制度建设 - 2023年完成14项安全管理制度和应急预案修编，建立健全26项制度和预案[7] - 2023年持续实施ISO五标管理体系，新增“互联网数据中心服务”认证范围并通过监督审核认证[8] - 2023年修订《采购管理办法》，规定单项预算20万元以上及部分20万元以下重要项目须公开招标[17] - 2023年制定《全面促进2023年公众业务营销的营销激励方案》促进业务增量发展[20] - 2023年制定《下属公司管理制度》加强对下属公司管理[25] 公司治理 - 公司建立包括股东大会、董事会、监事会和经理层的治理结构，明确职责权限[6] - 公司设立审计室负责内部审计工作，对董事会审计委员会负责[9] - 公司出台系列薪酬激励等配套激励政策，构建人才政策体系[10] - 公司形成以“责任、协作、创新、卓越”为核心价值观的企业文化[11] 内部控制 - 公司制定一系列销售相关内控制度规范销售环节[19] - 公司制定多项网络工程项目相关管理制度控制全过程[21] - 公司制定制度规范重大投资决策、审批、执行、监督程序[22] - 公司通过制度建设和行为约束加强关联交易控制[26] - 公司建立财务报告内控制度防范财务报告风险[29] - 公司建立信息与沟通制度确保信息及时沟通[31] - 公司制定多层级制度规范内部监督程序和要求[34] 内控缺陷标准 - 财务报告内控涉及收入错报项，潜在错报≥营业收入总额1%为重大缺陷，0.5%≤潜在错报＜1%为重要缺陷，潜在错报＜0.5%为一般缺陷[37] - 财务报告内控涉及利润错报项，潜在错报≥利润总额5%为重大缺陷，1%≤潜在错报＜5%为重要缺陷，潜在错报＜1%为一般缺陷[37] - 财务报告内控涉及资产错报项，潜在错报≥资产总额0.5%为重大缺陷，0.5%≤潜在错报＜资产总额1%为重要缺陷，潜在错报＜资产总额0.5%为一般缺陷[37] - 非财务报告内控缺陷损失金额占上年经审计利润总额5%及以上为重大缺陷[40] - 非财务报告内控缺陷损失金额占上年经审计利润总额1%（含）至5%为重要缺陷[40] - 非财务报告内控缺陷损失金额小于上年经审计利润总额1%为一般缺陷[40] 内控结果 - 报告期内公司不存在对外担保事项[28] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[42] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[43] - 截止2023年12月31日公司内部控制体系健全且有效[44] - 自内部控制评价报告基准日至发出日未发生对评价结论有实质性影响的事项[44] 其他 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额的100%[6] - 2023年组织实施年度内部审计，加强审计问题整改落实，提高会计基础规范工作[9] - 2023年全面开展新增资产管理及存量资产补登记工作[18]