新里程健康科技集团股份有限公司 新里程健康科技集团股份有限公司独立董事 关于对第六届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见 增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有 利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。 一、《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》 的独立意见 公司 2022 年限制性股票激励计划中规定的向激励对象授予预留限制性股票 的条件已满足，根据公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，董事会确定本激 励计划预留限制性股票授予日为 2023 年 9 月 18 日，符合《上市公司股权激励管 理办法》及本次激励计划中关于授予日的相关规定。本次授予预留限制性股票的 激励对象符合相关法律、法规、规范性文件和本激励计划规定的激励对象应具备 的条件，符合本激励计划规定的激励对象范围。激励对象未发生不得获授限制性 股票的情形，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 公司未发生不得授予预留限制性股票的情形，不存在法律、法规、规范性文 件和本激励计划规定的不得实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励的 主体资格，符合授予限制性股票的 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）规定的预留限制性股票授予 条件已经成就，根据公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，公司第六届董事 会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于向 2022 年限制 性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定预留限制性股票的 授予日为 2023 年 9 月 18 日，以人民币 1.94 元/股的授予价格向 46 名激励对象授 予 2900 万股限制性股票。现就有关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划情况简述 2022 年 12 月 28 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授 权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2023-062 新里程健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）第六 届董事会第十四次会议通知于 2023 年 9 月 14 日以书面、邮件及电话等形式发出， 会议于 2023 年 9 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长 林杨林先生召集并主持，公司现任董事 11 名，实际表决董事 11 名。公司监事及 高级管理人员列席本次会议，会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司 法》和《新里程健康科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，所做决议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。 （一）审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限 制性股票的议案》 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，根据 公司 20 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）监事 会《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》 "） 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《新里程健康科 技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）授予预留限制性股票激励对 象名单（授予日）进行审核，发表核查意见如下： 1、获授权益的激励对象为公司董事、高级管理人员、核心管理人员、中层 管理人员及核心技术（业务）骨干，均与公司（含分公司及控股子公司）具有雇 佣或劳务关系。 2、获授权益的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情 形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被 ...

北京市中伦律师事务所 关于新里程健康科技集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 预留部分授予事项的 法律意见书 二〇二三年九月 北京市中伦律师事务所 关于新里程健康科技集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留部分授予事项的 法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《新里程健康科技集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）、 《新里程健康科技集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法》《新里程健康科技集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留限 制性股票激励对象名单（授予日）》、公司相关董事会会议文件、独立董事独立 意见、监事会会议文件、公司书面说明以及本所律师认为需要审查的其他文件， 并通过查询公开信息对相关的事实和资料进行了核查和验证。 为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规 定和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对本次激励计划的有关的文 件资料和事实进行了核查和验证。 - 1 - 法律意见书 对本法律意见书，本所律师作出如下声明： 1、本所律师在工作过程中， ...

| 人员 | 获授的限制性股 | 占授予限制性股 | 占目前总股 | | --- | --- | --- | --- | | | 票数量（万股） | 票总数的比例 | 本的比例 | | 林杨林（董事长） | 600.00 | 4.09% | 0.18% | | 张延苓（副董事长） | 500.00 | 3.41% | 0.15% | | 周子晴（董事） | 340.00 | 2.32% | 0.10% | | 朱钿（副总裁） | 100.00 | 0.68% | 0.03% | | 公司中层管理人员、核心技术（业务） 骨干（42 人） | 1360.00 | 9.28% | 0.40% | | 合计（46 人） | 2,900.00 | 19.78% | 0.86% | 新里程健康科技集团股份有限公司 二、激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职级 | | --- | --- | --- | | 1 | 林杨林 | 董事长 | | 2 | 张延苓 | 副董事长 | | 3 | 周子晴 | 董事 | | 4 | 朱钿 | 副总裁 | | 5 | 张磊 | 公司中层管理人员 | | 6 | 谢晓光 | 公司中层管 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2023-063 新里程健康科技集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）第六 届监事会第十一次会议通知于 2023 年 9 月 14 日以邮件及电话等形式发出，会议 于 2023 年 9 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司监事会 主席李海涛先生召集并主持，公司现任监事 3 名，实际表决监事 3 名，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 一、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。 （一）审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限 制性股票的议案》 经审核，监事会认为本次预留授予的激励对象符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范 性文件及公司 2022 年限制性股票激励计划中关于激励对象条件和范围的规定， ...

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2023-060 新里程健康科技集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 1、本次股东大会无否决提案的情形。 （2）网络投票时间：2023 年 8 月 28 日 5、现场会议主持人：董事长林杨林先生 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 8 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行网络投票的时间为：2023 年 8 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2、会议召开地点：北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心2804室。 6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和 《公司章程》的规定。 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）第六 届董事会第十三次会议于 2023 年 8 月 28 日以书面、电话、电子邮件等形式发出， 会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，本 次会议由公司董事长林杨林先生主持，公司现任董事 11 名，实际表决董事 11 名， 公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。 （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》 根据公司经营管理需要，选举张延苓女士为公司第六届董事会副董事长（简 历附后），任期至第六届董事会届满之日止。 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2023-061 新里程健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 1 新里程健康科技集团股份有限公司 新里程健康 ...

新里程健康科技集团股份有限公司章程 新里程健康科技集团股份有限公司 公司章程 2023 年 8 月 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 股东大会的召集 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 股东大会的召开 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 董事会 24 | | 第一节 董事 24 | | 第二节 董事会 27 | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 32 | | 第七章 监事会 33 | | 第一节 监事 34 | | 第二节 监事会 34 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 财务会计制度 36 | | 第二节 内部审计 40 | | 第三节 会计师事务所的聘任 40 | | 第九章 通知和公告 40 | | 第一节 通知 41 | | 第二节 ...