证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2024－010 深圳市天威视讯股份有限公司 第八届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 3 月 19 日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知，于 2024 年 3 月 29 日采用 现场方式召开第八届监事会第二十八次会议。会议应出席监事 3 名，实际现场出 席监事 3 名，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件及公司《章 程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年度监事会报告》 公司《 2023 年 度 监 事 会 报 告 》 与 本 公 告 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn，下同）。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《2023 年度财务决算报告》 2023 年公司实现营业收入 147,766.10 万元，较上年度 150,49 ...

董事会与会议 - 2023年公司召开8次董事会，独立董事应参加8次，现场出席1次，通讯参加7次，无委托和缺席[3] - 2023年独立董事应出席董事会8次、股东大会4次，实际均全部出席，对董事会会议议案均投赞成票[4] - 2023年独立董事召集并参加6次审计委员会会议，审议多项报告和议案[5] 重要决策时间 - 2023年2月3日，独立董事对公司2023年度预计日常关联交易发表事前认可意见和意见[9] - 2023年2月10日，独立董事对推举公司第八届董事会非独立董事候选人发表意见[9] - 2023年3月17日，独立董事对公司董事会召开程序等发表事前认可意见及对拟续聘立信会计师事务所发表意见[9] 公司制度与会议 - 2023年12月公司修订《独立董事工作制度》，报告期内未召开独立董事专门会议[8] 审计相关会议 - 2023年1月10日审计委员会与年审注册会计师就2022年年报审计工作安排沟通[13][14] - 2023年2月27日独立董事与会计师事务所就2022年度初审意见沟通[13][14] 议案审议 - 2023年2月10日董事会、2月27日股东大会审议通过2023年度预计日常关联交易议案[19] - 2023年12月5日董事会审议通过解散和清算参股企业深圳广电影视股份有限公司议案[10][19] 内部审计 - 审议公司内部审计2022年度总结及2023年度计划，每季度审议审计室工作汇报和计划[12] 股东交流 - 公开联系方式与中小股东沟通，现场出席股东大会听取投资者意见[14] 信息披露 - 2023年公司按时编制并披露2022年年度、2023年第一季度、半年度、第三季度报告[20] 董事提名与聘任 - 2023年2月10日董事会审议通过提名罗方史为公司董事[23] - 2023年3月29日董事会审议通过提名邓峰为公司董事[23] - 2023年9月21日董事会审议通过提名杨铠璠为公司董事、聘任韩正辉为财务总监、聘任王晓芹为董事会秘书[23] 薪酬与变更 - 独立董事审查认为2022年度公司董监高薪酬标准等与制度规定相符[24] - 2023年10月24日董事会审议通过会计估计变更议案，独立董事认为符合规定[25] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护公司和股东尤其是中小股东利益[27]

会计师事务所情况 - 截至2023年12月31日，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名，签过证券审计报告的注会693名[2] 续聘决策 - 2023年3月29日董事会通过续聘立信及支付报酬议案[3] - 2023年4月21日股东大会通过续聘立信为2023年度审计机构议案[3] 审计情况 - 立信对公司2023年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[4][5] 沟通与评价 - 2024年多时间点审计委员会与立信沟通并提建议[7][8] - 审计委员会认为立信2023年度年报审计表现良好，按时完成工作[9]

股票发行 - 拟向特定对象发行融资不超3亿元且不超去年末净资产20%的股票[4] - 授权期限为2023年年度股东大会通过日至2024年年度股东大会召开日[4] - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[6] 发行规则 - 发行对象不超35名，均现金同价认购[7] - 发行价不低于定价基准日前20个交易日均价80%[7] - 发行数量不超发行前股本30%[7] 其他要点 - 募集资金用于主营业务项目建设及补流[8] - 发行前滚存未分配利润新老股东按发行后股份比例共享[10] - 本次发行股票将在深交所主板上市[11]

会计政策变更 - 2024年3月29日审议通过会计政策变更议案，无需股东大会审议[2] - 依据财政部《企业会计准则解释第16号》，自2023年1月1日起施行[2][6] 数据变动 - 2022年12月31日合并资产负债表，递延所得税资产、负债有变动[9] - 2022年合并利润表，所得税费用、归母净利润有变动[10] 各方意见 - 董事会、监事会等认为变更符合规定，无重大影响，不损股东利益[11][12][13][15]

制度建设 - 2023年完成14项安全管理制度和应急预案修编，建立健全26项制度和预案[7] - 2023年持续实施ISO五标管理体系，新增“互联网数据中心服务”认证范围并通过监督审核认证[8] - 2023年修订《采购管理办法》，规定单项预算20万元以上及部分20万元以下重要项目须公开招标[17] - 2023年制定《全面促进2023年公众业务营销的营销激励方案》促进业务增量发展[20] - 2023年制定《下属公司管理制度》加强对下属公司管理[25] 公司治理 - 公司建立包括股东大会、董事会、监事会和经理层的治理结构，明确职责权限[6] - 公司设立审计室负责内部审计工作，对董事会审计委员会负责[9] - 公司出台系列薪酬激励等配套激励政策，构建人才政策体系[10] - 公司形成以“责任、协作、创新、卓越”为核心价值观的企业文化[11] 内部控制 - 公司制定一系列销售相关内控制度规范销售环节[19] - 公司制定多项网络工程项目相关管理制度控制全过程[21] - 公司制定制度规范重大投资决策、审批、执行、监督程序[22] - 公司通过制度建设和行为约束加强关联交易控制[26] - 公司建立财务报告内控制度防范财务报告风险[29] - 公司建立信息与沟通制度确保信息及时沟通[31] - 公司制定多层级制度规范内部监督程序和要求[34] 内控缺陷标准 - 财务报告内控涉及收入错报项，潜在错报≥营业收入总额1%为重大缺陷，0.5%≤潜在错报＜1%为重要缺陷，潜在错报＜0.5%为一般缺陷[37] - 财务报告内控涉及利润错报项，潜在错报≥利润总额5%为重大缺陷，1%≤潜在错报＜5%为重要缺陷，潜在错报＜1%为一般缺陷[37] - 财务报告内控涉及资产错报项，潜在错报≥资产总额0.5%为重大缺陷，0.5%≤潜在错报＜资产总额1%为重要缺陷，潜在错报＜资产总额0.5%为一般缺陷[37] - 非财务报告内控缺陷损失金额占上年经审计利润总额5%及以上为重大缺陷[40] - 非财务报告内控缺陷损失金额占上年经审计利润总额1%（含）至5%为重要缺陷[40] - 非财务报告内控缺陷损失金额小于上年经审计利润总额1%为一般缺陷[40] 内控结果 - 报告期内公司不存在对外担保事项[28] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[42] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[43] - 截止2023年12月31日公司内部控制体系健全且有效[44] - 自内部控制评价报告基准日至发出日未发生对评价结论有实质性影响的事项[44] 其他 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额的100%[6] - 2023年组织实施年度内部审计，加强审计问题整改落实，提高会计基础规范工作[9] - 2023年全面开展新增资产管理及存量资产补登记工作[18]

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会，独立董事应参加8次，现场出席1次，通讯参加7次[3] - 2023年召开4次股东大会，独立董事应参加4次，因工作未出席3次[4] - 2023年独立董事参加1次战略、1次薪酬与考核、6次审计委员会会议[5] 决策审议情况 - 2023年多次董事会审议通过关联交易、续聘事务所、董事提名等议案[11][20][22][23][24] - 2023年4月21日股东大会通过续聘立信会计师事务所及支付报酬议案[23] - 2023年12月5日董事会通过解散和清算参股企业议案[20] 信息披露情况 - 2023年度按时编制并披露多份报告[22] 其他事项 - 2023年修订《独立董事工作制度》，未召开专门会议[10] - 2023年参加投资者活动听取意见[16] - 2024年独立董事将继续履职维护公司和股东利益[27]

股权结构 - 深圳广电集团控股公司比例为57.77%[5] 资质与荣誉 - 2023年重新申报获得“国家高新技术企业”资质认定[8] - 2023年申报获得“深圳市专精特新中小企业”认定[8] - 2024年1月18日获“2023年度广东省‘断卡’行动先进单位”称号[28] 项目获奖 - “天威视讯电视大屏智慧社区项目应用”获数字政府专题赛道三等奖和南部大区赛特色应用奖[8] - “中国广电宽带数字化运营管理平台项目”获全光运力专题赛二等奖和北部大区赛三等奖[8] - “基于云渲染技术的多终端多应用云化游戏场景创新应用”项目获云游戏——移动终端云游戏场景三等奖[9] - “天天连播”项目获智能推荐技术应用类优秀奖[9] 用户数据 - “智慧社区 - 幸福福田”电视平台覆盖超150万人口、30余万用户，年度上线媒资五千余条，总点击次数八千余万次，日均访问用户数达15万[31] - 2023年用户满意率为99.07%、呼叫服务满意率达99.21%、客户电话人工接通率94.65%[47] - 国家信访件参评用户满意率达100%，市委“民生诉求”用户满意率超99%[48] - 智能呼入全年服务超30万用户，服务解决率达92.22%[50] - 在线机器人全年接待4万余位用户，服务解决率达90%[50] - 智能外呼总外呼量超30万通，月均2.5万余通，接通率达62%，应答准确率高达94%[50] 业务成果 - 2023年完成“智慧社区”项目分组内容管理系统建设并在福田区、龙华区试点运营[30] - 2023年8月举办“深圳市极速先锋数字家庭3T跃升行动试点启动会”，推广数字家庭3T跃升套餐[32] - 2023年宜和购物预选出10余个省市特色农产品上档销售，制作300余档直播、重播节目，开发帮扶商品74款[35][36] - 完成深汕合作区31个行政村有线电视整治工作[36] 管理运营 - 2023年组织召开4次股东大会、8次董事会、6次监事会[19] - 2023年度共披露公告70余篇[20] - 完成14项安全管理制度和应急预案修编，组织30次安全生产检查，完成13个重要时段应急保障工作，组织15次安全生产宣贯和教育培训[26][27] - 更新维护知识库中100多篇知识文档、200多个业务节点[47] - 智能质检搭建完成85个全新质检模型，模型准确率超90%，全年质检232万通录音，整体风险率从31.05%降至23.12%[50] 未来展望 - 2024年以“四足鼎立”格局为主线推动发展[57] - 将党建引领融入战略决策完善治理结构[57] - 完善市场化薪酬机制和人员培育体系[57] - 提高用户服务质量和满意度[57] - 加强与供应商合作保障其合法权益[57] - 发挥优势宣传环保法规倡导绿色生活[58] - 依法诚信经营承担社会责任提升竞争力[58]

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会，独立董事应参加8次，现场出席1次，通讯参加7次[3] - 2023年召开4次股东大会，独立董事应参加4次，实际出席4次[3] - 2023年独立董事参加3次提名委员会会议[5] 人员提名与聘任 - 提名罗方史、邓峰、杨铠璠为非独立董事候选人[5][6] - 提名韩正辉为财务总监，王晓芹为董事会秘书[5][6] 议案审议情况 - 审议通过《关于2023年度预计日常关联交易的议案》[17][21] - 审议通过《2022年度内部控制评价报告》[19] - 审议通过《关于续聘立信会计师事务所及支付其报酬的议案》[20] - 审议通过《关于会计估计变更的议案》[24] - 审议通过《关于解散和清算参股企业深圳广电影视股份有限公司的议案》[17] 报告披露情况 - 2023年度按时编制并披露《2022年年度报告》等4份报告[18] 制度修订情况 - 2023年12月修订《独立董事工作制度》[7] 意见发表情况 - 独立董事对多项事项发表意见并披露[9][10] 薪酬评价情况 - 独立董事认为公司2022年度董监高薪酬标准等相符[22]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事鄢国祥等四人独立性进行评估[1] - 独立董事未担任他职，与公司及股东无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性要求[1]