董事会换届 - 2023年12月21日公司董事会换届，独立董事不再任职[3] - 2023年12月21日张宏图不再担任独立董事[17] - 2023年12月5日审议通过换届选举第六届董事会相关议案[14] 独立董事履职 - 2023年度独立董事召集4次审计委员会会议[5] - 2023年度参加1次战略委员会会议[5] - 2023年度参加1次薪酬与考核委员会会议[5] - 2023年应出席董事会4次，现场1次通讯3次[6] - 2023年应出席股东大会2次，通讯参加2次[6] 公司运营 - 2023年所有关联交易议案经审查后提交审议并披露[10] - 2023年度按时编制并披露多份报告[11] - 2023年度未更换会计师事务所[12] - 2023年4月26日续聘大华会计师事务所为审计机构[12] 未发生情况 - 2023年度未发生独立董事提议召开董事会情况[15] - 2023年度未发生提议聘用或解聘会计师事务所情况[15] - 2023年度未发生聘请外部审计和咨询机构情况[15]

业绩总结 - 2023年度累计营收354,672,539.84元，同比增13.71%[7] - 2023年营业利润-44,848,381.39元，归母净利润-43,054,471.41元[8] - 2023年末总资产1,541,404,330.29元，归母权益1,057,053,802.00元[8] - 2023年母公司净利润4,100,149.67元，年末未分配利润231,457,585.22元[10] 利润分配 - 2023年度不派现、不送股、不转增[10] 资金运用 - 拟用不超1亿闲置募资及不超2亿自有资金现金管理[18] 会议情况 - 第六届监事会第二次会议4月15日现场表决召开[2] - 多项议案审议通过，部分需提交年度股东大会[3][5][7][10][13][14][16] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》2票同意通过[15]

公司治理结构 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名[8] - 公司监事会由3名监事组成[8] 内部控制建设 - 公司对2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 内部控制评价基准日，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 内部控制评价范围涵盖公司及全资（控股）子公司业务和事项[7] 制度建设 - 公司制定《员工手册》《内部审计工作制度》等多项制度[9][10] - 公司制定采购、销售、关联交易等多方面管理制度[12][13] 内控缺陷标准 - 财务报告内部控制潜在错报分一般、重要、重大缺陷，有对应标准[20] - 非财务报告内部控制按直接财产损失金额分一般、重要、重大缺陷[22] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大或重要缺陷[23] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大或重要缺陷[24] - 报告期内公司存在非财务报告内部控制一般缺陷并实施整改[24]

业绩总结 - 2023年度累计营收354,672,539.84元，较上年同期增加13.71%[5] - 2023年营业利润-44,848,381.39元，归母净利润-43,054,471.41元，基本每股收益-0.1737元[5] - 2023年末总资产1,541,404,330.29元，归母所有者权益合计1,057,053,802.00元[5] - 2023年母公司净利润4,100,149.67元，年末未分配利润231,457,585.22元[6] 利润分配 - 2023年度不派现、不送股、不转增[6] 授信申请 - 公司拟申请不超4.50亿元综合授信额度，期限一年[14] 会议与议案 - 第六届董事会第二次会议7董事全出席[2] - 《2023年度总裁工作报告》等多项议案7票全通过[2][4][5][6][8][10][13][14][15] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》4票通过[12] - 独立董事提交《2023年度独立董事述职报告》，将在股东大会述职[3] - 使用闲置资金现金管理等多项议案7票通过[16][17][18] - 修订《独立董事工作制度（2024年4月）》议案待股东大会审议[17] - 提请召开2023年年度股东大会议案通过，会议于2024年5月9日15:00召开[20]

关联交易预计 - 2024年预计关联交易总额不超3625万元[2] - 2024年预计向奥电高压采购配电设备3000万元，已发生61.41万元[6] - 2024年预计接受奥华源服务500万元，已发生54.55万元[6] - 2024年预计出租办公场地125万元，已发生21.15万元[6] 过往关联交易情况 - 2023年向奥电高压采购原材料实际发生额2785.30万元，占预计额67.93%[7] - 2023年接受奥华源劳务实际发生额86.39万元，占预计额8.23%[7] - 2023年出租办公场地实际发生额分别占预计额36.49%和38.86%[7] 关联方财务数据 - 截止2023年底，奥电高压总资产4873.43万元，净资产 -4601.98万元[9] - 截止2023年底，奥华源总资产2074.17万元，净资产 -450.24万元[12] 会议决议 - 2024年4月15日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[2][3] - 公告第六届董事会、监事会第二次会议及独立董事专门会议决议[21][22]

公司基本信息 - 公司股票代码为002227，股票简称为奥特迅[7] - 公司注册地址为深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路3号奥特迅电力大厦[7] - 公司主要财务指标包括股票简称、股票代码、注册地址等信息[7] - 公司网址为http://www.atc-a.com，电子信箱为atczq@atc-a.com[8] - 公司联系人为吴云虹，联系电话为0755-26520515[8] - 公司聘请的会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为张朝铖、郑涵[9] - 公司统一社会信用代码为91440300618932504U[9] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所[9] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[9] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中信建投证券股份有限公司[9] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为354,672,539.84元，较上年增长13.71%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-43,054,471.41元，较上年减少7.20%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-3,337,617.88元，较上年大幅增长91.99%[10] - 公司2023年末总资产为1,541,404,330.29元，较上年末减少1.30%[10] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,057,053,802.00元，较上年末减少3.92%[10] 业务发展情况 - 公司累计实现交付工业电源达50,000多套设备，产品广泛应用于电网、石油化工、轨道交通等领域[22] - 公司开发的电动汽车充电设备已广泛应用于全国各类电动汽车充电站，总装机功率超过300MW[23] - 公司具备提供从城市级充电网络整体规划及充电站投资/设计/建设/设备供应/运营管理/运维服务的“一站式”技术服务商[24] - 公司研制的功率范围覆盖30kW~3.4MW的储能变流器（PCS），广泛应用于智能微网和发电、输电、变电、配电和用电各个环节的储能系统[26] 市场趋势 - 2023年全国主要发电企业电源工程完成投资9675亿元，同比增长30.10%[17] - 2023年全国新注册登记新能源汽车519.8万辆，同比增长40%[18] - 中国已投运电力储能项目累计装机规模86.5GW，同比增长45%[20] 公司发展战略 - 公司未来发展战略包括以迎势而上、锻铸核心、行稳致远为战略方针，聚焦核心技术研发、产品打造和人才培养，不断补齐自身短板，夯实发展基础[89] 公司治理及股东情况 - 公司年度股东大会和临时股东大会情况详见《2022年年度股东大会决议公告》和《2023年第一次临时股东大会决议公告》[103] - 公司董事、监事和高级管理人员情况包括董事长、董事、独立董事、监事会主席等[104] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括独立董事、副总裁等[106] - 公司总裁廖晓霞女士现任，年度税前报酬总额为100万元[113] - 公司财务总监石会峰先生现任，领取报酬津贴[112] 关联交易及股东情况 - 公司报告期内与关联方的日常关联交易涉及采购、工程设计服务、房屋租赁等多个方面，总金额约为2964.09万元[151] - 公司股东结构发生变动，有限售条件股份变动前后数量和比例有所变化[171] - 公司高管锁定股解除限售情况，包括廖晓霞、黄昌礼、吴云虹、李志刚等[174]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事石会峰、张大志、刘宇独立性进行评估[2] - 独立董事未在公司及主要股东担任其他职务，无利害关系[2] - 独立董事符合法规对独立性的要求[2] 信息发布 - 专项意见发布时间为2024年4月16日[3]

人员变动 - 刘宇自2023年12月21日起担任公司独立董事[2] - 2023年公司续聘廖晓霞为总裁等，聘任麦炜杰为副总裁[11] 履职情况 - 2023年12月21 - 31日，刘宇现场出席董事会和股东大会各1次[5] - 2023年度审计等委员会未召开会议[6] 其他情况 - 2023年度未发生独立董事相关提议情况[12]

募集资金情况 - 公司向9名特定投资者非公开发行27,208,770股股票，每股13.22元，募集资金359,699,939.40元，净额352,619,491.10元于2021年11月30日到位[1] - 募集资金总额为35,261.95万元[20] - 本年度投入募集资金为5,344.09万元[20] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[20] - 已累计投入募集资金总额为25,421.87万元[20] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，补充流动资金投入10,591.06万元，充电站项目投入14,830.81万元，利息净额736.43万元，期末余额10,576.51万元[3] - 2022年同意置换预先投入募投项目自筹资金3,490.64万元和发行费用自筹资金160万元[8] - 2023年度未使用闲置募集资金暂时补充流动资金[10] - 2023年4月同意使用不超1.5亿元闲置募集资金和不超1亿元自有资金进行现金管理[11] - 2023年度不存在募集资金投资项目节余资金[12] 项目进度 - 电动汽车集约式柔性公共充电站建设运营示范项目承诺投资总额24,683.95万元，截至期末累计投入金额14,830.81万元，进度60.09%[20] - 补充流动资金承诺投资总额10,578万元，截至期末累计投入金额10,591.06万元，进度100%[20] - 电动汽车集约式柔性公共充电站建设运营示范项目未达计划进度，计划完成时间从2023年12月31日延期至2024年12月31日[21] 其他情况 - 2023年度未变更募集资金投资项目的实施地点、主体和方式[7] - 本次募集资金不存在超募情况[13] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金全存于专用账户[14] - 保荐机构对公司2023年度募集资金存放与使用情况无异议[18] - 公司于2023年12月21日审议通过部分募集资金投资项目延期议案，将相关项目建设期延长至2024年12月31日[22]

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润为-43054471.41元[1] - 2023年母公司净利润4100149.67元[1] - 截至2023年末母公司未分配利润231457585.22元[1] 利润分配 - 2023年度拟不派现、不送股、不转增[1] - 预案尚需股东大会审议[1] - 未分配利润用于经营发展[4]