会议基本情况 - 公司于2025年11月19日以现场与网络投票相结合的方式召开了2025年第一次临时股东会 [1][2] - 会议由副董事长王时豪主持，因董事长卢柏强因公出差 [3][4] - 出席会议的股东及代理人共165人，代表有表决权股份388,547,943股，占公司股本总额的38.6541% [4] - 会议召集召开程序及表决结果经律师见证合法有效 [23] 议案审议表决结果 - 议案一《关于2023年限制性股票激励计划回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》获得通过，同意股份占比97.8919% [6] - 议案二《关于修订〈公司章程〉的议案》获得通过，同意股份占比97.8870% [7][8] - 议案三《关于修订、新增、废止公司部分治理制度的议案》包含12个子议案均获通过，同意股份比例均在96%以上 [9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22] 公司治理结构变动 - 根据修订后的《公司章程》，公司董事会成员中增设一名职工代表董事 [26] - 公司工会委员会选举王时豪先生为职工代表董事，其身份由非职工代表董事变更为职工代表董事 [26][27] - 王时豪先生直接持有公司股票576,709股，并持有相关合伙企业股权 [29] 资本变动与债权人通知 - 公司将回购注销187,500股限制性股票，回购注销完成后公司股份总数将变更为1,004,633,810股 [31] - 公司已发布债权人通知，债权人可于2025年11月20日至2026年1月4日期间申报债权 [32][33]