公司治理安排 - 蔚蓝锂芯将于2025年8月15日召开2025年第四次临时股东会 [2] - 股东会将审议《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》等多项议案 [2] 信息披露 - 公司于7月30日晚间通过公告形式披露股东会召开信息 [2] - 公告来源为证券日报网 [2]

公司财务决策 - 公司于2025年7月30日召开第七届董事会第三次会议审议通过使用闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 公司及子公司将使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金投资安全性高流动性好的保本型产品 [1] - 该资金使用不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营且额度内可循环使用 [1]

公司治理 - 第七届第三次董事会会议于2025年7月30日在公司会议室召开 [2] - 会议审议《关于修订的议案》等文件 [2] 业务结构 - 2024年营业收入构成中锂电池行业占比38.3% [2] - 金属物流配送业务占比36.26% [2] - LED业务占比22.64% [2] - 其他行业占比2.81% [2] 市场信息 - 公司证券代码SZ 002245 [2] - 收盘价14.58元 [2]

募资情况 - 公司非公开发行A股116,225,011股，每股21.51元，募资24.9999998661亿元，净额24.7768585835亿元[1] - 募资拟投项目总投资额51.5亿元，投入24.776859亿元，补充流动资金调为4.776859亿元[3][4] - 原“高效新型锂离子电池产业化项目（二期）”10亿募资改投“马来西亚锂电池项目”[4][6] 资金使用 - 截至公告日，募投项目累计投入22.468645亿元，未使用资金加利息净额2.895343亿元[5] - 公司拟用不超3亿闲置募资现金管理，额度内循环使用，期限一年[8] - 闲置募资投资产品含保本型理财、结构性存款，持有期不超12个月[9] 决策进展 - 2025年7月30日董事会通过现金管理议案，待股东会审议[17] - 保荐人对闲置募资现金管理无异议[19] 风险控制 - 投资受市场波动和操作监控风险影响，公司采取措施控制[15]

信息申报 - 董事和高管申报个人信息有特定时间要求，如新任董事在股东会通过任职后2个交易日内[4][5] - 董秘需在董事和高管买卖股份及衍生品种事实发生2个交易日内向深交所申报并公开[8][9] 股份转让限制 - 上市交易之日起1年内董事和高管所持股份不得转让[10] - 离职后半年内董事和高管本人不得转让股份[10] - 公司或本人涉嫌证券期货违法犯罪未满6个月不得转让股份[10] - 年报、半年报公告前15日，董高及其配偶不得买卖股票[10][11] - 季报、业绩预告、快报公告前5日，董高及其配偶不得买卖股票[11] 收益处理 - 董高6个月内买卖股份，董事会收回所得收益[11] 额度计算与锁定 - 每年首个交易日，董高可转让股份法定额度按上年末名下深交所上市股份25％计算[14] - 董高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[14] - 董高证券账户年内新增无限售条件股份按75％自动锁定[14] 解限与锁定 - 董高所持有限售条件股份满足条件可申请解限[15] - 董高离任，申报离任日起六个月内其持有及新增股份全部锁定[15] 其他 - 持股5%以上股东买卖股票参照制度第十三条执行[19] - 制度由董事会制定修订，审议通过生效，解释权归董事会[19]

资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐人或独财[6] 项目论证 - 募集资金投资项目搁置超一年，需重新论证可行性[10] - 超最近一次募集资金投资计划完成期限且投入未达计划金额50%，需重新论证项目[10] 节余资金使用 - 单个或全部项目完成后，节余资金低于项目净额10%，按置换自筹资金程序履行[13] - 节余资金达或超项目净额10%，使用需股东会审议通过[13] - 节余资金低于500万元或低于项目净额1%，可豁免程序，使用情况年报披露[13] 资金置换与管理 - 自筹资金预先投入项目，募集资金到位后六个月内置换[13] - 现金管理产品期限不超十二个月[14] 协议签订与终止 - 募集资金到位后一个月内签订三方监管协议[5] - 三方协议提前终止，一个月内签新协议并公告[7] 流动资金补充 - 闲置募集资金临时补充流动资金单次不超十二个月[16] 超募资金使用 - 至迟于同一批次募投项目整体结项时明确超募资金使用计划[17] - 使用超募资金按补充项目缺口、临时补流、现金管理顺序[18] 资金用途变更 - 取消或终止原项目实施新项目属改变募集资金用途[20] 资金记录与检查 - 会计部门对募集资金使用设台账记录支出与投入[23] - 内部审计部门每季度检查一次募集资金存放使用情况[23] - 董事会每半年度全面核查募集资金项目进展[23] 核查报告 - 保荐人或独财每半年对募集资金存放管理使用现场核查一次[24] - 每个会计年度结束后，对年度募集资金情况出具专项核查报告[24] 制度生效 - 本制度自股东会通过之日起生效执行[27]

关联人界定 - 持有公司5％以上股份的法人或其一致行动人，为上市公司的关联法人[4] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人，为公司的关联自然人[5] 关联交易决策权限 - 公司总经理有权决定除需董事会、股东会批准外的关联交易[13] - 董事会有权决定与关联自然人30万元以上的关联交易[14] - 董事会有权决定与关联法人300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易[14] - 与关联人3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，董事会审议后提交股东会[14] 特殊关联交易规定 - 公司为关联人提供担保，不论数额均需董事会审议后提交股东会[14] - 公司向特定关联参股公司提供财务资助，需全体非关联董事过半数及出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东会审议[25] 关联交易审议程序 - 按规定需提交审议的关联交易，应经全体独立董事过半数同意后履行董事会程序[17] - 董事会审议关联交易，关联董事回避，非关联董事过半数通过决议[17] - 关联交易事项决议需出席会议非关联股东有表决权股份数过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[22] 关联交易其他规定 - 连续十二个月内与同一关联人或不同关联人进行与同一交易标的相关的关联交易，按累计计算原则适用规定[20][22] - 公司与关联人日常关联交易协议期限超三年，应每三年重新履行审议程序并披露[24] - 公司与关联人委托理财以额度计算，使用期限不超十二个月，任一时点交易金额不超投资额度[25] - 公司与关联人进行面向不特定对象公开招标等交易可申请豁免提交股东会审议[30] - 公司与关联人达成特定交易可免予履行相关义务，但特定情形仍需履行[30] - 公司与关联人发生日常关联交易等情形可免于审计或评估[31] 信息披露与制度实施 - 公司与关联人交易应按要求披露关联交易有关内容[27] - 本制度经公司股东会通过后实施[34]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一且至少含一名会计专业人士[2] - 特定自然人股东及其直系亲属不得任独立董事[8] - 在特定股东单位任职人员及其直系亲属不得任独立董事[8] - 以会计专业人士身份被提名需有相关经验且符合条件之一[6] 提名与选举 - 董事会、特定股东可提独立董事候选人[11] - 股东会选举两名以上独立董事应实行累积投票制[12] 任期与解职 - 独立董事连续任职时间不得超过6年，满6年后36个月内不得被提名为候选人[13] - 提前解除职务公司应及时披露理由和依据[13] - 独立董事不符规定停止履职等情况公司60日内完成补选[13][14] - 连续2次未亲自出席董事会且不委托他人出席，董事会应提议解除职务[19] 履职要求 - 每年现场工作时间不少于15日[22] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[24] - 行使特定职权需经全体独立董事过半数同意[17] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[17] - 专门会议由过半数独立董事推举召集和主持[21] - 年度述职报告最迟在发出年度股东会通知时披露[24] - 会前可与董事会秘书沟通，公司应反馈落实情况[18] - 投反对或弃权票公司应披露异议意见[19] 履职保障 - 公司应定期或不定期召开专门会议审议特定事项[20] - 为履职提供工作条件和人员支持[27] - 保障与其他董事同等的知情权[27] - 行使职权时相关人员应配合[27] - 承担聘请专业机构等所需费用[27] - 给予与其职责相适应的津贴[27] - 不得从公司及其相关方取得其他利益[28] 制度相关 - 本制度未尽事宜按相关规定执行[30] - 本制度解释权属公司董事会[31] - 本制度经公司股东会通过后实施[32]

募集资金情况 - 非公开发行股票116,225,011股，每股21.51元，募资24.9999998661亿元，净额24.7768585835亿元[1] - 募集资金投资项目累计投入22.468645亿元，未使用资金加利息净额2.895343亿元存专户[4] - 年产20亿AH高效新型锂离子电池产业化项目总投资23.5亿元，拟用募资10亿元[3] - 高效新型锂离子电池产业化项目（二期）原计划用募资10亿元，后变更投入马来西亚锂电池项目[4][5] - 补充流动资金原计划用募资5亿元，调整为4.776859亿元[3] 现金管理计划 - 拟用不超3亿元闲置募集资金现金管理，额度内循环使用，期限1年[1][6][8] - 拟投资保本型理财产品等，持有期限不超12个月，不得质押[6] - 2025年7月30日董事会通过现金管理议案，待股东会审议[1][8] - 保荐机构对使用部分闲置募集资金现金管理无异议[9][10] 其他事项 - 公司制定《募集资金管理制度》，开设多个募集资金专项账户[4]

会议信息 - 2025年第四次临时股东会由董事会召集[2] - 现场会议8月15日下午2:30召开，网络投票8月15日进行[2] 时间节点 - 股权登记日为2025年8月11日[3] - 现场会议登记时间为8月14日[8] 投票信息 - 网络投票代码362245，简称为蔚蓝投票[13] - 交易系统和互联网投票时间为8月15日[14][15] 议案内容 - 会议审议5项非累积投票提案及总议案[5] 委托说明 - 授权委托书剪报等有效，单位委托需盖章[18]