监事会决议 - 公司第六届监事会第二十七次会议于2025年召开，应到监事3名，实到3名，会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权 [1] - 会议审议通过《关于减少注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权 [1] 公司治理变动 - 公司拟减少注册资本并修订《公司章程》，同时授权管理层办理工商变更登记备案手续 [2] - 两项议案均需提交公司股东会审议 [1][2] 信息披露 - 相关公告具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） [1][2]

回购注销限制性股票 - 公司计划回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共计2,152,775股 [1] - 回购注销的股票数量占回购注销前公司股本总额的0.43% [1] - 回购所用资金较少 不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响 [1] 回购程序与合规性 - 本次回购注销事项已履行相应的决策程序 [1] - 回购价格及回购数量符合公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定 [1] - 回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规要求 [1] 公司治理影响 - 回购注销不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [1] - 公司股权分布仍具备上市条件 [1] - 不会影响公司管理团队的积极性和稳定性 [1]

限制性股票授予 - 2022年首次授予18人，330.00万股[3] - 2022年预留授予2人，100.5550万股，价格3.61元/股[4] 解除限售情况 - 2023年首次授予部分一解限售1650000股[5] - 2024年首次授予部分二解限售1650000股[7] 回购注销情况 - 2024、2025年拟回购注销2152775股，占比0.43%[7][8] - 首次授予回购价3.27元/股加利息，预留3.61元/股加利息[9] - 回购资金7210517.75元加利息，用自有资金[10] - 回购后限售股减至874412股，比例降至0.18%，股份总数减少[12] - 涉及19人，对应未解限售股2152775股[16] - 监事会同意，需股东大会审议[16][17]

激励计划审议 - 2022年1月24日审议通过激励计划相关议案[8][9] - 2022年2月14日股东大会审议通过激励计划相关议案[9] 回购注销情况 - 2025年5月26日审议通过回购注销议案[11] - 拟回购注销19人持有的2152775股限制性股票，占0.43%[12] - 首次授予部分回购价3.27元/股加利息，预留部分3.61元/股加利息[13] - 回购款为自有资金，符合规定不影响财务等[13][14] - 回购注销尚需股东大会审议通过[11][17]

人事变动 - 2025年5月26日公司第六届董事会第三十五次会议审议通过聘任柯志鹏为证券事务代表[1] - 柯志鹏任期自会议通过至第六届董事会届满[1] 人员信息 - 柯志鹏1998年出生，本科，有经济学学士，2022年加入证券部[4] - 柯志鹏未持股，无关联关系，无不良记录[4]

人员变动 - 王彬彬因工作变动辞去董事会秘书职务，仍任董事、副总经理[2] - 公司聘任张承杰为董事会秘书，任期至第六届董事会届满[2] 新秘书信息 - 张承杰1994年出生，本科，双学位，有相关任职经历[7] - 与大股东无关联，未持股，无处罚违法情况[7] 会议信息 - 2025年5月26日召开第六届董事会第三十五次会议[2]

股份变动 - 公司拟回购注销19名激励对象2152775股限制性股票[3] - 回购注销后总股本由495341488股变为493188713股[3] 资本变更 - 回购注销后注册资本由495341488元变为493188713元[3] - 减资后注册资本减少2152775元[4] 章程修改 - 《公司章程》第六条注册资本修改为493188713元[6] - 《公司章程》第二十一条股份总数修改为493188713股[6]

会议时间 - 2025年6月12日下午14:30召开2025年第二次临时股东会，网络投票9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统9:15开始，15:00结束[15] 其他时间 - 股权登记日为2025年6月6日[4] - 会议登记时间为2025年6月10日9:30 - 11:30、14:30 - 16:30[7] 会议相关 - 审议三项议案，议案2需2/3以上表决权通过[5] - 普通股投票代码为"362229"，简称为"鸿博投票"[13]

回购情况 - 本次回购注销涉及激励对象19人[2] - 对应尚未解除限售限制性股票2152775股[2] - 尚未解除限售限制性股票占回购注销前公司股本总额的0.43%[2] 合规与影响 - 公司本次回购注销部分限制性股票符合规定[2] - 回购所用资金少，不影响财务和经营成果[2] - 回购注销不影响管理团队积极性和稳定性[2] 后续状态 - 回购注销完成后控股股东及实控人不变[2] - 公司股权分布仍具备上市条件[2]

会议情况 - 公司第六届监事会第二十七次会议于2025年5月26日召开，应到3名监事实到3名[1] 议案通过 - 以3票赞成通过回购注销激励对象部分限制性股票议案，需提交股东会审议[1][3] - 以3票赞成通过减少注册资本及修订《公司章程》议案，需提交股东会审议[3][4]