独立董事提名 - 公司董事会提名姜帆为第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[15] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[13] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[21] 提名承诺 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[26] - 若任职不符要求，提名人督促其辞职[26]

限制性股票授予 - 2022年3月25日，以3.18元/股授予600万股[4] - 2022年12月12日，以2.77元/股授予550万股[8] 权益分派 - 2021年度每10股派现金红利2元[5] - 2022年度每10股派现金红利1.5元[5][9][10] 回购价格调整 - 2022年第一期调为2.68元加利息[11] - 第二期调为2.47元加利息[13] 其他 - 激励计划调整对财务经营无实质影响[14] - 需股东大会审议批准[16]

人员提名 - 姜帆被提名为深圳诺普信作物科学股份有限公司第七届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 需有5年以上全职工作经验[18] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[20][21] - 最近十二个月内无相关所列情形[25] - 最近三十六个月未受相关谴责或批评[31] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[34] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[36]

董事会会议 - 公司第六届董事会第二十六次会议于2024年6月21日召开，5名董事参与表决[1] 议案审议 - 审议通过选举第七届董事会董事等多项议案，部分需提交股东大会审议[1][2][3][5][6][7][8][9][10] - 审议通过调整2020 - 2023年限制性股票激励计划授予股份回购价格议案[4][5] - 审议通过回购注销限制性股票相关议案[5][6][7][8][9]

公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款[2] - 注册资本将从1,012,500,927元变更为1,005,191,310元[2] - 股份总数将从1,012,500,927股变更为1,005,191,310股[2] 流程相关 - 修订须经股东大会审议批准后生效[2] - 提请授权董事会办理工商变更登记等事项[2] - 最终以工商部门登记、备案结果为准[2]

本议案需提交公司股东大会审议。 二、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于调整2020年限制 性股票激励计划授予股份回购价格的议案》。 深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2024-041 深圳诺普信作物科学股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议（临时）决议公告 本公司及监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二 十三次会议（临时）通知于2024年6月18日以邮件形式发出,于2024年6月21日召 开。本次会议采用现场书面投票表决，应参加表决的监事3名，实际参加表决的 监事3名。会议由监事会主席曹明章先生主持。会议符合《公司法》和《公司章 程》的规定，会议审议并通过如下决议： 一、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于选举公司第七届 监事会监事的议案》。 详细内容请见2024年6月22日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券 报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于监事会换 届 ...

业绩情况 - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润为235,626,547.17元，较2021年下降22.83%[1] 股票回购注销 - 拟回购注销2022年第一期对应10名激励对象的1,800,000股限制性股票[2] - 拟回购注销2022年第二期对应9名激励对象的1,375,000股限制性股票[2] - 本次回购注销股份数量总计3,175,000股，占总股本0.31%[2][19] - 2022年第一期回购价格为2.68元/股加银行同期定期存款利息[3] - 2022年第二期回购价格为2.47元/股加银行同期定期存款利息[3] - 2020、2022、2023年拟回购注销股份数量分别为364.4617万股、317.5万股、49万股[20] - 本次回购注销数量为7,309,617股[21] 价格调整 - 2022年以3.18元/股授予600万股，经权益分派回购价调为2.68元/股[6][7][8] - 2022年以2.77元/股授予550万股，经权益分派回购价调为2.47元/股[11][12] 业绩考核 - 2022年第一期第一个解锁期业绩考核目标未达成，净利润较2021年下降[14] - 2022年第二期第一个解锁期业绩考核目标未达成，净利润较2021年下降[17] 股本及股份变动 - 回购注销后总股本由1,012,500,927股调为1,005,191,310股[21] - 限售条件流通股变动后数量为211,175,495股，比例21.01%[21] - 高管锁定股数量不变，比例变为18.46%[21] - 股权激励限售股变动后数量为25,570,000股，比例2.54%[21] - 无限售条件流通股数量不变，比例变为78.99%[21] 其他 - 本次回购注销对公司经营业绩无重大影响[22] - 监事会认为回购注销符合规定，议案需提交股东大会审议[23] - 法律意见书认为尚需股东大会审议批准[24] - 公司需履行信息披露并办理相关手续[25]

深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2024-042 深圳诺普信作物科学股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 1、提名卢柏强先生、高焕森先生、王时豪先生为公司第七届董事会非独立 董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件）； 2、提名徐佳先生、姜帆先生为公司第七届董事会独立董事候选人（独立董 事候选人简历详见附件）； 3、董事任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。 公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，符合相关 法律法规规定的董事任职资格。上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及 由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异 议后方可提交股东大会审议。 为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会 仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地 履行董事义务和职责。 公司对第六届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地 深圳诺普信作 ...

证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2024-043 深圳诺普信作物科学股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会的任 期即将届满。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司于2024 年6月21日召开了第六届监事会第二十三次会议（临时），审议并通过了《关于 选举公司第七届监事会监事的议案》。会议决定提名胡婷婷女士、孙承艳女士为 公司第七届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），公司第七届监事会职工 代表监事尚需公司工会委员会议选举产生。 上述非职工代表监事候选人任职资格符合相关法律法规、规范性文件对监 事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任监事的 情形。候选人选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决， 待股东大会选举通过后，将与公司工会委员会选举产生的职工代表监事共同组成 公司第七届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第六届监事会 ...

股东股份质押情况 - 实际控制人卢柏强解除质押1931万股，占其所持7.82%，占总股本1.91%[2] - 卢柏强质押延期购回4922万股，占其所持19.93%，占总股本4.86%[4] - 卢柏强持股246944915股，比例24.39%，累计质押13333万股[5] 其他股东股份质押情况 - 诺普信控股持股72411832股，比例7.15%，累计质押1997万股[5] - 润宝盈信、卢翠冬累计质押0股[5] 股东整体情况 - 股东合计持股353913939股，比例34.95%，累计质押15330万股[5] 未来到期质押情况 - 卢柏强及其一致行动人未来半年到期质押9561万股，对应融资21559万元[6] - 未来一年到期质押15330万股，对应融资36369万元[6] 股份冻结及限售情况 - 卢柏强及其一致行动人质押及未质押股份均未冻结，限售因高管锁定股[5]