证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2024-013 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求： 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行 的部分人民币普通股（A 股），用于实施股权激励计划。本次回购总金额不低于 人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人 民币 5.18 元/股。具体内容详见 2024 年 2 月 8 日刊登于《证券时报》、《中国证券 报》及巨潮资讯网的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编 号：2024-007）。公司于2024年2月8日披露了《回购报告书》（公告编号：2024-008）， 于2024年2月20日披露 ...

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2024-012 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于股东解除股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 了大股东刘百春先生关于其解除股票质押的通知，具体情况如下： 刘百春先生为公司控股股东、实际控制人刘百宽家族成员。截至本公告日， 控股股东、实际控制人及其一致行动人直接和间接合计持有公司股份 260,202,669 股，占公司总股本的 25.75%。累计质押股份数量为 133,900,000 股， 占公司总股本的 13.25%，占其持有本公司股份的 51.46%。刘百宽家族成员中有 质押情形的股东详细质押情况如下： | 股东 | | --- | | 持股数量 持股比 | | 已质押股份情况 | | 本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 未质押股份情况 | | 名称 | （股） | 例 | 质押股份数 | 质押股份数 | 持股份 | 总股本 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质 | | --- ...

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2024-011 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段符合《上 市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购 股份》以及公司回购方案的相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间回购股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内； （2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求： 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行 的部分人民币普通股（A 股），用于实施股权激励计划。本次回购总金额不低于 人民币 5,000 万 ...

回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的部分人民币普通股（A股）， 用于实施股权激励计划。本次回购总金额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000 万元（含），回购价格不超过人民币5.18元/股。若按回购总金额上限10,000万元人民币，回 购价格上限人民币5.18元/股进行测算，预计可回购股份数量为19,305,019股，占公司目前总 股本的比例为1.91%。若按回购总金额下限5,000万元人民币，回购价格上限人民币5.18元/ 股进行测算，预计可回购股份数量为9,652,509股，占公司目前总股本的比例为0.96%。具体 回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购期限为自公司董事会审议通过 之日起6个月内。 0 证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2024-008 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2、本次回购股份拟用于实施股权激励计划。公司在完成本次回购股份计划之日起三年 内，如存在因股权激励计划未能经公司董事会和股 ...

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2024-007 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的部分人民币普通股（A股）， 用于实施股权激励计划。本次回购总金额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000 万元（含），回购价格不超过人民币5.18元/股。若按回购总金额上限10,000万元人民币，回 购价格上限人民币5.18元/股进行测算，预计可回购股份数量为19,305,019股，占公司目前总 股本的比例为1.91%。若按回购总金额下限5,000万元人民币，回购价格上限人民币5.18元/ 股进行测算，预计可回购股份数量为9,652,509股，占公司目前总股本的比例为0.96%。具体 回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购期限为自公司董事会审议通过 之日起6个月内。 2、截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其 一致行动人在回购期间及 ...

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2024-006 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十三次会议通知于2024年2月6日以电子邮件形式发出，2024年2月7日上午以通 讯的方式召开，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知时限。本次会 议应参会董事9名，亲自参会董事9名，公司董事长刘百宽先生主持会议，部分高 级管理人员及监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董 事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案： （一）逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 1、回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为进一步健全公 司长效激励机制，增强投资者信心，助力公司的长远发展，在综合考虑业务发展 前景、经营情况、财务状况、未来盈利能力以及近 ...

（一）股东本次补充质押基本情况 证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2024-003 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于股东补充股票质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 大股东刘百宽先生关于其补充股票质押的通知，具体情况如下： 刘百宽先生为公司控股股东、实际控制人刘百宽家族成员。截至本公告日， 控股股东、实际控制人及其一致行动人直接和间接合计持有公司股份 260,202,669 股，占公司总股本的 25.75%。累计质押股份数量为 134,914,184 股， 占公司总股本的 13.35%，占其持有本公司股份的 51.85%。刘百宽家族成员中有 质押情形的股东详细质押情况如下： | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 本次质押前 | 本次质押后 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2024-004 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于收到董事长提议回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日收到公司董事长刘百宽先生提交的《关于提议公司回购股份的函》，具体 内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 三、提议内容 1、回购方式及种类：通过集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股 （A 股）。 2、回购用途：本次回购的股份将用于股权激励计划等用途，具体以董事会 审议通过的回购股份方案为准。 3、回购总金额：不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元 （含）。 4、回购股份价格：不高于公司董事会审议通过回购方案决议前三十个交易 日公司股票交易均价的 150%，具体以董事会审议通过的回购股份方案为准。。 5、回购资金来源：公司自有资金。 6、回购期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。 1、提议人：公司董事长刘百宽先生 2、 ...

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2024-002 重要提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议时间： 现场会议召开时间：2024 年 1 月 5 日（周四）下午 2:30； 网络投票时间： 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 5 人，代表有效表决权的股 份为 12,603,476 股，占公司股份总数的 1.2474%。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024年1月5日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2024 年 1 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：河南省濮阳县西环路中段濮耐股份 A 座会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、召 ...

本所律师已经按照《规则》的要求对公司本次股东大会的召集、召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会表决程序、表决结果的合法有效 性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏， 否则愿意承担相应的法律责任。 北京观韬中茂律师事务所 关于濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 观意字 2024 第 000084 号 致：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）受濮阳濮耐高温材料（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）之委托，指派律师对公司 2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证。本所指派的律师现场参会对本 次股东大会进行见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《规则》"）等相关法律、法规和规范性文件以及公司现行有效《公 司章程》的有关规定，出具本法律意见书。 本法律意见书仅供公司为 2024 年第一次临时股东大会之目的而使用，不得 1 被任何人用于任何 ...