鸿博股份有限公司重大信息内部报告制度 鸿博股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内部报 告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全 面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等 有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员和公司，应当在第一时间将相关信息向董事会秘书、董 事长报告的制度。 董事会秘书是公司信息披露的主要责任人，内部信息报告人义务应及时通过 直接或间接途径向董事会秘书报告本制度规定的重大信息并提交相关文件资料。 报告人应在本制度规定的第一时间内向董事会秘书履行信息报告义务，并保 证提供的相关文件资料真实、准确、完整，不带有重大隐瞒、虚假陈述或引人重 大误解之处。报告人对所报告信息的后果承担责任。 第三条 本制度所称"报告义务人"包括： (一)公 ...

鸿博股份有限公司战略委员会工作规则 第一章 总则 鸿博股份有限公司 战略委员会工作规则 第一条 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）为完善公司治理结构，适应 公司战略发展需要, 明确公司发展规划，健全投资决策程序，增强公司核心竞争力， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《鸿博股份有限公司章 程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期和重大战略进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名以上董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，由董事会选举产生。 第七条 战略委员会的主要职责权限为： 第五条 战略委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作。主任委员由董事 长担任。 （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；包括但不限于行业趋势 研判、产业链布局、核心竞争力培育等具体方向。 第六条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 ...

信息披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内完成编制并披露[17] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起二个月内完成编制并披露[17] - 季度报告应于会计年度第三个月、第九个月结束后一个月内完成编制并披露[17] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度报告披露时间[18] 信息披露内容 - 信息披露文件包括定期报告、临时报告及发行相关说明书等[10] - 年度报告要记载公司基本情况、主要会计数据等内容[19] - 中期报告要记载公司基本情况、主要会计数据等内容[21] - 招股说明书应符合证监会规定，披露对投资者决策有重大影响的信息[11] - 定期报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[22] 特殊情况披露 - 公司预计经营业绩发生亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[23] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[27] - 公司应在董事会形成决议等时点及时履行重大事项信息披露义务[29] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况变化应告知公司[32] 信息披露责任人 - 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长是第一责任人[35] - 董事会秘书为公司信息披露工作的主要责任人[36] - 公司各部门、分公司、子公司负责人是信息披露事务管理第一责任人[36] - 公司参股公司有关信息披露工作由证券部负责[36] 信息披露流程 - 定期报告编制后经董事会审议、审计委员会审核，由董事会秘书组织披露[56][57][58] - 临时报告编制后需经相关审议或审批手续，由董事会秘书负责披露[59][61] - 所有信息公告由董事会秘书负责对外发布[62] - 公司向证券监管部门报送的报告由证券部或指定部门草拟，董事会秘书审核[64] 其他信息披露相关 - 收到监管部门文件应及时内部报告或通报，相关文件包括规章、处分决定、函件等[64] - 信息披露相关文件资料交由证券部保存，保存期限不少于十年[66] - 公司指定中国证监会指定的报刊和网站为指定媒体披露信息[69] 保密与责任 - 董事长、总经理等为保密工作第一责任人，相关人员负有保密义务[71] - 聘请的顾问等擅自披露信息致公司损失，公司保留追责权利[74] - 未披露信息难保密等情况，公司应立即披露相关信息[74] - 人员失职致信息披露违规，公司将给予处分并可要求赔偿[74] 制度相关 - 持有公司股份5%以上股东等信息披露事务参照本制度[76] - 本制度与规定冲突时按其他规定执行并修订[76] - 本制度由董事会负责制定、修改和解释[77] - 本制度自董事会审议通过之日生效实施，修改亦同[78]

鸿博股份有限公司投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，进一步完善公司法人 治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化。根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露及各种方式的投资者交流 活动，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解和认同， 提升公司治理水平，以实现公司和投资者利益最大化的战略管理行为。 第三条 公司以及董事、高级管理人员和工作人员开展投资者关系管理工作 应当遵守法律法规和深圳证券交易所其他相关规定，体现公平、公正、公开原则， 客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投 资者决策造成的误导，不得出现以下情形： （一）透露或通过符合条件媒体以外的方式发布尚未公开披露的重大 ...

鸿博股份有限公司 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露工作有 关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错 必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 公司董事会办公室在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任 有关的资料，按制度规定提出相关处理方案，上报公司董事会批准。 第二章 年报信息披露重大差错的责任追究 第六条 有下列情形之一的，应当追究责任人的责任： 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了提高鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作水平， 加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增 强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内部制度建设，根据 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性 文件及《鸿博股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《鸿博股份有 限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或 ...

内幕信息界定 - 董事长为内幕信息知情人档案登记报送主要责任人[2] - 持有5%以上股份股东或实控人持股或控股权变化属内幕信息[5] - 营业用主要资产抵押、出售或报废超30%属内幕信息[6] 信息披露流程 - 重大事件发生后相关人员报董事长并通知董秘[10] - 董秘审核组织编制文件初稿交审定或审批[10] - 审定后文件交深交所审核通过后公开披露[10] 内幕信息流转 - 内幕信息一般在所属部门内流转[11] - 部门间流转需部门负责人批准[11] - 子公司间流转需原持有公司负责人批准[11] 自查与报送 - 报告和公告后5个交易日内自查知情人买卖情况[12] - 发现内幕交易2个工作日内报福建证监局和深交所[12] - 内幕信息公开后5个交易日内备案知情人档案等[18] 档案管理 - 董秘在相关人员知悉时登记备案材料保存超十年[19] - 知情人档案和进程备忘录保存至少10年[20] 其他 - 公司追究违规泄露信息股东或实控人责任[26] - 制度由董事会修订解释自审议通过生效[28] - 公司简称为鸿博股份代码002229[31]

提名委员会组成 - 由三名以上董事组成，独立董事占二分之一以上[4] - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，经董事会选举产生[5] 提名委员会任期与职责 - 任期与董事会一致，连选可连任[4] - 选举新董事和聘任新经理前一至两个月提建议[11] 提名委员会会议 - 根据需要不定期召开，两名以上委员提议应召开[13] - 召开会议提前通知，定期5个工作日，临时3个工作日[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[13] - 涉及独立董事候选人提名等决议须全体独立董事委员一致同意[13] 规则试行 - 本规则自董事会决议通过、提名委员会成立之日起试行[16]

鸿博股份有限公司总经理工作细则 鸿博股份有限公司 总经理工作细则 （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，掌握国家有关政策、法律、 法规。 第四条 有下列情形之一的，不得担任本公司总经理： 第一章 总则 第一条 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）为适应现代企业制度的要 求，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正 确性、合理性，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《鸿博股份有限公 司章程》等的规定，特制定总经理工作细则。 第二条 公司依法设置总经理。总经理主持公司日常生产经营和管理工作， 组织实施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格和任免 第三条 本公司总经理任职应当具备下列条件： （一）具有丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管 理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； 1 鸿博股份有限公司总经理工作细则 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入7.901亿元 同比增长197.92% [1] - 净利润4225.91万元 实现同比扭亏为盈 [1] 利润分配方案 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不实施送红股方案 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为7.901亿元，同比增长197.92%[19] - 营业收入同比增长197.92%至7.901亿元，主要因算力业务收入增加[44] - 营业总收入同比增长197.9%，从2.65亿元增至7.90亿元[141] - 归属于上市公司股东的净利润为4225.91万元，同比增长206.81%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4125.28万元，同比增长174.38%[19] - 净利润扭亏为盈，从亏损3215万元转为盈利4818万元[141] - 归属于母公司股东的净利润为4226万元，去年同期亏损3956万元[142] - 基本每股收益为0.0857元/股，同比增长206.86%[19] - 稀释每股收益为0.0851元/股，同比增长206.11%[19] - 加权平均净资产收益率为3.32%，同比增长5.90个百分点[19] - 母公司净利润亏损扩大至3513.73万元，同比扩大347.8%[145] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长161.40%至6.316亿元，主要因算力业务成本增加[44] - 营业成本同比增长161.4%，从2.42亿元增至6.32亿元[141] - 研发投入同比增长91.49%至2063万元，主要因算力研发投入增加[44] - 研发费用同比增长91.5%，从1077万元增至2063万元[141] - 销售费用同比下降11.89%至1158万元[44] - 所得税费用同比增长224.08%至1550万元，因利润增加[44] - 支付职工薪酬7790.03万元，同比基本持平[147][148] - 所得税费用534.64万元，去年同期为退税295.06万元[145] 各条业务线表现 - AI算力业务收入594,541,557元，占总收入75.25%，毛利率21.31%[47] - 印刷业收入同比下降17.49%至182,798,897元，毛利率下降5.12个百分点至13.65%[47] - 票证产品在整体收入中持续占据较高份额[36] - 彩票新渠道服务业绩驱动受新型彩票产品、彩民数量、彩票销量及相关政策影响[28] - 公司作为AGI全栈服务商提供从基础算力到上层应用的全方位服务[40] 各地区表现 - 华北地区收入同比激增662.88%至638,653,373元，占总收入80.83%[47] - 公司承接国家体彩中心分布于浙江、南京、福建、广东、江西、湖北、山东、上海、贵州、海南、云南等省市的电脑热敏票印刷业务[28] 子公司表现 - 子公司无锡双龙净利润同比下降77.18%至-438.64万元[72] - 子公司鸿博昊天净利润同比下降10.10%至-1,592.37万元[72] - 子公司北京英博数科净利润同比上升383.28%至8,220.63万元[72] - 北京英博数科营业收入达5.95亿元[72] - 无锡双龙营业收入为1,479.05万元[72] - 鸿博昊天营业收入为3,526.12万元[72] - 北京英博数科营业利润为9,814.98万元[72] - 重庆鸿海在福利彩票印刷方面提供高效产能支撑[36] - 鸿博昊天在精品印刷服务领域发挥品质把控作用[36] - 无锡双龙在相关细分市场深耕细作[36] 管理层讨论和指引 - 公司成立鸿博技术委员会以提升AI领域技术实力并规划技术发展路径[32] - 2025年6月英博数科加入计图产学研联盟成为首批理事单位[33] - 智算中心算力资源利用率较去年同期提升[34] - 公司建设福州、无锡、北京、重庆、泸州五大印刷基地形成全国布局[40] - 公司通过收购中科彩进入即开票印刷业务，通过募投项目进入彩票物联网服务领域[40] - 普通出版物印刷业务面临产能结构性过剩风险[73] - 北京AI创新赋能中心项目预计2024年11月04日达到预定状态[67] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-9337.06万元，同比下降16.70%[19] - 经营活动现金流量净额为-9337万元，同比下降16.70%[44] - 投资活动现金流量净额同比下降2593.51%至-1.47亿元，因对外投资及理财增加[44] - 经营活动现金流量净流出9337.06万元，同比扩大16.7%[147][148] - 投资活动现金净流出1.47亿元，去年同期为净流入589.34万元[148] - 筹资活动现金净流入1379.14万元，去年同期净流出1.5亿元[148] - 销售商品收款8.82亿元，同比减少23.0%[147] - 取得借款收款2.98亿元，同比增长162.9%[148] - 母公司经营活动现金净流出1.74亿元，同比扩大347.7%[149] 资产和负债变动 - 货币资金较上年末下降34.06%至431,050,047元，占总资产比例下降3.88个百分点[53] - 货币资金减少至4.31亿元，较期初6.54亿元下降34.1%[132] - 存货较上年末下降52.39%至380,975,072元，主要因算力项目结转成本[53] - 存货大幅减少至3.81亿元，较期初8.00亿元下降52.4%[132] - 合同负债较上年末下降70.24%至212,852,842元，主要因算力项目结转收入[53] - 合同负债减少至2.13亿元，较期初7.15亿元下降70.2%[133] - 长期股权投资较上年末增长47.77%至137,279,442元，主要因新增对外投资[53] - 应收账款增长至2.37亿元，较期初1.90亿元上升24.2%[132] - 其他流动资产期末余额为4,687,102.14元，较上年末下降95.41%，主要因销售开票导致留抵税额减少[54] - 其他流动资产降至468.71万元，较期初1.02亿元下降95.4%[132] - 其他应付款期末余额为81,083,497.11元，较上年末下降46.67%，主要因支付少数股东分红及结算违约金[54] - 其他应付款降至8,108.35万元，较期初1.52亿元下降46.7%[133] - 一年内到期的非流动负债期末余额为91,282,885.05元，较上年末增长83.72%，主要因部分长期借款即将到期[54] - 长期应付款期末余额为29,427,728.64元，较上年末下降33.33%，主要因按期还款[54] - 应付票据期末余额为2,040,000.00元，较上年末下降57.94%，主要因票据到期承兑[54] - 其他流动负债期末余额为3,827,396.89元，较上年末下降96.02%，主要因开票申报销项税[54] - 交易性金融资产本期购买金额180,000,000.00元，出售金额80,000,000.00元，期末余额100,000,000.00元[56] - 交易性金融资产新增1.00亿元，期初为0元[132] - 其他非流动金融资产期末余额319,681,906.76元，较期初减少694,164.14元[56] - 流动负债合计下降1.4%，从6.38亿元降至6.29亿元[138] - 长期借款增长52.4%，从5250万元增至8000万元[138] - 未分配利润下降12.2%，从2.88亿元降至2.53亿元[138] - 母公司其他应收款增至5.31亿元，较期初3.90亿元增长36.2%[137] - 母公司货币资金减少至9,398.43万元，较期初2.37亿元下降60.4%[136] 投资和理财活动 - 报告期投资额90,070,000.00元，较上年同期增长270.00%[57] - 公司使用自有资金进行银行理财委托理财发生额10,000万元，未到期余额10,000万元[112] - 全资子公司英博数科与北京京能签署智算中心设备采购合同，交易总金额变更为64,563.33万元[113][114] - 英博数科需向北京京能支付违约金及补偿金共计4,108.01万元[114] - 全资子公司英博数科因设备采购合同纠纷提起仲裁，涉及预付货款24,320万元及违约金4,864万元[116] 募集资金使用 - 募集资金累计使用84,969.68万元，其中25,270.37万元永久补充流动资金[62] - 收购无锡双龙信息纸有限公司40%股权并增资项目实际投资7,786.07万元，完成进度100.24%[64] - 电子彩票研发中心项目实际投资454.53万元，完成进度100%[64] - 北京AI创新赋能中心项目实际投资30,017.17万元，完成进度100.06%[64] - 补充流动资金项目实际投资21,441.54万元，完成进度100.71%[64] - 闲置资金永久补流项目投资25,270.37万元[64] - 承诺投资项目累计实际投入84,969.68万元[65] - 彩票物联网及电子彩票研发项目因政策禁售已终止[65] - 公司变更24,720.20万元募集资金用于永久补充流动资金[65] - 募集资金专项账户存放未使用资金[65] - 终止电子彩票研发中心项目并将10,000万元募集资金转投北京AI创新赋能中心项目[68] - 终止彩票物联网智能化管理及应用项目并将20,000万元募集资金转投北京AI创新赋能中心项目[68] - 公司变更部分募集资金用于永久补充流动资金，金额合计24,720.20万元[115] 股权激励和股份变动 - 公司2022年限制性股票激励计划向19名激励对象授予4,305,550股限制性股票[81] - 公司回购注销2022年激励计划部分限制性股票2,152,775股[81][82] - 2024年4月解除限售2022年激励计划股份1,650,000股[82] - 2022年第二期限制性股票激励计划向1名激励对象授予850,000股[82] - 2024年4月决定回购注销第二期激励计划全部850,000股限制性股票[83] - 股份支付导致资本公积减少424.05万元[151][152] - 2024半年度资本公积减少3,028,701.79元，因股份支付调整[165] - 公司股份总数保持不变，为496,191,488股，有限售条件股份占比0.61%，无限售条件股份占比99.39%[120] - 公司注册资本曾于2008年变更为8,000万元，后经调整[168] - 2009年以资本公积转增股本每10股转增7股增加注册资本5600万元至1.36亿元[169] - 2011年非公开发行2094万股普通股注册资本增至1.5694亿元[169] - 2011年以资本公积转增股本每10股转增9股增加注册资本1.41246亿元至2.98186亿元[169] - 2016年非公开发行3498.2142万股普通股注册资本增至3.33168142亿元[170] - 2017年股权激励发行200万股限制性股票注册资本增至3.35168142亿元[170] - 2016年以资本公积转增股本每10股转增5股增加1.67584071亿股至5.02752213亿元[170] - 2019年注销回购股份140.795万股注册资本降至4.98344263亿元[172] - 2024年9月注销回购股份215.2775万股注册资本降至4.96191488亿元[172] - 2024年计划回购85万股限制性股票注册资本拟降至4.95341488亿元[173] - 2025年计划回购215.2775万股限制性股票注册资本拟降至4.93188713亿元[173] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数为141,647名，无优先股股东[122] - 香港中央结算有限公司持股3,428,845股，占比0.69%，报告期内减持1,917,223股[122] - UBS AG持股2,479,317股，占比0.50%，报告期内增持1,960,358股[122] - BARCLAYS BANK PLC持股1,854,987股，占比0.37%，报告期内增持1,545,388股[122] - 境内自然人张寿清持股1,750,000股，占比0.35%，持股无变动[122] - 境内自然人吴宝喜持股1,352,200股，占比0.27%，报告期内增持149,000股[122] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC持股1,188,467股，占比0.24%，报告期内增持1,153,676股[122] - 境内自然人徐刚持股1,010,700股，占比0.20%，报告期内新增持股[122] 担保情况 - 公司为四川鸿海印务有限公司提供4000万元担保[108] - 公司为北京英博数科科技有限公司提供40000万元担保[108] - 公司为北京英博数科科技有限公司提供10300万元担保[108] - 公司报告期末实际担保余额总额为83,708.5万元，占净资产比例为54.01%[109] - 公司对子公司及下属公司间担保合计额度为24亿元人民币[110] - 报告期内公司担保实际发生额合计19,710万元[109] - 直接或间接为资产负债率超70%对象提供的担保余额为62,300万元[109] 诉讼和监管事项 - 涉及北京乾五科技有限公司合同纠纷的诉讼金额为24320万元[92] - 涉及紫光晓通科技有限公司合同纠纷的诉讼金额为4630.87万元[92] - 涉及浙江同兴技术股份有限公司合同纠纷的诉讼金额为6027.61万元[92] - 涉及北京东方锐阳科技发展有限责任公司合同纠纷的诉讼金额为606.20万元[92] - 涉及纸张差额合同纠纷案的诉讼金额为347.10万元[92] - 劳动仲裁相关案件的诉讼金额为336.35万元[92] - 公司因信息披露问题收到福建证监局警示函[93][95] - 2024年度财务报告被出具保留意见，内部控制被出具带强调事项段的无保留意见[90] 其他重要事项 - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动及处置收益为393.56万元[23] - 投资收益3,935,642元，占利润总额6.18%[49] - 营业外支出3,799,029元，占利润总额5.97%，主要因合同违约金[51] - 信用减值损失-1,985,019元，占利润总额-3.12%[51] - 公司半年度不进行现金分红、送股或资本公积金转增股本[80] - 董事会秘书变动：王彬彬离任，张承杰聘任（2025年5月26日）[79] - 公司未披露市值管理制度、估值提升计划及"质量回报双提升"行动方案[77] - 报告期内无控股股东非经营性资金占用及违规对外担保情况[87][88] - 公司半年度财务报告未经审计[130] - 英博数科已完成智算中心设备交付并收到验收报告，合同履约义务基本完成[114]