新里程健康科技集团股份有限公司 新里程健康科技集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年是公司完成司法重整后的第一年，也是公司三年高质量发展的起始之年。 公司完成了对于并购基金的清算，制定了新的发展战略，业绩保持稳步攀升。 2023 年，公司董事会勤勉尽责，规范运作，科学决策，积极推动股权激励及向特 定对象发行股票事项，公司业务稳定发展，切实维护了公司及全体股东的合法权益。 现将公司董事会 2023 年主要工作情况及 2024 年工作计划报告如下： 一、推动公司股权激励及向特定对象发行股票事项 公司分别于 2023 年 3 月 6 日和 2023 年 11 月 17 日完成了向 2022 年限制性股票 激励计划激励对象授予限制性股票的授予登记工作，一共向 375 名激励对象授予 14659.50 万股。其中包含公司董事、高管、技术核心骨干，覆盖与公司发展紧密相关 的人员，让员工以更加积极饱满的热情投入到工作中。 2022 年 12 月 7 日，公司披露了《2022 年度非公开发行 A 股股票预案》，并在 2023 年 4 月 7 日、2023 年 5 月 23 日通过了预案的两次修订。在公司 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 | 编制单位:新里程健康科技集团股份有限公司 | | | | | | | | | | 金額单位:人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 丰经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 2023年初占用 | | 2023年度占用累计发 | 2023年度占用资 | 2023年度偿还 | 2023年末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | H | | 司的关联关系 | 会计科目 | 资金余額 | 生金額(不含利息) | 金的利息(如有) | 累计发生餐 | 金余数 | | | | 控股股东、实际 控制人及其附属 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | ग्रह के | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | - | | | | | | | - | - | | 前控股股东、实 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 际控制人及其附 | | | | | | | ...

新里程健康科技集团股份有限公司 内部控制审计报告 亚会专审字（2024）第 01520005 号 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月十七日 目 录 内部控制审计报告 亚会专审字（2024）第 01520005 号 新里程健康科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了新里程 健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程股份公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、新里程股份公司对内部控制的责任 内部控制审计报告 1-2 项 目 起始页码 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规 定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是新里程股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对 注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）董事会就 公司在任独立董事浦军先生、杜晨光先生、王敬民先生、池轶婷女士的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 新里程健康科技集团股份有限公司 新里程健康科技集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 - 1 - 经核查独立董事浦军先生、杜晨光先生、王敬民先生、池轶婷女士的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 新里程健康科技集团股份有限公司 董 事 会 2024年4月17日 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-019 新里程健康科技集团股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）第六 届监事会第十五次会议通知于2024年4月7日以书面、电子邮件、电话送达等方式 发出，会议于2024年4月17日以现场表决结合通讯方式表决在公司会议室召开。 会议由公司监事会主席李海涛先生召集并主持，公司现任监事3名，实际表决监 事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 。 经与会监事审议，会议审议通过了以下议案并做出如下决议： （一）审议通过《2023年度监事会工作报告》 《2023 年度监事会工作报告》具体内容详见 2024 年 4 月 18 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊载的内容。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权 （二）审议通过《2023年年度报告》及《2023 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 新里程健康科技集团股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召 开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于购 买董监高责任险的议案》。为保障公司、董事、监事及高级管理人员（以下简称 "董监高"）及其他责任人权益，完善公司风险管理体系，降低公司经营风险， 促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，维护公司及股东的利益，根据《上 市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司、全体董监高及其他责任人购买责 任保险。现将具体内容公告如下： 一、责任保险具体方案 1、投保人：新里程健康科技集团股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董监高及其他责任人 3、赔偿限额：不超过人民币10000万元（具体以最终签订的保险合同为准） 4、保费：不超过人民币60万元（具体以最终签订的保险合同为准） 5、保险期限：12个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可续 保或重新投保） 证券简称：新里程 证券代码：0022 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 2、2023年度利润分配预案 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-021 新里程健康科技集团股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、公司2023年度可供分配利润情况和利润分配预案 1、2023年度可供分配利润情况 根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保 留意见审计报告（报告编号：亚会审字（2024）第01520017号），公司2023年度 实现净利润38,912,132.14元，其中归属于母公司股东的净利润30,776,551.62元。 截止2023年12月31日，公司未分配利润为-3,062,012,834.15元，母公司未分配 利润为-1,979,531,676.28元，公司未分配利润为负，导致不能进行现金分红， 也不能进行利润分配。 根据公司2023年实际经营发展需要并结合2024年经营计划，为保障公司持续、 稳定、健康发展，增强抵御风险的能力，更好地维护全体股东的长远利益，经第 六届董事会第十八次会 ...

证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-025 新里程健康科技集团股份有限公司 监事会对公司内部控制自我评价报告的审核意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 新里程健康科技集团股份有限公司 新里程健康科技集团股份有限公司 监 事 会 二〇二四年四月十七日 1 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）第六 届监事会根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企 业内部控制配套指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及其他相关法律法规、规范性文件的规定，公司监事会认 真核实了《2023年度内部控制自我评价报告》，并发表审核意见如下： 。 经核查，公司内部控制自我评价报告符合财政部、证监会等部门联合发布的 《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他相关文件的要 求，监事会认为公司已建立了较为完备的内部控制体系并有效执行，公司《2023 年度内部控制自我评价报告》真实 ...

关于新里程健康科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 专项审核报告 亚会核字（2024）第 01520001 号 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月十七日 目 录 | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 专项审核报告 | 1 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 2 | 本审核报告仅供新里程健康科技集团股份有限公司 2023 年度年报披露之目的使用，不得用 作任何其他目的。 关于新里程健康科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 专项审核报告 亚会核字（2024）第 01520001 号 新里程健康科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程股份公司"） 2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行了专项 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-023 新里程健康科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保额度预计的公告 一、公司子公司未来12个月担保额度预计的基本情况 未来12个月，公司子公司预计向相关合作银行等金融机构申请综合授信额度 194,900万元人民币。其中，资产负债率为70%以下的子公司的担保额度为130,400 万元，在该担保额度范围内，各子公司根据实际情况可调剂使用；资产负债率为 70%以上的子公司的担保额度64,500为万元，在该担保额度范围内，各子公司根 据实际情况可调剂使用。子公司将根据生产经营和业务拓展的实际需要，适时向 各银行等金融机构申请综合授信额度。 | | | | 被担保 | | | 担保额度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担 | | 担保方 | 方最近 | 截至目 | 本次新增 | 占上市公 | 是否 | | 保 | 被担保方 | 持股 | 一期资 | 前担保 | 担保额度 | 司最近一 | 关联 | | 方 | | 比例 | 产负债 | 余额 ...