特别提示： 股票代码：002225 股票简称：濮耐股份 债券代码：127035 债券简称：濮耐转债 转股价格：人民币 4.32 元/股 转股时间：2021 年 12 月 01 日至 2026 年 5 月 25日 证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2024-001 债券代码:127035 债券简称:濮耐转债 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2023年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2、可转债转股价格调整情况 2022 年 7 月 7 日公司实施了 2021 年度权益分派方案，根据相关规定，权益 分派方案实施后，濮耐转债转股价格由 4.43 元/股调整为 4.38 元/股，调整后的转 股价格自 2022 年 7 月 7 日起生效，详情请见 2022 年 6 月 30 日披露的《关于可 转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-038）。 2023 年 7 月 10 日公司实施了 2022 年度权益分派方案，根据相关规定，权 益分派方案实施后，濮耐转债转股价格由 4.38 元/ ...

董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进一步完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》《公司章程》及其 他有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本议事规 则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务信息及 其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 公司设立的内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，独立董事应在委员会中过半数并担任召集人， 召集人应当为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人士担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报 ...

独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，规范独立董事行为，促进独立董事尽责履职，充分发挥 独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益，保障全体股东尤其是中小股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益 ...

第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会以及管理层的组成结 构，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章 程》及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称提名委员会），并制定本 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事在委员会中过半数并担任召集 人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体独立董事的三 分之一提名，并董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，委员在任期届满前可向董事会提 交书面的辞职申请。委员在失去资格或获准辞职后，由董事会根据本议事规则有关规 定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名 ...

关联交易制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者和濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）利益，规范关联交易行为，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）制定本制度。 第二章 关联交易 第二条 关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源 或者义务的事项，包括： （一）购买或者出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等 与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内）； 第三条 重大关联交易是指公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元或占公司最 近经审计的净资产值 5%以上（含）的关联交易。 第三章 关联人和关联关系 第四条 公司关联人包括关联法人、关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： 1 （二）对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）； （三）提供财务资助； （四）提供担保； （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权或者债务重组； （九）研究与 ...

海通证券股份有限公司 关于濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 延长部分募投项目实施期限的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为濮阳濮耐 高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"濮耐股份"或"公司"）公开发行可转 换公司证券持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司 规范运作》等有关规定，对公司延长部分募投项目实施期限的事项进行了核查， 具体情况如下： 一、本次公开发行可转换公司债券募集资金的基本情况 公司根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准濮阳濮耐高温材料（集 团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕3350号） 的核准，向社会公开发行面值总额626,390,300.00元可转换公司债券，期限5年。 本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币626,390,300.00元，扣除各项发 行费用人民币8 ...

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司以发起方式设立；在河南省濮阳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照， 营业执照号：410900100000342。 第三条 公司于 2008 年 3 月 31 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会 公众发行人民币普通股 6000 万股，于 2008 年 4 月 25 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 英文全称： PUYANG REFRACTORIES GROUP CO., LTD 第五条 公司住所：河南省濮阳县西环路中段。 邮政编码：457100 第六条 公司注册资本为人民币 101032.0936 万元。 第七条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产 ...

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2023-060 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十次会议通知于2023年12月13日以电子邮件形式发出，2023年12月18日上午在 公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参会监事5名，亲自参 会监事5名。会议由监事会主席郭志彦先生主持，会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案： 1、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于延长部分募投项目实 施期限的议案》 "上海研发中心建设项目"是公司2021年发行可转换公司债券的募投项目之 一，根据目前该募投项目的实际进展情况，公司拟在保持募集资金投资项目的实 施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，将"上海研发中心建设 项目"达到预定可使用状态的时间由2023年12月31日延长至2024年12月31日。 濮阳濮耐 ...

独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 治理机制，加强公司内部控制建设，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据《上 市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第一号主板上市公司规 范运作》《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》的有关规定，结合公司年度报 告编制和披露工作的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年度报告的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责 任和义务，勤勉尽责。 第三条 独立董事应认真学习中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部 门关于年报编制和披露的工作要求，积极参加其组织的培训。 第二章 沟通汇报制度 第四条 除参加董事会会议外，独立董事应当保证安排合理时间，对公司生产经营 状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。 第五条 每年会计年度结束后 30 日内，公司管理层应向每位独立董事汇报公司本 年度的经营情况、财务状况和重大事项的进展情况。 第六条 每一年度公司应组织安排每位独立董事对公司的经营发展情况进行实地 考察。 第十一条 独立董事应密 ...

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2023-064 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十二次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临 时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十二次会议审议通过 了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司2024年第一次 临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议时间： 现场会议召开时间：2024年1月5日（周五）下午2:30； 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024年1月5日上 午09:15-09:25，09:30-11:30，下午13:00-15:0 ...