会议基本信息 - 公司将于2025年8月15日下午2:30召开2025年第四次临时股东会 现场会议地点为江苏省张家港市金塘西路456号公司会议室 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行 时间为2025年8月15日上午9:15-9:25 9:30-11:30和下午1:00-3:00 通过互联网投票系统进行时间为当日上午9:15至下午3:00 [1] - 股权登记日确定为2025年8月11日 在该日收市时登记在册的普通股股东有权出席会议 [1] 会议审议事项 - 主要审议非累积投票提案包括《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 [2] - 同时审议《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》《关于修订<募集资金管理制度>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 [7] - 公司将对中小投资者的表决单独计票 [2] 参会人员资格 - 股权登记日下午收市时登记在册的全体普通股股东有权出席 可委托代理人参会 [2] - 公司董事 高级管理人员及聘请的律师也将出席会议 [2] 会议登记方式 - 现场登记需提供身份证 股东账户卡及持股证明 委托代理人还需提供授权委托书 [2] - 法人股东需提供营业执照复印件 法定代表人身份证明书 授权委托书及出席人身份证 [2] - 异地股东可通过传真或信函方式完成登记 [2] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参与投票 [3] - 互联网投票需办理身份认证 取得深交所数字证书或投资者服务密码 [5] - 对总议案与具体提案重复投票时 以第一次有效投票为准 [5]

股价表现与交易数据 - 2025年7月30日收盘价14.58元 单日下跌2.21% [1] - 换手率4.26% 成交量46.15万手 成交金额6.74亿元 [1] - 主力资金净流出3684.33万元 占成交额5.47% 其中超大单净流出304.52万元(0.45%) 大单净流出3379.81万元(5.01%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出760.12万元 占成交额1.13% [1] - 小单资金净流入4444.44万元 占成交额6.59% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入17.28亿元 同比增长20.90% [1] - 归属净利润1.42亿元 同比增长100.56% [1] - 扣非净利润1.48亿元 同比增长204.48% [1] 财务健康状况 - 流动比率1.622 速动比率1.170 [1] - 资产负债率35.24% [1] 公司基本信息 - 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司成立于2002年 位于苏州市 [1] - 注册资本115204.6537万人民币 实缴资本21739.5728万人民币 [1] - 法定代表人CHEN KAI 主营业务为金属制品业 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资10家企业 参与招投标项目9次 [2] - 拥有商标信息4条 专利信息27条 [2] - 行政许可6个 [2]

公司治理动态 - 蔚蓝锂芯第七届董事会第三次会议审议通过独立董事津贴议案 [2]

公司财务决策 - 蔚蓝锂芯董事会批准使用不超过人民币3亿元闲置募集资金进行现金管理 [1] - 资金将投资于安全性高流动性好的保本型投资产品 [1] - 该额度可在不影响募投项目建设和正常经营的前提下循环使用 [1]

公司治理安排 - 蔚蓝锂芯将于2025年8月15日召开2025年第四次临时股东会 [2] - 股东会将审议《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》等多项议案 [2] 信息披露 - 公司于7月30日晚间通过公告形式披露股东会召开信息 [2] - 公告来源为证券日报网 [2]

公司财务决策 - 公司于2025年7月30日召开第七届董事会第三次会议审议通过使用闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 公司及子公司将使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金投资安全性高流动性好的保本型产品 [1] - 该资金使用不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营且额度内可循环使用 [1]

公司治理 - 第七届第三次董事会会议于2025年7月30日在公司会议室召开 [2] - 会议审议《关于修订的议案》等文件 [2] 业务结构 - 2024年营业收入构成中锂电池行业占比38.3% [2] - 金属物流配送业务占比36.26% [2] - LED业务占比22.64% [2] - 其他行业占比2.81% [2] 市场信息 - 公司证券代码SZ 002245 [2] - 收盘价14.58元 [2]

募资情况 - 公司非公开发行A股116,225,011股，每股21.51元，募资24.9999998661亿元，净额24.7768585835亿元[1] - 募资拟投项目总投资额51.5亿元，投入24.776859亿元，补充流动资金调为4.776859亿元[3][4] - 原“高效新型锂离子电池产业化项目（二期）”10亿募资改投“马来西亚锂电池项目”[4][6] 资金使用 - 截至公告日，募投项目累计投入22.468645亿元，未使用资金加利息净额2.895343亿元[5] - 公司拟用不超3亿闲置募资现金管理，额度内循环使用，期限一年[8] - 闲置募资投资产品含保本型理财、结构性存款，持有期不超12个月[9] 决策进展 - 2025年7月30日董事会通过现金管理议案，待股东会审议[17] - 保荐人对闲置募资现金管理无异议[19] 风险控制 - 投资受市场波动和操作监控风险影响，公司采取措施控制[15]

信息申报 - 董事和高管申报个人信息有特定时间要求，如新任董事在股东会通过任职后2个交易日内[4][5] - 董秘需在董事和高管买卖股份及衍生品种事实发生2个交易日内向深交所申报并公开[8][9] 股份转让限制 - 上市交易之日起1年内董事和高管所持股份不得转让[10] - 离职后半年内董事和高管本人不得转让股份[10] - 公司或本人涉嫌证券期货违法犯罪未满6个月不得转让股份[10] - 年报、半年报公告前15日，董高及其配偶不得买卖股票[10][11] - 季报、业绩预告、快报公告前5日，董高及其配偶不得买卖股票[11] 收益处理 - 董高6个月内买卖股份，董事会收回所得收益[11] 额度计算与锁定 - 每年首个交易日，董高可转让股份法定额度按上年末名下深交所上市股份25％计算[14] - 董高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[14] - 董高证券账户年内新增无限售条件股份按75％自动锁定[14] 解限与锁定 - 董高所持有限售条件股份满足条件可申请解限[15] - 董高离任，申报离任日起六个月内其持有及新增股份全部锁定[15] 其他 - 持股5%以上股东买卖股票参照制度第十三条执行[19] - 制度由董事会制定修订，审议通过生效，解释权归董事会[19]

资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐人或独财[6] 项目论证 - 募集资金投资项目搁置超一年，需重新论证可行性[10] - 超最近一次募集资金投资计划完成期限且投入未达计划金额50%，需重新论证项目[10] 节余资金使用 - 单个或全部项目完成后，节余资金低于项目净额10%，按置换自筹资金程序履行[13] - 节余资金达或超项目净额10%，使用需股东会审议通过[13] - 节余资金低于500万元或低于项目净额1%，可豁免程序，使用情况年报披露[13] 资金置换与管理 - 自筹资金预先投入项目，募集资金到位后六个月内置换[13] - 现金管理产品期限不超十二个月[14] 协议签订与终止 - 募集资金到位后一个月内签订三方监管协议[5] - 三方协议提前终止，一个月内签新协议并公告[7] 流动资金补充 - 闲置募集资金临时补充流动资金单次不超十二个月[16] 超募资金使用 - 至迟于同一批次募投项目整体结项时明确超募资金使用计划[17] - 使用超募资金按补充项目缺口、临时补流、现金管理顺序[18] 资金用途变更 - 取消或终止原项目实施新项目属改变募集资金用途[20] 资金记录与检查 - 会计部门对募集资金使用设台账记录支出与投入[23] - 内部审计部门每季度检查一次募集资金存放使用情况[23] - 董事会每半年度全面核查募集资金项目进展[23] 核查报告 - 保荐人或独财每半年对募集资金存放管理使用现场核查一次[24] - 每个会计年度结束后，对年度募集资金情况出具专项核查报告[24] 制度生效 - 本制度自股东会通过之日起生效执行[27]