独立董事提名 - 陶修明被中信银行提名为上海莱士第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[6][7] - 本人近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处罚[8][9] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[10] 承诺声明 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[10] - 若任职不符资格将及时报告并辞职[11]

上海莱士血液制品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张克东作为上海莱士血液制品股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人中信银行股份有限公司提名为上海莱士血液制品股份 有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海莱士血液制品股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否 ...

公司基本信息 - 公司于2008年5月14日获批首次公开发行4000万股人民币普通股，6月23日在深交所上市[10] - 公司注册资本为6637984837元，股份总数为6637984837股，均为普通股[11][21] 股份相关规定 - 公司收购股份用于员工持股或股权激励不超已发行股份总额5%[26] - 因减少注册资本收购股份应10日内注销，其他特定情形6个月内转让或注销[26] - 用于员工持股或股权激励收购的股份应1年内转让给职工[26] - 发起人、公开发行股份前已发行股份自相关日期起1年内不得转让[29] - 董事等人员任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[29] 股东权益与维权 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下维权[36] - 持有公司5％以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[39] 股东大会审议事项 - 审议批准单笔金额占最近经审计净资产值高于20％的贷款[43] - 审议批准金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易[43] - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30％的事项[43] 会议相关规定 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[49] - 单独或合并持有公司10％以上股份的股东请求时，公司应2个月内召开临时股东大会[49] - 董事会收到提议后10日内反馈[52][53] 董事相关规定 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[91] - 兼任高管及职工代表董事总计不超公司董事总数1/2[94] - 董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名[101] 财务相关规定 - 公司每年提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[145] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[146] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，近三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[147] 其他规定 - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[165][166] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[170] - 章程修改事项应经审批的须报批准，涉及登记事项依法办理变更[182]

人事提名 - 卜祥瑞被中信银行提名为上海莱士第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[6][7] - 本人近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处罚[8][9] - 本人无重大失信等不良记录，担任独董公司数不超三家[10] - 本人在公司连续担任独立董事未超六年[10] 个人承诺 - 本人承诺保证声明及材料真实准确完整，履职勤勉尽责[10]

股权质押 - 基立福质押437,069,656股，占所持股份100%，占总股本6.58%[1] - 质押后股东及其一致行动人质押股份占所持24.75%，占总股本6.58%[4] 股东持股 - 基立福持股437,069,656股，比例6.58%[4] - 海盈康持股1,329,096,152股，比例20.00%[4] - 股东及其一致行动人合计持股1,766,165,808股，比例26.58%[4]

报告公司投资评级 - 报告给予上海莱士"买入"评级 [3][4] 报告的核心观点 - 上海莱士与海尔集团签署股权转让协议，海尔集团将成为公司实际控制人 [1][2] - 上海莱士与基立福签订独家代理协议和战略合作协议，未来10年独家代理基立福白蛋白业务 [2] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为22.94/26.49/30.85亿元，对应EPS为0.35/0.40/0.46元 [3][4] 公司投资价值分析 - 上海莱士是我国血制品行业龙头企业，拥有5家血制品企业牌照，浆站总数达43家 [1] - 海尔集团入主后有望在浆站拓展开发、经营管理、渠道销售等方面赋能公司发展 [1] - 与基立福的深度合作有利于公司白蛋白业务的长期稳定性 [2] - 公司未来3年业绩有望保持15%左右的增长 [3][4]

市场扩张和并购 - 海尔集团拟125亿元收购上海莱士20%股份[2] - 基立福委托海尔集团行使6.58%股份表决权[2] - 2024年4月26日青岛海盈受让海盈康75%股权完成工商变更[6] - 2024年6月18日权益变动完成股份过户登记[7] 交易条件 - 买方确保上海莱士净资产或净利润减少、负债增加均不超5%[5] 股权变动情况 - 权益变动前基立福持股26.58%，变动后海盈康持股20%[9] - 交易完成后海尔集团控制26.58%表决权[9] 其他 - 表决权委托期自基立福收款起至10周年日止[12] - 权益变动对公司经营无重大不利影响[10]

市场扩张和并购 - 海尔集团拟收购基立福持有的公司13.29亿股股份，占总股本20.00%，转让价款125.00亿元[3] - 基立福将4.37亿股股份表决权委托海尔集团行使，占总股本6.58%[3] 业绩总结 - 2023年1 - 12月，基立福全球收入48.60亿美元，净利润1.68亿美元[6] - 2024年1 - 3月，基立福全球收入12.27亿美元，净利润1.00亿美元[7] 财务数据 - 截至2023年12月31日，基立福全球总资产149.91亿美元，净资产4.93亿美元[6] - 截至2024年3月31日，基立福全球总资产153.43亿美元，净资产5.94亿美元[7] 关联交易 - 预计2024年公司与基立福全球日常关联交易金额约5.62亿美元[12] - 2024年年初至5月31日，公司与基立福全球关联交易金额12.02亿元[12] - 2024年年初至5月31日，公司与基立福及其相关方合计关联交易金额12.35亿元[12] 协议相关 - 独家代理协议自2024年6月18日起十年内有效，公司可提前续展十年[9] - 独家代理协议需提交公司董事会和股东大会审议，结果不确定[14] - 独家代理协议履行可能因不可抗力等变更、中止或终止[14] 风险提示 - 本次交易涉及进出口贸易，存在汇率波动和交货期延迟风险[14] 备查文件 - 备查文件包含《独家代理协议的第九次修正案》[15] - 备查文件包含第五届董事会独立董事第二次会议决议[15]

证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2024-037 上海莱士血液制品股份有限公司 关于公司与关联方签订《排他性战略合作总协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易基本情况 2019 年 3 月，上海莱士血液制品股份有限公司（"公司"、"上海莱士"）与 Grifols, S.A.（"基立福"）、科瑞天诚投资控股有限公司和宁波科瑞金鼎投资合伙 企业（有限合伙）签署排他性战略合作总协议。该协议约定公司与基立福在生产 质量规范、知识产权、技术研发、管理经验、销售渠道、工程和协作服务等领域 展开深入合作。 2023 年 12 月 29 日，基立福与海尔集团公司（"海尔集团"）于签署《战略合 作及股份购买协议》，海尔集团或其指定关联方拟协议收购基立福持有的公司 1,329,096,152 股股份，占公司总股本的 20.00%，转让价款人民币 125.00 亿元； 同时，基立福将其持有的剩余公司 437,069,656 股股份对应的表决权委托予海尔 集团或其指定关联方行使，占公司总股本的 6.58%。2024 年 1 月 ...

权益分派 - 9,495,921股不参与本次权益分派[3] - 以6,635,984,837股为基数，每10股派0.30元（含税）[3] - 实际现金分红199,079,545.11元[3] 时间安排 - 2023年度利润分配方案2024年5月21日通过[5] - 股权登记日2024年6月4日，除权除息日2024年6月5日[7] 红利派发 - 委托代派A股股东红利2024年6月5日划入账户[9] - GRIFOLS,S.A.红利公司自行派发[9]