证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2024-006号 深圳市力合科创股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市通产丽星股份有限公司向深圳清研投 资控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2467 号）核准，公司向特定投资者非公开发行 45,998,160 股新股，发行价格为 10.87 元/股， 募集资金总额为人民币 499,999,999.20 元，扣除发行费用（不含税）5,118,721.71 元， 募集资金净额为人民币 494,881,277.49 元。 截止 2020 年 6 月 1 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计师事务 所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字 [2020]000245 号《验资报告》。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 鉴于公司募投项目"力合仲恺创新 ...

深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》以及《董事会审计委员会工作 细则》等相关规定和要求，对 2023 年度审计会计师事务所履行监督职责的情况如下： 一、 关于变更会计师事务所及聘请 2023 年度审计机构的情况 （一）公司变更会计师事务所的原因 深圳市力合科创股份有限公司 根据 2023 年 2 月 20 日财政部、国务院国资委、证监会联合下发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》第十二条规定："国有企业连续聘任同一会计 师事务所原则上不超过 8 年。国有企业因业务需要拟继续聘用同一会计师事务所超过 8 年的，应当综合考虑会计师事务所前期审计质量、股东评价、监管部门意见等情况， 在履行法人治理程序及内部决策程序后，可适当延长聘用年限，但连续聘任期限不得 超过10年"。大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务已超过10年， 公司根据相关规定变更会计师事务所。 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 （二） 聘请 2 ...

深圳市力合科创股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公 司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度相关规定,本着对全体股东负责的 态度，恪尽职守、勤勉尽责的开展各项工作，认真履行股东大会和《公司章程》赋予的 各项责任和义务，贯彻落实股东大会的各项决议，完善内控制度建设，规范公司运作， 切实维护公司和全体股东的合法权益，有效保障了公司的良好运作和可持续发展。现 将 2023 年度董事会工作情况汇报如下： 一、报告期内公司经营情况 2023 年，公司继续深化"十四五"战略规划，充分发挥产学研深度融合的科技创 新优势，以"提供一流科创服务，培育一流科技企业"为目标，夯实特色鲜明的"科技 创新服务+战略性新兴产业"发展模式。 2023 年公司实现营业收入 251,580.77 万元，同比减少 3.90%；实现营业利润 32,755.89 万元，同比减少 47.45%；实现利润总额 32,866.02 万元，同比减少 47.34%； 实现净利润 30,0 ...

二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2023 年度财务决算的议案》； 证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2024-014号 深圳市力合科创股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会 议于 2024 年 3 月 25 日以现场方式召开。本次监事会会议通知已于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件方式送达。本次应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。 本次会议由监事会主席刘彦孜女士召集和主持，会议的内容以及召集、召开的方 式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会监事表决，一致 通过以下决议： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《公司 2023 年度 监事会工作报告》； 本报告尚需提交公司股东大会审议。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2024 年度财务预算的议案》； ...

关于深圳市力合科创股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于深圳市力合科创股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 1-2 深圳市力合科创股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于深圳市力合科创股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 441A003943 号 深圳市力合科创股份有限公司全体股东： 我们接受深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"力合科创公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了力合科创公司 2023 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 441A004970 号 ...

会议召开情况 - 2023年公司召开6次股东大会、9次董事会[6] - 2023年8月11日召开第五届董事会审计委员会第二十八次会议[14] - 2023年9月18日召开第五届董事会提名委员会第二次会议[15] - 2023年4月24日召开第五届董事会战略委员会第四次会议[16] - 2023年3月22日公司召开第五届董事会第二十八次会议[24] - 2023年6月21日公司召开第五届董事会第三十次会议[25] - 2023年8月23日公司召开第五届董事会第三十一次会议[27] - 2023年9月11日公司2023年第三次临时股东大会召开[28] - 2023年4月19日公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议[29] 独立董事履职 - 2023年独立董事高建参加5次股东大会、6次董事会[5][6] - 2023年高建召集和主持1次董事会薪酬与考核委员会[5][8] - 2023年高建参加7次董事会审计委员会[5][8] - 2023年高建参加1次董事会提名委员会[5][8] - 2023年高建参加1次董事会战略委员会[5][8] - 2023年独立董事对多项关联交易等事项发表独立意见[18][19] - 报告期内独立董事与公司内部审计室等多次沟通[20] 议案审议 - 2023年4月19日董事会薪酬与考核委员会审议公司董事及高级管理人员2022年度薪酬议案[10] - 2023年1月13日审计委员会会议听取公司2022年度生产经营等情况汇报[11] - 2023年3月10日审计委员会会议审议公司2022年度财务报告等多项议案[12] - 2023年4月19日审计委员会会议审议公司2023年第一季度报告[12] - 2023年8月11日第五届董事会审计委员会审议《公司2023年半年度报告》等议案[14] - 2023年9月18日第五届董事会提名委员会审议《关于推荐公司第六届董事会董事候选人的议案》[15] - 2023年4月24日第五届董事会战略委员会讨论公司三年滚动战略发展规划（2023年 - 2025年）[16] - 2023年3月22日第五届董事会审议2023年度日常关联交易预计议案[24] - 2023年6月21日第五届董事会审议两项关联交易议案[25] - 2023年8月23日第五届董事会审议拟变更会计师事务所及聘请2023年度审计机构的议案[27] - 2023年9月11日公司2023年第三次临时股东大会同意聘请致同会计师事务所担任2023年度审计机构[28] 报告披露 - 2023年度公司披露2022年度报告、2023年第一季度报告、2023年半年度报告以及2022年度内部控制自我评价报告[27] 其他情况 - 2023年公司不存在变更或豁免承诺方案等情形[27][28][29]

人员与业务规模 - 截至2022年末致同所从业人员超5000人，合伙人205名，注册会计师1270名[1] 业绩数据 - 2022年度业务收入264,910.14万元，审计业务收入196,512.44万元，证券业务收入57,418.56万元[2] - 2022年上市公司审计客户239家，收费28,783.88万元；挂牌公司客户151家，收费3,555.70万元[2] 审计相关 - 本期审计费用170万元，较上一期减少1.73%[4] - 公司前任会计师事务所为大华所，2023年致同所中标[12]

深圳市力合科创股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 致同审字（2024）第 441A004969 号 深圳市力合科创股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了深圳市力合科创股份有限公司（以下简称力合科创公司）2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基 ...

深圳市力合科创股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市力合科创股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市力合科创股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 1 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围 ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2024-011号 深圳市力合科创股份有限公司 关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请 授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召 开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于控股子 公司以自有资产抵押向银行申请授信额度的议案》。根据《深圳证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》等相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议，现 将有关事项公告如下： 一、本次申请授信情况概述 2023 年 8 月 23 日，公司召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会 第三十一次会议审议通过了《关于全资子公司力合科创集团有限公司向其控股子 公司提供财务资助的议案》，其中同意全资子公司力合科创集团有限公司（以下 简称"力合科创集团"）在不影响正常经营的情况下，使用自筹资金为控股子公 司惠州力合云谷投资开发有限公司（以下简称"力合云谷"）提供不超过 15,000 万元的财务资助。 力合云谷为降低融资成本， ...