独立董事评估 - 公司董事会对独立董事鄢国祥等四人独立性进行评估[1] - 独立董事未担任他职，与公司及股东无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性要求[1]

www.dentons.cn 深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中心 A 栋 3 层、4 层、12 层（邮编：518026） 北 京 大 成 （ 深 圳 ） 律 师 事 务 所 关 于 深 圳 市 天 威 视 讯 股 份 有 限 公 司 二 〇 二 四 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 法律意见书 北京大成（深圳）律师事务所 3F&4F&12F, Block A, Shenzhen International Innovation Center, No.1006 Shennan Boulevard, Futian District, Shenzhen, 518026, P.R.China Tel: +86 755 2622 4888/4999 Fax: +86 755 2622 4100/4000 北京大成（深圳）律师事务所 关于深圳市天威视讯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市天威视讯股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则（20 ...

深圳市天威视讯股份有限公司 会计师事务所选聘制度 (2024 年 3 月 28 日经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过) 第一章 总则 第一条 为规范深圳市天威视讯股份有限公司（以下简 称"公司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所行 为，发挥中介机构在公司财务监督中的作用，提高财务信息 质量，切实维护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等有关规定，特制定本制度。 第二条 公司及控股子公司年度财务报表审计、内部控制 审计适用本制度。公司选聘会计师事务所进行净资产验证以 及其他专项审计等业务，视重要性程度可参照本制度执行， 由公司中介机构选聘工作小组组织选聘，确定会计师事务所 的聘任。 第三条 公司中介机构选聘工作小组由公司财务总监或 董事会秘书负责组织，成员应包括证券投资部、财务部、审 计室、企业管理部、采购部门及其他认为有必要参加的工作 人员，报公司审批后组成。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、 股东大会审议前向公司指定会计师事务所，不得干预审计委 员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所选聘 ...

股东大会信息 - 公司于2024年3月28日召开第一次临时股东大会，现场和网络投票结合[3] - 出席会议股东及代理人共13人，代表股份591,682,780股，占比73.7245%[4] 议案表决情况 - 《关于2024年度预计日常关联交易的议案》，所有股东同意率99.9771%，中小股东99.9323%[5][6] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，所有股东同意率99.9963%，中小股东99.9662%[6] 律师意见 - 北京大成（深圳）律师事务所认为本次股东大会程序合法有效[7]

深圳市天威视讯股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市天威视讯股份有限公司（以下简 称"公司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所行 为，发挥中介机构在公司财务监督中的作用，提高财务信息 质量，切实维护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等有关规定，特制定本制度。 第二条 公司及控股子公司年度财务报表审计、内部控制 审计适用本制度。公司选聘会计师事务所进行净资产验证以 及其他专项审计等业务，视重要性程度可参照本制度执行， 由公司中介机构选聘工作小组组织选聘，确定会计师事务所 的聘任。 第三条 公司中介机构选聘工作小组由公司财务总监或 董事会秘书负责组织，成员应包括证券投资部、财务部、审 计室、企业管理部、采购部门及其他认为有必要参加的工作 人员，报公司审批后组成。 第四条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审 1 议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议 通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得 ...

关联交易金额 - 公司2024年度预计与关联方发生关联交易总金额不超13156.60万元（含税），2023年度同类交易实际发生10370.95万元（税后）[1] - 2024年公司预计与深圳广电集团发生日常关联交易总额不超8582.60万元[15] - 2024年公司预计与广视后勤发生日常关联交易总额不超2481.50万元[17] 业务预计与实际发生额 - 2024年节目传输预计金额7307.30万元，截至披露日已发生1248.95万元，2023年发生额7496.89万元[6] - 2023年节目传输实际发生额占同类业务比例91.44%，与预计金额差异5.62%[10] - 代理运营小计实际发生7852.31万元，不超预计8950.80万元，差异率12.27%[11] 合作方财务数据 - 2023年深圳广电集团总资产1141370.67万元，净资产369745.65万元，营业收入270388.38万元，净利润 - 49572.66万元[13] - 2023年广视后勤总资产5406.93万元，净资产2871.96万元，营业收入7594.00万元，净利润9.49万元[16] - 文产公司2023年总资产16699.81万元，净资产5088.97万元，营业收入39518.93万元，净利润362.99万元[20] 2024年拟签协议及金额 - 2024年公司拟与深圳广电集团签境内外频道节目传输费及高清频道维护费协议，合计5721.3万元[36] - 2024年公司拟与深圳广电集团（含广告中心）合作，业务广告投放预计总金额不超50万元[39] - 公司与广视后勤拟签物业管理协议，2024年费用不超750万元[49] 其他关键信息 - 此项关联交易需获股东大会批准，关联股东深圳广电集团和龙岗融媒集团应回避表决[4] - 若公司直播传输服务不符约定，需支付合同暂定金额10%违约金并赔偿损失[41] - 2024年第一次独立董事专门会议审议《关于2024年度预计日常关联交易的议案》并出具审查意见[134]

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2024－004 深圳市天威视讯股份有限公司 第八届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 7 日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知，同时送达公司全体监事，于 2024 年 3 月 12 日以通讯方式召开第八届董事会第四十二次会议。会议应出席董 事 10 名，实际出席董事 10 名，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》 公司预计 2024 年度日常关联交易的关联方为：1、控股股东深圳广播电影电 视集团和其直接或间接控制的法人；2、深圳市龙岗区融媒文化传播发展集团有 限公司。因此，关联董事张育民、林杨、杨铠璠、罗方史对此项议案进行了回避 表决。 公司预计 2024 年度日常关联交易的具体内容详见与本公告同日在《中国证 券报 ...

合同基本信息 - 房屋租赁合同期2024年4月1日至2036年3月31日，租期12年[1] - 合同总金额1.1048584312亿元（税后），约占2022年度营收7.34%[2][30] - 租赁物业建筑面积9,025.16㎡，公司有大厦100%产权[5] 财务影响 - 2024 - 2036年预计分别增营收（税后）690.54万元、920.72万元等，约占2022年度营收0.46%、0.61%等[3][31] - 2024 - 2036年预计分别产生税前利润296.00万元、394.67万元等，约占2022年度归母净利润2.70%、3.59%等[3][31] 交易对手方 - 福瑞斯特注册资本500万元，经营酒店管理等[8] - 旗下有酒店十余家，客房超1500间，有履约能力[10] 租赁条款 - 月租金857,390.20元（含税），按月支付，每5年上调5%[14] - 福瑞斯特签合同后5日内付押金2,572,170.60元[14] - 福瑞斯特有9个月免租期，2024年4月1日至2024年12月31日[13] 违约条款 - 福瑞斯特违约解除合同，按当月月租金两倍付违约金[22] - 公司违约解除合同，10个工作日内退押金等，付两倍月租金违约金[21] 其他 - 合同履行存在不确定性，公司将披露进展[33][34]

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2024－007 深圳市天威视讯股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第 四十二次会议于 2024 年3 月12 日召开，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股 东大会的议案》，确定于 2024 年 3 月 28 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 4、会议召开日期和时间： 现场会议时间：2024 年3 月28 日（星期四）14∶30； 网络投票时间：2024 年3 月28 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年3 月28 日 9∶15—9∶25、9∶30—11∶30、13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网系 统投票的具体时间 ...

新技术研发 - 公司于2023年10月16日获《高新技术企业证书》，有效期三年[1] 未来展望 - 公司自认定起三年可享15%所得税率优惠[2] - 所得税优惠预计影响未来年度净利润[2]