股份回购 - 2023年7月14日至9月1日累计回购136,153,070股，成交总金额999,686,226.40元[3] 股份注销 - 2023年注销95,307,149股用于减资，2024年8月16日完成剩余7,495,921股注销[5][8] - 注销后总股本由6,645,480,758股减至6,637,984,837股[2] 员工持股 - 2023年9月21日3,135.00万股过户至员工持股计划账户，价格3.61元/股[4] - 2024年授予23名员工200万股预留份额，购买价3.614元/股[5]

会议相关 - 上海莱士第六届董事会第二次（临时）会议于2024年8月9日召开，9名董事全出席[1] - 《关于修订<公司章程>的议案》表决9票同意通过[1] - 《关于召集2024年第三次临时股东大会的议案》表决9票同意通过[2] 股东大会安排 - 公司定于2024年8月29日召开2024年第三次临时股东大会，股权登记日为8月26日[1] 章程修订 - 《公司章程》修订后总经理为法定代表人，辞任需30日内确定新代表人[7]

公司基本信息 - 公司于2008年5月14日获批首次公开发行4000万股人民币普通股，6月23日在深交所上市[10] - 公司注册资本为6637984837元人民币[11] - 公司股份总数为6637984837股，每股面值一元，均为普通股[21] 股份相关规定 - 公司以公开发行股份方式增加资本时，股东在同等价格条件下按持股比例优先认购新增股份[24] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划或股权激励时，不超过已发行股份总额的5%，资金从税后利润支出，股份1年内转让给职工[26] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[29] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[29] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[29] 公司决策审议 - 股东大会审议批准单笔金额占最近经审计净资产值高于20％的贷款[44] - 股东大会审议批准3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易[44] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30％的事项[44] - 董事会审议批准300万元以上、3000万元以下，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上、5%以下的关联交易（衍生品关联交易除外）[108] - 总经理可批准300万元以下且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以下的关联交易（衍生品关联交易除外）[125] 会议召开相关 - 年度股东大会应于上一会计年度完结后6个月内举行[50] - 单独或合并持有公司10％以上股份的股东请求时公司应在2个月内召开临时股东大会[50] - 董事会每年至少召开两次定期会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[112] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[143] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告[147] - 公司在会计年度前6个月结束之日起2个月内报送半年度财务会计报告[147] - 公司在会计年度前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财务会计报告[147] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[148] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，近三年累计现金分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[150] 其他规定 - 董事、监事、高级管理人员任期每届为3年，任期届满连选可以连任[94][124][136] - 会计师事务所聘期1年，可续聘[157] - 公司合并、分立、减资，自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在相关媒体公告[168][169]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会定于8月29日14:00召开[1] - 股权登记日为8月26日[3] - 现场会议登记时间为8月27 - 28日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[6] 投票信息 - 网络投票时间为8月29日，交易系统9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00，互联网系统9:15至15:00[1][13][14] - 普通股投票代码为"362252"，投票简称为"莱士投票"[12] 审议议案 - 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》，需出席股东所持表决权的3/4以上同意通过[4]

股权变动 - 2021年3月1日至2024年3月31日，莱士公司持股比例由10.42%降至3.55%[2] - 2021年3月1日至2024年3月31日累计变动比例为6.87%[2] - 2023年6月1日首次变动比例达5%[2] 违规处分 - 深交所对RAAS China Limited通报批评[2] - 深交所将其违规行为及处分记入诚信档案[3]

证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2024-053 上海莱士血液制品股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券 事务代表、内审部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海莱士血液制品股份有限公司（"公司"）于 2024 年 7 月 29 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会董事和第六届监事会非职 工代表监事；公司第六届监事会职工代表监事已由公司工会委员会选举产生。公 司于 2024 年 7 月 30 日召开第六届董事会第一次（临时）会议和第六届监事会第 一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长、监事会主席，明确了董事会专门 委员会委员组成，并聘任了高级管理人员、证券事务代表和内审部负责人。公司 董事会、监事会换届已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成 （一）董事会成员 1、非独立董事：谭丽霞女士（董事长）、Jun Xu（徐俊）先生（副董事长）、 王全立先生、Amarant Martinez Carrio 先生、龚鹰女士、顾琮祺先生 2、独立董事： ...

上海莱士002252 董事会战略委员会工作细则 上海莱士血液制品股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的决策程序，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，充分 保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《上海莱士血液制品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其 他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定 本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第四条 战略委员会由三名或三名以上董事组成，委员由董事长或 1/2 以 上独立董事或全体董事 1/3 以上提名，经董事会推选产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事长提名，董事会审议通过并任 命，负责召集和主持战略委员会会议，行使以下职权： （一）负责主持战略委员会的工作； （二）召集、主持战略委员会的定期会议和临时会议； 1 上海莱士002252 董事会战略委员会工作细则 （三）督促、检查战略委员会会议决议的执行； 第六条 战 ...

证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2024-051 上海莱士血液制品股份有限公司 关于第六届董事会第一次（临时）会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海莱士血液制品股份有限公司（"公司"）第六届董事会第一次（临时）会 议于 2024 年 7 月 25 日以电话和邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 7 月 30 日 上午 9 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。董事谭丽霞女士、Jun Xu（徐 俊）先生、Amarant Martinez Carrio 先生、龚鹰女士、顾琮祺先生、独立董事洪 瑛女士、贾继辉先生现场出席会议并表决，董事王全立先生、独立董事卜祥瑞先 生以通讯方式出席并表决，公司监事、高级管理人员等列席会议。会议的召集召 开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 经推举，本次会议由 Jun Xu（徐俊）先生主持，与会董事经过充分研究和讨 论，审议通过了如下议案： 1、《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》 表决结果：9 票同意 ...

会议情况 - 上海莱士第六届监事会第一次会议于2024年7月30日召开，3名监事全出席[1] - 会议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》，3票同意[1] 人员选举 - 张吉女士当选公司第六届监事会主席，7月起任职[1][4] 人员信息 - 张吉现任海尔生物副总经理，未持股无违规[4]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名或以上董事组成，独立董事过半数[4] - 委员由董事长或1/2以上独立董事或全体董事1/3以上提名，董事会推选产生[4] - 设召集人一名，由独立董事担任，董事长提名，董事会任命[6] 会议规则 - 每年至少开一次定期会议，两名以上委员或召集人提议可开临时会议[17] - 会前五个工作日通知，全体委员同意可不限[17] - 召集人主持，不能出席可委托独立董事主持[17] - 三分之二及以上委员出席方可举行[17] - 决议须全体委员过半数通过[19] - 会议记录保存不少于10年[20] 职责与权限 - 公司董事和高管述职自评，委员会绩效评价并提报酬方案报董事会[14] - 公司提供履职必需经费和资源[12] - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划[12] 评估与汇报 - 董事会年初评估上一年度委员会工作[24] - 评估内容含细则合规性、委员独立性等[26] - 委员会四个月内提交年度工作汇报[26] 细则相关 - 细则经董事会会议审议通过生效[29] - 细则解释权归董事会[30] - 未尽事宜按法规或章程执行修订[30] 定义说明 - “近亲属”含配偶、父母等特定亲属[23] - 高级管理人员包括总经理、副总经理等[28]