证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2025-024 山东民和牧业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事 会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律 法规及规范性文件的规定，公司开始进行董事会换届选举工作。现将相关情况公 告如下： 公司于2025年4月25日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 提名公司第九届董事会非独立董事的议案》、《关于提名公司第九届董事会独立 董事的议案》，并提请公司2025年第一次临时股东大会审议。 公司第九届董事会董事采取累积投票制选举产生，其中拟任非独立董事和独 立董事的表决将分别进行。董事任期为自股东大会审议通过之日起三年。 公司第九届董事会设董事9名，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代 表董事1名，职工代表董事由公司职工代表会议选出并另行公告。 公司董事会同意提名孙宪法先生、周东先生、张东明先生、郭志春先生、于 乐洪先生为公司第九届董事会非独立董事候选人 ...

董事会提名 - 公司董事会提名王德良为第九届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[17] - 以会计专业人士被提名需有注册会计师资格[19] - 本人及直系亲属等不满足特定持股及任职条件[21][22] - 最近三十六个月未受相关谴责或批评[32] - 过往任职无特定解除职务情况[34] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[35] - 在公司连续担任独立董事未超六年[36] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年4月25日[38]

独立董事提名 - 公司董事会提名王熠华为第九届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人需有五年以上法律、经济等相关工作经验[17] - 会计专业被提名人需有注会资格等条件[19] 独立性要求 - 被提名人及其直系亲属持股等有相关限制[21][22] 合规要求 - 被提名人近三十六个月无相关谴责批评[32] 其他要求 - 被提名人担任独董境内上市公司不超三家[35] - 被提名人在公司任独董不超六年[37] 责任声明 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[37] - 提名人授权报送声明内容并担责[37]

独立董事提名 - 王熠华被提名为山东民和牧业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[22][23] - 最近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[33] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[36] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[37] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[39] - 任职遵守规定，确保精力履职，不受利害方影响[39] - 不符任职资格及时报告辞职，特殊情况持续履职[39]

股份相关 - 公司现有已发行股份数为348,960,212股，均为人民币普通股[3] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超其所持本公司股份总数的25% [4] - 公开发行股份前已发行股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[4] - 董事、高管所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[4] - 董事、高管离职半年内，不得转让其所持本公司股份[4] - 持股5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司所有，董事会收回[5] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行相关规定的期限为30日[5] - 股东请求撤销股东会、董事会决议的期限为自决议作出之日起60日[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可就相关损失请求诉讼[7] - 监事会、董事会收到请求后30日内未提起诉讼，股东可自行诉讼[7] 质押与担保 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告[8] - 公司在一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需审议[10] - 本公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东大会审议[10] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东大会审议[10] - 公司在一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需股东大会审议[10] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东大会审议[11] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东大会审议[11] 股东大会 - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[10] - 董事人数不足章程所定人数三分之二（即六人）时，公司需在2个月内召开临时股东大会[11] - 公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一时，需在2个月内召开临时股东大会[11] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东大会[11] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[12] 股东会投票 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3：00，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00，且不得迟于现场股东大会召开当日上午9：30[14] - 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日，且股权登记日一旦确认，不得变更[14] - 股东会拟讨论董事选举事项，通知中应披露候选人教育背景、工作经历等详细资料[14] - 除累积投票制选举董事外，每位董事候选人应以单项提案提出[14] 董事任职 - 因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，或宣告缓刑自缓刑考验期满之日起未逾2年，不能担任公司董事[20] - 担任破产清算公司、企业的董事等，对破产负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年，不能担任公司董事[20] - 担任因违法被吊销营业执照公司、企业的法定代表人并负有个人责任，自被吊销营业执照之日起未逾3年，不能担任公司董事[20] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[21] - 公司董事会中职工代表董事1名，由公司职工民主选举产生，无需提交股东会审议[21] - 兼任总经理等职务的董事以及职工代表董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[21] 董事会 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人[23] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[23] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[25] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[25] - 董事会召开临时会议需提前2日通知全体董事，紧急情况可口头通知并在会议说明[25] 审计与提名委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[29] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[29] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数[30] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[34] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[34] - 股东大会或董事会制定利润分配方案后，须在2个月内完成股利（或股份）派发[35] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[35] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[37] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组开始清算[38] 章程相关 - 修改本章程或股东会作出特定决议须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[38] - 本章程附件包括股东会议事规则和董事会议事规则[39] - 本章程经公司股东会审议通过后生效，修改亦需股东会审议通过[39] - 修订后的公司章程需经公司股东大会审议通过方可生效[40]

上海市锦天城律师事务所 关于山东民和牧业股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 关于山东民和牧业股份有限公司 2024 年度股东大会的 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 致：山东民和牧业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受山东民和牧业股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《山 东民和牧业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证 ...

股东大会情况 - 2025年4月25日召开股东大会，会期半天[4] - 211人代表113,596,581股，占比32.5529%[4][5] 投票情况 - 现场7人代表110,557,098股，占比31.6819%[5] - 网络204人代表3,039,483股，占比0.8710%[5] 议案表决 - 多项议案同意股数占出席有效表决权超99%[5][7][8][10][11] 其他 - 公告2025年4月26日发布，备查文件含相关决议和意见书[15][16]

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2025-025 山东民和牧业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《山 东民和牧业股份有限公司公司章程》等有关规定，山东民和牧业股份有限公司（以 下简称"本公司"或"公司"）拟召开2025年第一次临时股东大会，现将有关具 体事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次 2025年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人 山东民和牧业股份有限公司董事会 5、会议召开方式 3、会议召开的合法合规性 2025年4月25日公司以现场和通讯相结合的方式召开第八届董事会第十六 次会议，审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。本次 股东大会的召集、召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的有关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025年5月13日14：00，会期半天。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统 ...

会议信息 - 公司第八届董事会第十六次会议于2025年5月25日召开[2] - 应参加表决董事9人，实际参加表决9人[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》[3] - 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，需提交股东大会审议[4] - 审议通过《关于修改公司部分制度的议案》，部分需提交股东大会审议[5][6] - 审议通过《关于废除公司部分制度的议案》，废除《监事会议事规则》需提交审议[8][9] - 审议通过《关于制定<印章管理制度>议案》[10] - 审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》[14] 候选人提名 - 同意提名孙宪法等5人为公司第九届董事会非独立董事候选人，需提交审议[11][12] - 同意提名王德良等3人为公司第九届董事会独立董事候选人，资格需备案审核[12][13] 信息披露 - 会议相关公告及文件详见巨潮资讯网等媒体[3][11][12][13][14]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.676亿元，同比下降10.50%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-7102.9万元，同比下降103.48%[4] - 公司营业总收入本期467,611,280.05元，较上期522,443,913.00元下降10.5%[19] - 净利润为-72,446,984.72元，同比扩大104.7%[20] - 归属于母公司所有者的净利润为-71,029,025.59元，同比扩大103.5%[20] - 基本每股收益为-0.20元，同比下降100%[21] 成本和费用（同比环比） - 销售费用为2215.87万元，同比下降46.35%[7] - 财务费用为1036.88万元，同比上升39.61%[7] - 营业总成本为532,915,341.41元，同比下降2.27%[20] - 销售费用为22,158,703.34元，同比下降46.35%[20] - 研发费用为5,680,505.35元，同比增长18.75%[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为349.63万元，同比上升126.33%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为349.63万元，同比上升126.33%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为3,496,288.52元，同比改善126.3%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-62,492,972.17元，同比扩大131.1%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为19,611,378.24元，同比下降76.5%[25] - 期末现金及现金等价物余额为362,529,057.23元，同比下降23.4%[25] 资产和负债 - 总资产为37.805亿元，同比下降1.51%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为19.673亿元，同比下降3.48%[4] - 长期借款为6830万元，同比增加140.58%[7] - 未分配利润为-2415.56万元，同比下降151.53%[7] - 公司货币资金期末余额为546,184,914.01元，较期初622,124,027.62元下降12.2%[15] - 应收账款期末余额81,810,589.02元，较期初78,324,917.86元增长4.5%[15] - 存货期末余额595,910,713.96元，较期初598,257,792.66元下降0.4%[15] - 固定资产期末余额1,735,953,095.61元，较期初1,740,557,371.16元下降0.3%[16] - 短期借款期末余额1,365,120,180.08元，较期初1,409,742,005.25元下降3.2%[16] - 公司未分配利润期末余额为-24,155,615.43元，较期初46,873,410.16元大幅下降[17] 股东信息 - 孙希民持有47,155,000股人民币普通股，占前10名无限售条件股东持股首位[12] - 孙宪秋持有20,004,400股人民币普通股，占前10名无限售条件股东第二位[12] - 孙宪法持有15,839,087股人民币普通股，占前10名无限售条件股东第三位[12]