股东大会信息 - 2024年4月16日及19日公告股东大会通知及补充通知[4] - 2024年5月9日15:00召开现场会议，同日9:15 - 15:00为网络投票时间[5] - 参加股东大会股东及代表8名，持表决权股份131,079,083股，占比52.8958%[7] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多议案同意率超99.99%[15][16][17][19] - 《2023年度利润分配预案》等中小股东同意率超99.99%[20][26][28][29] - 《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》等中小股东同意率超99.83%[21][24][25] 其他情况 - 本次股东大会召集人为公司董事会[12] - 审议议案无特殊决议和关联交易，未修改或提新议案[30] - 律师认为股东大会合法有效[31]

财报与会议信息 - 公司2023年年度报告于2024年4月16日披露[1] - 2023年度业绩网上说明会于2024年5月13日15：00 - 17:00举办[2] 参会方式 - 电脑端可通过深交所“互动易”平台“云访谈”栏目搜索公司代码或简称参会[3] - 手机端可扫描二维码参会[3] 人员与提问 - 出席人员包括董事长、总裁廖晓霞女士等[5] - 投资者可于2024年5月13日前在“互动易”平台或邮箱提问[7] 联系信息 - 联系部门为公司证券部，电话0755 - 26520515，邮箱atczq@atc - a.com[8]

财务业绩 - 2024年第一季度营业收入67064739.18元，较上年同期减少1.15%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 -14598690.13元，较上年同期减少26.10%[4] - 2024年第一季度营业总收入为67064739.18元，较上期67845087.64元有所下降[21] - 2024年第一季度营业总成本为82942836.82元，较上期82856322.92元略有上升[22] - 2024年第一季度净利润为 - 15474389.83元，较上期 - 11870291.06元亏损扩大[23] - 2024年第一季度基本每股收益为 - 0.0589，较上期 - 0.0467有所下降[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为 -22595505.36元，较上年同期增长38.41%[4] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 22595505.36元，较上期 - 36686015.43元亏损收窄[26] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 5189966.19元，较上期 - 6055192.97元亏损收窄[26] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 14603283.59元，上期为4996047.91元[26] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 42388996.95元，较上期 - 37738157.21元亏损扩大[27] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为104630505.52元，较上期219601702.81元减少[27] 资产项目变动 - 应收款项融资期末余额10105759.10元，较期初减少51.79%，因应收票据到期解付[7] - 预付账款期末余额17647519.56元，较期初增长33.72%，因预付货款增加[7] - 使用权资产期末余额51367876.90元，较期初增长41.35%，受新增租赁合同影响[7] - 截至2024年3月31日，公司流动资产合计522,125,524.29元，较期初564,398,196.76元有所减少；非流动资产合计1,002,944,641.00元，较期初977,006,133.53元有所增加[16][17] - 2024年第一季度末货币资金为104,630,505.52元，较期初147,329,139.09元减少；应收账款为121,228,833.21元，较期初127,346,075.09元减少[16] - 存货为199,230,513.24元，较期初190,227,957.84元增加；合同资产为14,583,055.92元，较期初11,876,872.00元增加[16] - 固定资产为370,297,385.02元，较期初335,927,262.40元增加；在建工程为322,602,923.82元，较期初348,498,678.56元减少[17] 负债项目变动 - 应付票据期末余额2223883.03元，较期初减少65.75%，因应付票据减少[7] - 流动负债合计273,537,825.71元，较期初281,731,946.81元减少；非流动负债合计208,426,588.85元，较期初201,092,001.11元增加[17][18] - 短期借款为54,079,669.88元，较期初57,238,813.72元减少；应付票据为2,223,883.03元，较期初6,493,414.18元减少[16][18] - 合同负债为56,214,080.12元，较期初51,677,065.03元增加；一年内到期的非流动负债为44,172,964.51元，较期初42,919,177.58元增加[18] 股东权益变动 - 归属于母公司所有者权益合计1,042,454,870.06元，较期初1,057,053,802.00元减少；少数股东权益为650,880.67元，较期初1,526,580.37元减少[19] - 未分配利润为78,510,761.55元，较期初93,109,451.68元减少[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为30201[12] - 欧华实业有限公司持股比例51.25%，为第一大股东，质押股份10000000股[12] - 前十大无限售条件股东中，欧华实业有限公司持股127,003,614股，李攀持股3,209,200股，深圳市欧立电子有限公司持股2,313,370股等[13] 非经常性损益 - 非经常性损益合计1187549.01元，含政府补助2149177.08元等[6] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[28]

股东大会信息 - 2024年5月9日召开2023年年度股东大会[2] - 现场会议15：00开始，网络投票当天进行[4] - 股权登记日为2024年4月29日[5] - 会议地点在深圳奥特迅电力大厦十楼会议室[6] - 审议《2023年度董事会工作报告》等11项议案[8] 股东提案 - 2024年4月18日欧华实业推举刘进军为独立董事候选人[2] - 欧华实业持股比例51.25%[2] 投票信息 - 普通股投票代码"362227"，简称为"奥特投票"[19] - 2024年5月9日可通过深交所系统和互联网投票[20][21] 登记信息 - 登记时间为2024年4月30日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[13] - 登记地点为深圳奥特迅电力大厦公司证券部[13]

会议审议 - 2023年4月24日第五届监事会十六次会议审议通过13项议案[2][3] - 2023年8月17日第五届监事会十七次会议审议通过2项议案[3] - 2023年10月30日第五届监事会十八次会议审议通过《2023年第三季度报告》[3] - 2023年12月5日第五届监事会十九次会议审议通过换届选举议案[3] 监事会评价 - 公司内控、财务制度健全，运作规范，报告真实客观[5][6][7] - 关联交易合规，未损害权益[8] - 具备有效内控体系，能防范风险[8] 其他情况 - 2023年未发生需披露的收购及出售资产情况[8] - 执行内幕信息登记制度，未发现内幕交易[9]

独立董事任职要求 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，至少有一名是会计专业人士[5] - 薪酬与考核、审计、提名委员会中，独立董事占比二分之一以上并担任负责人，审计委员会至少一名独立董事是会计专业人士[6] - 直接或间接持股1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其直系亲属不得担任[9] - 在直接或间接持股5%以上股东单位或公司前五名股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[9] - 最近12个月内有特定禁止情形之一的人员不得担任[9] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、单独或合并持股1%以上股东可提出候选人[12] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[12] - 担任满六年，满六年之日起一年内不得再被提名为候选人[13] 独立董事履职与管理 - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人出席，董事会30日内提议召开股东大会解除职务[13] - 不符合任职条件应立即辞职，未辞职董事会知悉后立即提议召开股东大会解除职务[13] - 辞职需提交书面报告，董事会60日内召开股东大会补选[15] - 每年现场工作时间不少于15日（120小时）[19] - 工作记录、公司提供资料及会议资料至少保存10年[22][24] 独立董事职责与职权 - 履行参与董事会决策、监督利益冲突事项等职责[16] - 可行使独立聘请中介机构等特别职权，部分需经专门会议过半数同意[17] - 应披露关键交易等事项需经专门会议过半数同意后提交董事会审议[17] - 发表独立意见应明确内容，董事会与公司相关公告同时披露[17][18] 公司支持与配合 - 为独立董事履职提供工作条件、人员支持和同等知情权[24] - 董事会秘书配合履职，确保信息畅通和资源获取，及时公告相关内容[25][27] - 其他人员配合行使职权，否则独立董事可说明情况或报告监管机构[27] - 及时披露应披露信息，否则独立董事可申请披露或报告监管机构[27] - 配合独立董事接受监管机构质询、调查并提供资料[27] 独立董事津贴与费用 - 公司给予适当津贴，标准由董事会制订预案，股东大会审议通过[27] - 不应从公司及其主要股东或利害关系方取得额外未披露利益[27] - 聘请中介机构及行使职权所需费用由公司承担[28] 制度相关 - 制度符合有关规定，未尽事宜依相关规定执行[30] - 经公司股东大会审议通过后生效，修改亦同[30] - 由公司董事会负责解释[30]

募资情况 - 公司非公开发行27,208,770股股票，每股13.22元，募资359,699,939.40元，净额352,619,491.10元[1] - 募投项目原计划投入80,000万元，实际募资净额低于该金额[2] 项目延期 - 2023年4月24日同意将项目建设期延至2023年12月31日[3] - 2023年12月21日同意将项目建设期延至2024年12月31日[4] 资金使用调整 - 深圳前海奥特迅新能源服务有限公司募资使用从4833.95万元变为6176.53万元[6] - 上海奥瀚新能源科技有限公司募资使用从2000万元变为533.11万元[6] - 广州奥特迅科技有限公司募资使用从2600万元变为4066.89万元[6] - 东莞奥特迅新能源服务有限公司募资使用从2500万元变为3500万元[6] - 西安奥特迅能源服务有限公司募资使用从1000万元变为0万元[7] - 大连奥特迅新能源技术有限公司募资使用从1500万元变为0万元[7] 公告发布 - 深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会于2024年4月16日发布公告[18]

董事会换届 - 2023年12月21日公司董事会换届，李立不再担任独立董事[3][18] - 2023年12月5日审议通过换届选举第六届董事会相关议案[15] 独立董事履职 - 2023年独立董事应出席董事会4次、股东大会2次[6] - 2023年召集1次薪酬与考核委员会会议等[5] - 2023年独立董事履职积极，维护公司和股东权益[17] 公司事务 - 2023年按时编制并披露多份报告[12] - 2023年未更换会计师事务所，续聘大华[13] - 2023年关联交易议案经审查后审议通过并披露[11]

财务审计 - 大华会计师事务所审计奥特迅公司2023年度财报，2024年4月15日签发标准无保留意见审计报告[4] - 事务所就公司2023年度非经营性资金占用及关联资金往来情况出具专项说明[5] - 核对汇总表与审计财报内容，未发现重大不一致[6]

募集资金情况 - 2021年11月30日向9名特定投资者非公开发行27,208,770股股票，每股13.22元，募资359,699,939.40元，净额352,619,491.10元[11] - 2023年度募集资金总额35261.95万元，投入5344.09万元，累计投入25421.87万元[38] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[38] 资金使用与存放 - 截至2023年12月31日，补充流动资金投入10,591.06万元，充电站项目投入14,830.81万元，利息净额736.43万元，余额10,576.51万元[13] - 截至2023年12月31日，各银行账户余额总计10,576.51万元[16][17] - 尚未使用的募集资金全部存放于专用账户[29] 资金置换与管理 - 同意置换2020 - 2021年子公司预先投入示范项目自筹资金3,490.64万元[21] - 本次募集资金发行费用708.04万元，2020 - 2021年预付160万元，拟置换160万元[22][23] - 同意使用不超1.5亿元闲置募集资金及不超1亿元自有资金现金管理[26] 募投项目情况 - 电动汽车集约式柔性公共充电站建设运营示范项目承诺投资24683.95万元，累计投入14830.81万元，进度60.08%，延期至2024年12月31日[38][39][41] - 补充流动资金承诺投资10578万元，累计投入10591.06万元，进度100.12%[38] - 充电站项目未达进度，因市场状况与预期有差异，公司谨慎投入[39]