北京市中伦律师事务所 关于新里程健康科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年八月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 致：新里程健康科技集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）受新里程健康科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第三次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、 规范性文件及 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范为规范新里程健康科技集团股份有限公司(以下简 称"公司")董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规 章及《新里程健康科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订本规则。 第二条 公司董事会及其成员除遵守《公司法》《证券法》及其他法律、行 政法规、部门规章和《公司章程》外，亦应遵守本规则规定。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由九至十三名董事组成，设董事长一人，根据公司经营管理 需要可以设副董事长一人。 第四条 董事长行使下列职权： （五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合 法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告； （六）在董事会闭会期间，根据董事会已通过的决议，在授权范围内，行使 如下职权： 1、签发公 ...

证券代码：002219 证券简称：新里程 新里程健康科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 头并进。计划本轮控股股东定增完成后安排下一步资产注入。 Q：几家核心医院的情况，瓦三医院、兰考医院都比较好，泗阳医院相对慢一 些，原因是什么？ 泗阳医院东院区编制 800 张床位，去年年底投入使用，上半年东院区开放 200-300 张床位，新院区产生的毛利在扣除新增折旧摊销和固定费用后，净利 率尚未达到相应水平。下半年几个大的科室如普外、神内、心内都在东院区有 新开病区的规划，开放床位数会进一步增长，收入和利润率水平也会相应提高。 Q：兰考医院肿瘤中心的进度更新？下半年净利率是否能够维持上半年的较好 趋势？ 编号：2023-04 | | 特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访  业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称（排 | 中金公司、中信建投、中信证券、海通证券、国盛证券、华鑫证券、 | | 名不分先后） | 华创证券、安信证券、AIHC、Goldman Sachs Ass ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为1,606,723,364.98元，同比增长5.60%[10][22][23] - 归属于上市公司股东的净利润为57,004,556.73元，同比增长13.15%[10][22] - 经营活动产生的现金流量净额为125,210,313.12元，同比增长364.99%[10][22][124] - 公司报告期内实现归属于上市公司股东的净利润为57,004,556.73元[10] - 公司经营产生的归属母公司股东净利润123,410,463.21元，较去年同期增长144.94%[22] - 公司2023年半年度净利润为6.05亿元，同比增长5.4%[120] 业务发展 - 公司主营医疗服务与药品制造，报告期内公司主营业务无重大变化[17] - 公司控股11家医院，旗下独一味公司拥有36个药品品种[18] - 公司通过“一个综合医院+多个专科分院”的“1+N”模式，打造区域领先的医疗机构[18] - 公司致力于打造“医药+消费”的产业，推动消费产业增长[19] - 公司2023年上半年医疗服务收入为1,400,933,403.02元，占公司营业收入的87.19%[28] 财务结构 - 公司货币资金为971,077,233元，占总资产的11.12%[34] - 公司应收账款为161,121,893元，占总资产的16.45%[35] - 公司固定资产为547,287,532元，占总资产的31.32%[36] - 公司短期借款为701,792,943元，占总资产的11.84%[37] 投资并购 - 公司通过参与投资产业并购基金，实现对国内外医疗服务机构股权的投资[46][48][50] - 公司完成向基金收购医院股权的交易，包括多家医院[50] 风险管理 - 公司面临政策风险和医疗服务风险，将加强对医疗卫生改革政策的分析和把握，以及应对医疗服务风险[51][52] - 公司将注重医疗人才的引进、培养与发展，建立完善的人才培养体系，提升医护人员的满意度[53] 股东权益 - 公司未来三年股东回报规划已通过股东大会审议[54] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[58] 公司治理 - 公司积极维护股东权益，保护债权人利益，重视员工权益，保障客户和供应商的合法权益，提供优质的医疗服务，注重环境保护并符合环保要求[63] - 公司将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，严格按照有关环保法规进行废水、废气、废渣的有效综合治理，所有环保设施正常、稳定、持续运转[64] 股本变动 - 公司股本经历多次变动，从最初的7000万股增至目前的3,264,163,753股[136][141][144][149] 财务报表 - 公司2023年半年度营业总收入为16.07亿元，同比增长5.6%[118] - 公司2023年半年度营业总成本为15.3亿元，同比增长5.1%[119] - 公司2023年半年度财务费用为16,839,457.48元，较去年同期增加48.5%[123] - 公司2023年半年度营业利润为-19,295,770.47元，较去年同期下降160.2%[123] - 公司2023年半年度投资支付的现金为861,616,374.06元，较上年同期增长[126]

新里程健康科技集团股份有限公司 新里程健康科技集团股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规 则》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律、法规、规范性文件以及《新里程健康科技集团股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，我们作为新里程健康科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基 于独立、审慎、客观的立场，审阅了公司第六届董事会第十二次会议审议的相关 议案，现发表独立意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方资金占用事项 经核查，公司建立了完善、规范的内部控制制度，并严格执行，有效地防范 了控股股东及其他关联方违规占用公司资金等损害公司和社会公众股东权益的 行为，报告期内不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。 二、关于对外担保 ...

| | | | | | 新里程健康科技集团股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 占用方与上市公司的 | 关联关系 | 上市公司核算的会 计科目 | 2023年期初占用资 金余额 | 2023年半年度占用累计发生 金额（不含利息） | 2023年半年度占用资金 的利息（如有） | 2023年半年度偿还 累计发生金额 | 2023年半年度末占 占用形成原因 用资金余额 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | - | | 其他关联方及其附属企业 | | | ...

独立董事提名人声明 提名人新里程健康科技集团股份有限公司董事会现就提名池轶婷女士为 新里程健康科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意出任新里程健康科技集团股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详 细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 新里程健康科技集团股份有限公司 新里程健康科技集团股份有限公司 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事 任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________ ...

√是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 新里程健康科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人池轶婷，作为新里程健康科技集团股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任 职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 □ 是 √否 如否，请详细说明：本人承诺在本次提名后，参加深圳证券交易所举办 的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 五、本人担任独立董事不 ...

证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2023-057 新里程健康科技集团股份有限公司 新里程健康科技集团股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第六届董事 会第十二次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开的日期及时间： 1、现场会议时间：2023 年 8 月 28 日（星期一）下午 14:50 开始。 2、网络投票时间： 2023 年 8 月 28 日 2.1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 8 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 2.2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023 年 8 月 2 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2023-058 新里程健康科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月11日召 开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订公司章程及董事会议事规则 的议案》，本议案尚须提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下： 为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平，更大程度地发挥董事的经 验和能力，拟将董事会成员人数调整为九至十三名。鉴于上述调整，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关规定，拟对《新里程健康科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）和《新里程健康科技集团股份有限公司董事会议事 规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）中的相关条款进行同步修订。 一、《公司章程》具体修订内容对照如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百 ...