担保事项 - 2024年3月25日通过子公司为入园企业按揭贷提供阶段性担保议案[2] - 担保总额不超10亿，方式为连带责任担保，额度可循环使用[2][5] - 董事会同意，授权相关操作，期限12个月，需股东大会审议[6][2] 担保数据 - 截至公告日，公司及子公司对外担保余额129,317.45万元，占比15.57%[7] - 对合并报表外单位担保余额35,045.57万元，占比4.22%[7] 其他情况 - 公司及子公司无逾期债务等问题，被担保人为合格按揭贷款客户[7][4] - 关联担保将履行审批及披露义务[4]

公司规模与孵化成果 - 公司分布在全国37个科技企业孵化器和创新基地，有4500名员工[7] - 力合南京累计引进培育超200家科技企业，孵化出高层次创新创业人才企业27家等[8] - 科技企业孵化器和创新基地有38个，培育上市公司近30 +，累计孵化服务企业3000 +等[37] 业务成果数据 - 力合重庆直播大赛征集主播78人，实现约20余款特色农产品销售，曝光观看数900万人，直接销售30余万元，间接销售200余万元[11] - 2023年环保银行回收量约502吨，累计为相关人员获益超530万元[12][26] - 2023年20余家投资孵化企业获评第五批国家级专精特新“小巨人”企业，投资孵化专精特新企业已超150家[40] 财务业绩 - 2023年总资产156.05亿元，营业收入25.16亿元，归属上市公司净利润3.29亿元，纳税总额2.38亿元[49] - 2022年度以1,210,604,219股为基数，每10股派发现金红利0.80元，派发现金红利9,684.83万元[98] 研发与投资 - 2023年研发投入未提及，旗下在投在孵企业公开融资规模超10亿[49] - 公司与深圳能源共建10亿规模的安徽深能力合创新基金[24] 环保相关 - 2023年环保总投入263.08万元，污染事故为0，环保培训比例100%等[49] - 2023年温室气体总排放量为52134.32吨CO2当量等[113] - 2023年废气排放量为9.78吨，生活废水排放量为230738.7吨等[131] 社会责任与公益 - 2023年社会公益投入50 +万元，开展志愿者活动累计900 +小时，员工献血11600ml[49] - 2023年公司8月31日为梅江中学捐赠价值13.9万元物资[178] - 2023年公司资助多所学校学生，投入多项公益项目资金[179][180][181][182][183] 公司治理与运营 - 2023年深交所公布上市公司信息披露考核为A，企业信用等级为AA +[49] - 董事会、监事会全年召开9次，通过议案分别为53项和34项等[65] - 全年披露出台制度6项，公司连续4年获深交所上市公司信息披露考核A评价[66] 员工情况 - 2023年员工培训次数94568人次，合同签订率100%等[49] - 员工性别构成中男性占43%，女性占57%[143] - 员工培训参训员工百分比为100%，培训总人次97690人次等[184] 未来展望与战略 - 2023年公司“一城一产业”战略转型积极推进，科技成果转化模式化与规模化战略步入实践并投资多个前沿项目[34] 其他 - 力合报业大数据中心于2021年5月投产运营，现已面向28家行业龙头企业提供服务[93] - 纳米改性高分子材料实现产品轻量化30%，植物基等材料节能降耗30%以上[121]

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2024-004号 深圳市力合科创股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 于 2024 年 3 月 25 日以现场方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次应参加会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人。本次会议由董事长贺臻先生召集和主持，公司全 体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序 均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决，通过以下决议： 一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《公司 2023 年度 总经理工作报告》； 二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《公司 2023 年度 董事会工作报告》； 本报告尚需提交公司股东大会审议。 《2023 年度董事会工作报告》刊登在 2024 年 3 月 27 日巨潮资 ...

人事任职 - 黄亚英2020年2月10日任第五届董事会独立董事，任期至2023年10月16日[3] - 黄亚英2023年10月16日任第六届董事会独立董事，任期至2026年2月9日[4] 会议情况 - 2023年度公司召开6次股东大会，黄亚英出席6次[5][6] - 2023年度公司召开9次董事会，黄亚英应出席9次，现场出席5次，通讯出席4次[6] - 2023年黄亚英召集和主持3次董事会提名委员会会议[5][9] - 2023年黄亚英参加9次董事会审计委员会会议[5][9] - 2023年黄亚英参加1次董事会薪酬与考核委员会会议[5][9] - 2023年黄亚英参加2次董事会信息披露委员会会议[5][9] - 2023年10月23日公司审议通过《独立董事专门会议工作细则》[12] - 2023年11月17日公司召开1次独立董事专门会议并通过相关议案[12] 决策意见 - 2023年多次董事会会议独立董事对多项事项发表同意意见[13][14][15] 关联交易 - 2023年度公司审议并通过4次应披露的关联交易事项[21] 报告披露 - 2023年度公司披露2022年度报告等多份报告及内控评价报告[27] 其他事项 - 2023年8月23日审议拟变更会计师事务所议案[28] - 2023年9月11日股东大会同意聘请致同会计师事务所[29] - 2023年11月29日审议聘任公司财务总监议案[30] - 2023年度公司进行董事会、监事会换届选举[31] - 2023年4月19日审议公司董事及高级管理人员2022年度薪酬议案[31]

深圳市力合科创股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定， 认真履行职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作和股东权益不受损害。现将 2023 年度监事会工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，监事会共召开 9 次会议，会议具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | | 召开时间 | | 会议议题 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第 五届监事 | 2023 | 年 | 2 | 1、关于控股子公司以应收账款质押方式向银行申请授信额度的 | | 1 | 会 第二十七 | | | | 议案； | | | 次会议 | 月 27 | 日 | | 2、关于控股子公司向银行申请授信额度变更担保方式的议案。 | | | | | | | 1、公司 2022 年度监事会工作报告； | | | | | | | 2、关于公司 2022 年度财务决算的议案； | | | | | | | 3、关于公司 2022 年度利润分配的预案； | | | | | | | 4、公司 2022 年年度报告及摘 ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2024-008号 深圳市力合科创股份有限公司 关于使用自有资金购买银行结构性存款产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率和收益，深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公 司"） 于 2024 年 3 月 25 日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次 会议审议并通过了《关于公司使用自有资金购买银行结构性存款产品的议案》， 同意公司及子公司使用不超过人民币 8 亿元的自有资金购买低风险、短期（不超 过一年）的银行结构性存款产品，在上述额度内，资金可在授权期限内进行滚动 使用，且公司在任一时点购买银行结构性存款产品总额不得超过 8 亿元。同意授 权公司总经理办公会行使该项投资决策权并授权公司总经理签署相关协议文件， 授权期限为董事会审批通过之日起 12 个月。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该议案 无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、投资概况 （一）投资目的 为提高自有资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司生产 ...

深圳市力合科创股份有限公司 关于独立董事 2023 年度独立性情况评估的专项意见 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》相关规定，并结合独立董事高建、黄亚英、张汉斌、吴 光权出具的《独立董事关于 2023 年度独立性自查情况报告》，对公司 2023 年 度在任独立董事高建、黄亚英、张汉斌、吴光权的独立性情况进行评估，出具 如下专项意见： 董事会认为：独立董事高建、黄亚英、张汉斌、吴光权均符合独立董事的 任职资格。上述独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公 司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的 持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法 律、咨询、保荐等服务关系。 综上，独立董事高建、黄亚英、张汉斌、吴光权不存在影响独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董 事的独立性的相关要求。 深圳市力合科创股份有限公司董事会 2024 年 3 月 25 日 独立董事关于 2023 年度独 ...

会议召开情况 - 2023年召开6次股东大会，9次董事会[6][7][8] - 2023年董事会审计委员会召开8次会议[13][14][15][16] - 2023年董事会提名委员会召开3次会议[17] - 2023年董事会薪酬与考核委员会召开1次会议[19] - 2023年召开1次独立董事专门会议[20] 独立董事履职 - 独立董事张汉斌2023年应出席董事会会议9次，现场出席9次，出席股东大会6次[8] - 张汉斌2023年召集和主持9次董事会审计委员会会议[6][10] - 张汉斌2019 - 2023年任第四届、第五届董事会独立董事及相关委员会职务[3][4] - 张汉斌2023 - 2025年任第六届董事会独立董事及相关委员会职务[4] 重要事项审议 - 2023年审议并通过四次应披露的关联交易事项[29] - 2023年审议董事及高级管理人员2022年度薪酬[32] 人员聘任与变更 - 2023年8月23日拟变更会计师事务所，9月11日聘请致同会计师事务所担任2023年度审计机构[31] - 2023年11月29日聘任任伟先生为财务总监[32] 其他事项 - 2023年度公司进行董事会、监事会换届选举，提名及选举流程合规[32] - 公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险[27] - 公司给予独立董事适当津贴，标准由董事会制订、股东大会审议通过并在年报披露[28]

报告发布 - 公司于2024年3月27日发布《2023年年度报告》和摘要[1] 业绩说明会 - 2024年4月2日15:00 - 17:00召开网上业绩说明会[1] - 董事长、总经理贺臻等出席[1] 投资者参与 - 2024年4月2日前可会前提问[2] - 4月2日15:00 - 17:00可指定方式互动[2] - 会后可通过app查看情况及内容[4]

深圳市力合科创股份有限公司 独立董事专门会议第二次会议相关事项的审查意见 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事 专门会议第二次会议于 2024 年 3 月 13 日 9:30 以现场方式召开，本次会议通知 于 2024 年 3 月 10 日以电子邮件的方式送达给全体独立董事。本次会议应参加会 议的独立董事 3 人，实际参加会议的独立董事 3 人。本次会议由公司过半数独立 董事共同推举独立董事张汉斌先生召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。 会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《上市公司独立董事管理办法》 及公司《独立董事专门会议工作细则》等相关规定。经全体独立董事讨论，对本 次会议审议事项发表如下审查意见： 1、经核查，公司 2023 年度日常关联交易实际总发生情况整体未超出 2023 年度的预计总范围，但实际发生金额与原预计金额存在一定差异，主要是由于业 务需求、市场供求变化及其他不可控因素所致。已发生的日常关联交易公平、公 正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。 2、经审查，公司对 2024 年度日常关联交易的预计符合正常的业务发展需要 ...