深圳市力合科创股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及规范性文件和《深圳市力 合科创股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，公司董事会设 立提名委员会。为确保提名委员会规范、高效地开展工作，制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设专门工作机构，主要负责研究并制定董事、 高级管理人员的选择标准和选择程序，并对公司董事、高级管理人员的人选进行 审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占半数以上并 担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。主任委员由董事会选举产生。 当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权； 委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其 ...

深圳市力合科创股份有限公司 SHENZHEN LEAGUER CO.,LTD. 章 程 证券代码：002243 证券简称：力合科创 修订日期：2025年10月 1 | | | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条 例》《上市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公 司"）。公司以深圳丽星丰达塑料有限公司整体变更发起设立，在深圳市工商行政管理局 注册登记，取得《企业法人营业执照》，统一社会信用代码：914403006188988448。 第三条 公司于 2008 年 4 月 30 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4050 万股，于 2008 年 5 月 28 日在深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）上市。 第四条 公司注册名称：深圳市力合科创股份有限公司 英文全称： ...

深圳市力合科创股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳市力合科 创股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、公司章程及本规则等有 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次，应当 于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》 第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内 召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在 ...

深圳市力合科创股份有限公司 资产减值准备计提及核销管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强深圳市力合科创股份有限公司(以下简称"公司")资产损失 计提与核销管理，进一步完善公司的财务管理制度，促进公司的规范运作，有效 防范化解资产损失风险，防止资产损失核销中的差错和舞弊，减少公司资产损失， 使公司的财务报告能更全面、准确地反映公司财务状况和经营成果，根据财政部 颁布的《企业会计准则》及公司章程相关规定，结合公司的实际情况，建立本制 度。 第二条 本制度所指的资产是指包括金融资产、存货、固定资产、投资性房 地产、在建工程、无形资产、商誉以及其他资产，金融资产包括分类为以摊余成 本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资 产、合同资产、租赁应收款等。公司的资产发生损失需要确认并核销的，应当按 照本制度进行审批和处理。 第三条 本制度所指资产损失是指有确凿和合法证据表明该项资产的使用价 值和转让价值发生了实质性且不可恢复的灭失，已不能给公司带来未来经济利益 流入。 第四条 本制度适用于公司和全资子公司、控股子公司资产减值准备计提及 核销管理。 第二章 资产减值准备的计提方法 第五条 金融 ...

深圳市力合科创股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规章、规范性文件和《深圳市力合科创股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券（包含可转换公司债券、存托凭证等）募集资金，向投资者募集并用于特 定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募集的资金，也不包括债券募集 的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制 度的有效实施。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司 应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度。 ...

第一条 为适应深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，确定公司发展规划，加强战略决策科学性，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及规范性文件和 《深圳市力合科创股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公 司董事会设立战略委员会。为确保战略委员会规范、高效地开展工作，制定本工 作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设专门工作机构，负责发展战略管理工作， 履行相应职责。 第二章 人员组成 深圳市力合科创股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第三条 战略委员会由三至五名董事组成，并至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责召集 和主持战略委员会会议。 当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权； 委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均 可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行战略委员会召 集人职责 ...

审计委员会组成 - 由五名董事组成，三名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[5] 审计室设置 - 设主任一名，若干专职审计人员[6] 会议安排 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[13] - 定期会议提前五日通知，临时会议提前三日通知[16] 职责权限 - 检查财务、监督董高[8] - 披露财报等需半数同意提交董事会[9] - 监督评估内审工作，内审部门汇报[10] 检查要求 - 督导内审至少半年检查重大事件和资金往来[11] 会议方式及决议 - 可现场或通讯表决[15] - 三分之二以上成员出席，决议需半数通过[16] 记录保存 - 会议记录保存十年以上[18] 年度工作流程 - 管理层向审计委员会汇报经营进展[20] - 审计委员会审阅报表、协商审计安排等[20] - 督促提交审计报告，再次审阅报表[20] - 对年报表决，决议提交董事会[21] 细则说明 - 由董事会解释修订，通过生效，原细则失效[23] - 制定于2025年10月[24]

制度内容 - 建立防止关联方占用公司资金长效机制[2] - 资金占用分经营性和非经营性[2][3] - 控股股东等不得占用公司经营性资金[4] - 公司不得为关联方提供资金[5] 责任与执行 - 董事长是防资金占用及清欠第一责任人[7] - 财务和审计部门定期检查审核[8] - 注册会计师审计需出具专项说明[9] 处置措施 - 关联方侵占资产，董事会要求停止侵害等[9] - 被占用资金原则上现金清偿[10] - 协助侵占资产人员将受处分担责[12] 制度说明 - 未尽事宜按法规和章程执行[15] - 抵触时以相关规定为准[15] - 董事会负责制定、修订和解释[15] - 审议通过生效，原制度失效[15] 发布信息 - 制度相关文件2025年10月由公司董事会发布[16]

深圳市力合科创股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，建立科学、规范的激励机制和约束 机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 等有关法律、法规及规范性文件和《深圳市力合科创股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）等有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会。为确保薪 酬与考核委员会规范、高效地开展工作，制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 研究制定和审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案；负责研究董事及高级管 理人员的考核标准，并进行考核。委员会由董事会产生，对董事会负责。 第三条 本细则所指考核人员范围：董事是指在本公司领取薪酬的非独立董 事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责 人及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占半数 以上并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之 ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2025-048号 深圳市力合科创股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次 会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议通知已 于 2025 年 10 月 22 日以电子邮件方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本 次应参加会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 8 人（吴光权先生因个人原因缺 席本次会议）。本次会议由董事长贺臻先生召集和主持，公司全体监事、高级管理 人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》 和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决，通过以下决议： 一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《公司 2025 年第 三季度报告》； 本报告已经公司第六届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并同意提 交董事会审议。 《2025 年第三季度报告》刊登在 2025 年 10 月 28 日《证 ...