股东大会信息 - 公司2024年8月6日刊登第二次临时股东大会通知[3] - 现场会议于8月22日下午2:50在山西太原富力铂尔曼大酒店召开[3] 参会股东情况 - 参加股东大会股东及代理人378名，代表股份260,106,818股，占比47.3753％[4] - 现场参会股东及代理人5名，代表股份255,673,363股，占比46.5678％[5] - 网络投票股东及代理人373名，代表股份4,433,455股，占比0.8075％[5] 议案表决情况 - 《关于增补第五届董事会独立董事的议案》259,694,318股同意，占比99.8414％[6] - 该议案249,900股反对，占比0.0961％[6] - 该议案162,600股弃权，占比0.0625％[6] - 中小投资者对该议案4,020,955股同意，占比90.6957％[6]

股东大会信息 - 公司2024年8月6日发布2024年第二次临时股东大会通知[6] - 现场会议8月22日下午2点50分召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人378名，代表股份260,106,818股，占比47.3753%[9] - 中小投资者股东373名，代表股份4,433,455股，占比0.8075%[13] 议案表决结果 - 《关于增补第五届董事会独立董事的议案》同意259,694,318股，占比99.8414％[18]

人事变动 - 2024年8月董事王林狮、总经理尉伟华因工作辞职[2] - 2024年8月12日会议审议通过聘任杨和成为总经理[2] 新总经理信息 - 杨和成出生于1978年12月，历任多公司要职[6] - 杨和成未持股，符合任职条件[6]

人事变动 - 公司董事王林狮和总经理尉伟华因工作辞职[2] - 王林狮辞职后无公司职务和股份，尉伟华仍任部分职务且无股份[2] 后续安排 - 两人辞职不影响公司运作，报告送达生效[2] - 董事会将尽快增补非独立董事及聘任高管[2]

人事变动 - 尉伟华因工作原因辞去公司总经理等职务，仍任董事[2] - 同意聘任杨和成先生为公司总经理，任期与本届董事会一致[2] 会议情况 - 2024年8月6日召开独立董事专门会议第三次会议[1] - 4位独立董事全出席，4票同意通过聘任议案[1][2] - 同意将议案提交第五届董事会第二十二次会议审议[2]

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-041 第五届董事会第二十二次会议决议公告 北方化学工业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次 会议的会议通知及材料于 2024 年 8 月 6 日前以邮件、传真、专人送达方式送至 全体董事，会议于 2024 年 8 月 12 日以通讯方式召开，本次会议应出席董事人数 10 人，实际出席董事人数 10 人，分别为蒲加顺先生、赵斌先生、朱立勋先生、 刘天新先生、尉伟华先生、王乃华先生、张永利先生、张军先生、胡获先生、吕 先锫先生。本次会议由董事长蒲加顺先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议： （一）会议 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任高级管理 人员的议案》。会议同意聘任杨和成先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。 该议案已经第五届董事会独立董事专门会议 202 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-035 北方化学工业股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次 会议的会议通知及材料于 2024 年 7 月 30 日前以邮件、传真、专人送达方式送至 全体董事，会议于 2024 年 8 月 5 日以通讯方式召开，本次会议应出席董事人数 11 人，实际出席董事人数 11 人，分别为蒲加顺先生、赵斌先生、朱立勋先生、 刘天新先生、王林狮先生、尉伟华先生、王乃华先生、张永利先生、张军先生、 胡获先生、吕先锫先生。本次会议由董事长蒲加顺先生主持，会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 详细内容登载于 2024 年 8 月 6 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。 （二）会议 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年 - 1 - 第二次临时股东大会的议案》。公司定于 2024 年 8 月 22 日下午 2:5 ...

会议信息 - 2024年第二次独立董事专门会议通知及材料7月24日前送达[1] - 7月30日通讯方式召开，4位独立董事全出席[1] 审议结果 - 4票同意通过增补独立董事议案[2] - 同意增补崔晓辉为候选人并提交临时股东大会[2] - 候选人需深交所备案无异议才可提交[2]

声明人崔晓辉作为北方化学工业股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北方 化学工业股份有限公司董事会提名为北方化学工业股份有 限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北方化学工业股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-037 ☑ 是 □ 否 北方化学工业股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-039 北方化学工业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议 审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的 有关事项通知如下： （六） 股权登记日：2024 年 8 月 16 日 （七） 出席对象： 一、召开会议基本情况 （一） 股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二） 召集人：北方化学工业股份有限公司第五届董事会 （三） 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四） 会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 22 日下午 2:50 2、网络投票时间为：2024 年 8 月 22 日上午 9:15 至 8 月 22 日下午 3:00。其中： 通过深圳证券交易所 ...