内部审计制度 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构， 规范公司经济行为，提高内部审计工作质量， 防范和控制公司风险，增强信息披露的可靠性，保护投资者合法权益，依据《中华人 民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》和《深圳证券交易所股票上市规 则》 、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等 相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内控制度和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一 种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他 有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律法规、规章及其他相关规定； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司应当依照国家有关法律法规、规章及本制度的规定，结合本公司所处 行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增强公司信息披 露的可靠性。内部审计制度应当经董事会审议通过。 第五条 公司董事会应当对内部控 ...

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2023-063 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于延长部分募投项目实施期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12 月18日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于延长部分募投项目实施 期限的议案》。"上海研发中心建设项目"是公司2021年发行可转换公司债券的 募投项目之一，根据目前该募投项目的实际进展情况，公司拟在保持募集资金投 资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，将"上海研 发中心建设项目"达到预定可使用状态的时间由2023年12月31日延长至2024年12 月31日。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号-主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《公司章程》的规定， 本事项不涉及募集资金用途变更，在董事会审批范围内，无需提交公司股东大会 审议批准。现将有关内容公告如下： 一、本次公开发行可转换公司债券募集资金的基本情况 公司根据中国证券 ...

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2023-059 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案： 1、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及控股子公司2024 年度向银行申请授信额度的议案》 根据经营需要，2024年度公司及其控股子公司拟向银行申请不超过59.52亿 元的授信。董事会授权董事长刘百宽先生在上述额度范围内灵活选择与银行进行 融资合作，并授权其在上述额度范围内代表公司与选定的银行签署相关法律文件 （包括但不限于授信、借款、抵押、融资等），授权期限自2024年1月1日至2024 年12月31日。上述不超过59.52亿元的授信明细如下： 单位：万元 | 公司名称 | 授信银行 | 申请额度 | | --- | --- | --- | | 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司濮阳分行 | 60,000 | | 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 | 中国银行股份有限公司濮阳分行 | 50,000 | | 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司濮阳分行 | 5 ...

董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，保证公司董事会依法行使权力、履行职责、承担义务，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《濮阳濮耐高温材料（集团） 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及国家的相关法规，制定本规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责，并依据国家有关法律法规和《公司章程》行 使职权。 第二章 董事的资格及任职 （一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产； 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事。 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产 负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关 ...

本次公司为控股子公司提供担保是根据2024年各子公司的发展需要和公司 的发展需要合理制定的，有利于促进其业务的持续稳定发展，提高其经营效率和 盈利能力，不会损害公司和中小股东利益。 综上，我们认为本担保是合理的和必要的。 二、关于2024年度日常关联交易预计的独立意见 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第十二次会议 相关事项的独立意见 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12 月18日召开的第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2024年度向控股子 公司提供融资担保的议案》等议案。依据中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号-主板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求，作为公司之独立董事 对下列事项发表独立意见如下： 一、关于2024年度向控股子公司提供融资担保的独立意见 公司本次为控股子公司2024年度融资提供担保，符合公司相关内控制度的要 求，本次担保履行了必要的审批程序，担保决策程序合法。 公司2024年度拟发生的日常关联交易是正常的商业交易行为，遵循了客观、 公正 ...

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号:2023-061 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于2024年度向控股子公司提供融资担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保概述 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 为满足控股 子公司日常经营活动的需要，根据公司目前对控股子公司的担保情况，公司拟在 2024年度为营口濮耐镁质材料有限公司、马鞍山市雨山冶金新材料有限公司、青 海濮耐高新材料有限公司、上海宝明耐火材料有限公司提供合计不超过33,000万 元的担保。在2024年度向上述各个被担保对象提供担保的具体金额，将按照其实 际生产经营情况决定。 公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于2024年度向控股子公司提 供融资担保的议案》，本议案审议通过后，公司2024年度担保金额为33,000万元 （不包括前期已履行过审议程序且其担保期限已涵盖2024年度的情形），占公司 2022年度经审计总资产的4.38%，占公司2022年度经审计归属于上市公司股东净 资产的10.27%，且单笔担保金额未超过最近一 ...

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号:2023-062 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、预计2024年度日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十二次会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度日常关 联交易预计的议案》，公司董事长刘百宽先生作为关联方对本议案回避表决。本 议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议审议通过。 公司预计2024年度与华泰永创（北京）科技股份有限公司（以下简称"华泰 永创"）的日常关联交易总金额不超过1,000万元，占公司2022年度经审计归属 于上市公司股东净资产的0.31%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。 住所：北京市北京经济技术开发区科创十三街 31 号院二区 15 号楼 5 层 501-1 法定代表人：徐列 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内 | 关联交易定 ...

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2023-058 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于股东延长股票质押期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 1、本次股份质押融资与上市公司生产经营无关。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了 大股东刘百宽先生关于其延长股票质押期限的通知，具体情况如下： （一）股东股份质押基本情况 公司股东刘百宽先生于 2022 年 12 月 2 日将其所持有的无限售流通股 17,200,000 股（占公司总股本的 1.70%）因个人资金需求与中信建投证券股份有 限公司进行了股票质押式回购交易，后于 2023 年 10 月 27 日对上述质押进行了 部分还款并解除质押 6,100,000 股（占公司总股本的 0.60%）。现刘百宽先生将上 述剩余质押股份的质押期限延长至 2024 年 11 月 29 日。本次延期已于 2023 年 12 月 4 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押手续。 | 股东 | 是否为第一 大股东及 ...

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2023-057 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于股东解除股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 了大股东刘百宽先生关于其解除股票质押的通知，具体情况如下： 一、本次解除质押基本情况 公司股东刘百宽先生于 2023 年 10 月 25 日将其所持有的高管锁定股 31,500,000 股（占公司总股本的 3.12%）和无限售流通股 6,000,000 股（占公司总 股本的 0.59%）因个人资金需求与中原证券股份有限公司进行了股票质押式回购 交易，现刘百宽先生对上述质押进行了部分还款并解除质押 16,500,000 股（占公 司总股本的 1.63%），已于 2023 年 11 月 1 日在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司办理完毕解除质押手续。 | 股东 | 是否为第一 大股东及一 | 本次解除质 押/冻结等股 | 占其所持 | 占公司总 | 质押开 | 质押解 | 质权人 | | --- | --- ...

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2023-056 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于股东进行股票质押式回购交易及解除股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押及解除质押基本情况 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了 大股东刘百宽先生、刘百春先生关于其进行股票质押式回购交易及解除股权质押 的通知，具体情况如下： （一）股东股份质押基本情况 公司股东刘百春先生于 2023 年 10 月 31 日将其所持有的无限售流通股 15,000,000 股（占公司总股本的 1.48%）因个人资金需求与中原证券股份有限公 司进行了股票质押式回购交易，已于 2023 年 10 月 31 日在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。 | 股东 | 是否为第一 大股东及一 | | 本次质押 | 占其所持 | 占公司总 | 是否 为限 | 是否为 补充质 | 质押 | 质押 | 质权人 | 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...