2023 年度独立董事述职报告 （池轶婷） 新里程健康科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 报告期内，我作为新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事在任职期间严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称《主板上市公司规范运作》）以及《公司章程》等法律法规、规范性 文件的规定，忠实、勤勉地履行职责，切实维护公司整体利益和全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况报告如下： （一）个人基本情况 池轶婷：女，1980 年出生，澳大利亚籍，硕士。曾任北京鼎汇赢网络信息 技术有限公司运营总监，北京安慧邻里教育咨询有限公司运营总监，北京时代融 聚教育咨询有限公司运营总监；现于 Doit International Company Limited 任职， 新里程健康科技集团股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，无需 提交董事会、股东大会审议，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 一、会计政策变更情况概述 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-028 新里程健康科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 财政部于2022 年11月发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31 号），规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所 得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差 异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂 时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等 有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产，对 于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发 生的上述交易，企业应当按照上述规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期 间的 ...

2023 年度独立董事述职报告 新里程健康科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （浦军） 各位股东及股东代表： 报告期内，我作为新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事在任职期间严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称《主板上市公司规范运作》）以及《公司章程》等法律法规、规范性 文件的规定，忠实、勤勉地履行职责，切实维护公司整体利益和全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 2023 年度，公司共召开 10 次董事会会议及 4 次股东大会，分别为第六届董 2023 年度独立董事述职报告 事会第六次会议至第六届董事会第十五次会议，2023 年第一次临时股东大会、 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第三次临时股东大会及 2022 年年度股东大 会，本人出 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 审计报告 亚会审字（2024）第 01520017 号 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月十七日 目 录 | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 6-7 | | 合并利润表 | 8 | | 合并现金流量表 | 9 | | 合并股东权益变动表 | 10-11 | | 资产负债表 | 12-13 | | 利润表 | 14 | | 现金流量表 | 15 | | 股东权益变动表 | 16-17 | | 财务报表附注 | 18-140 | | 财务报表附注补充资料 | 140-142 | 审 计 报 告 亚会审字（2024）第 01520017 号 新里程健康科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程股份公司"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 新里程健康科技集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-026 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会 办理以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》。根据《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，公司董事会提请股东 大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票事项，融资总额不超过 人民币三亿元且不超过最近一年末净资产的百分之二十（以下简称"本次发行"）， 授权期限自公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司2024年度股东大会召 开之日止。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过。具体情况公告如 下： 一、授权具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 提请股东大会授权董事会根据《中华人民共 ...

证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-020 新里程健康科技集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 新里程健康科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、网络投票时间： 2024 年 5 月 10 日 2.1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 2.2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一股份表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 （六）会议的股权登记日：2024 年 4 月 30 日（星期二） （七）会议出席对象： （二）股东大会召集人：新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"公 ...

2023 年度，新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公 司"）监事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》 等相关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行、独立行使监事会的监督职 权和职责，对公司生产经营、内部控制情况、财务状况及董事和高级管理人员履 职等方面进行全面监督，规范运行，较好地保障了公司股东权益、公司权益和员 工的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将 2023 年监事会工作情况汇报如 下： 一、2023 年度监事会工作情况 本届监事会共 3 人，在本报告期内监事会监事积极列席参加了董事会、股东 大会历次会议，参与公司重大决策讨论，并监督和审查了公司董事会、股东大会 的议案和程序，同时对公司经营情况、财务状况、董事高管履职情况等进行了监 督和检查，履行了监事的监督职责，保障了公司发展。 新里程健康科技集团股份有限公司 新里程健康科技集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会共召开 9 次会议，具体会议情况如下： 1、公司第六届监事会第四次会议于 2023 年 2 月 7 日召开，会议审议通过 了《关于调整公司 2022 年限制性 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-018 一、董事会会议召开情况 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）第六 届董事会第十八次会议于 2024 年 4 月 7 日以书面、电话、电子邮件等形式发出， 会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，本 次会议由公司董事长林杨林先生主持，公司现任董事 11 名，实际表决董事 11 名， 公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。 （一）审议通过《2023 年度管理层工作报告》 表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权 新里程健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 (http://www.cninfo.com.cn)的《2023年年度报告》。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-017 新里程健康科技集团股份有限公司 关于为下属医院提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）于 2023 年 4 月 13 日召开第六届董事会第九次会议，2023 年 5 月 5 日召开 2022 年年度 股东大会，审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为 相关子公司未来 12 个月向相关合作银行等金融机构申请综合授信额度提供连带 责任担保，额度总计为人民币 127,900 万元（具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在巨潮资讯网上披露的《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，公告编 号：2023-035）。 近日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司淮安分行（以下简称"浦发银 行淮安分 行 "） 签 署 了《 最高额 保 证 合同 》 并已生效，< 合同编号： ZB1403202400000010>，公司为盱眙恒山中医医院有限公司（ ...

北京市中伦律师事务所 延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期 及相关授权有效期的 法律意见书 关于新里程健康科技集团股份有限公司 延长向特定对象发行 A 股股票 股东大会决议有效期及相关授权有效期的 法律意见书 二〇二四年三月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyan ...