累计增持本公司股份 ...