担保额度 - 2025年拟为子公司提供不超6亿或等值外币担保额度[3][11] - 为深圳骏马环保新增担保4亿，占净资产79.90%[4] - 为上海合冠供应链新增担保2亿，占净资产39.95%[4] 子公司数据 - 截至2024年底，骏马环保总资产128138.67万元，营收21272.61万元[7] - 截至2024年底，上海合冠总资产16071.98万元，营收1878.52万元[8][9] 担保情况 - 截至公告日，实际担保余额26523.70万元，占净资产70.86%[12] - 本次担保后，对外担保总额将超净资产100%[2]

业绩总结 - 公司2024年度计提资产减值准备337.73万元[1] - 应收账款计提坏账准备145.56万元[1] - 其他应收款计提坏账准备192.17万元[1] - 本次计提减少2024年度利润总额337.73万元[4] 资产计提比例 - 不同账龄应收账款，供应链与环保新能源业务有不同计提比例[2][3]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[11] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[11] 未来展望 - 公司将双主业发展战略改革升级为“双环”战略[13] 内部控制 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[5] - 内部控制评价遵循全面性、重要性等原则[7] - 公司建立“三会一层”法人治理结构，董事会下设多委员会[14] - 独立董事能在董事会决策中履行职责[15] - 公司设独立内部审计部门[15] - 重大决策按规定由董事会、监事会提交股东大会审议[16] - 公司建立独立会计核算体系和完善财务管理制度[20][21] - 公司制定销售和收款相关制度[22] - 公司制定采购控制措施[23] - 公司对固定资产和存货制定内控措施[24][25] - 公司对子公司实行目标考核与引导[26] - 公司建立预算管理制度[27] - 公司明确绩效考核要求并按季度和年度考核[28] - 公司制定研究开发项目管理制度[29] - 公司建立信息与沟通机制[30] - 公司制定内部控制工作规章制度并开展内审和督查[31][32] - 公司依据相关法律法规及制度开展内控评价工作[38] - 公司定期评价内控执行有效性并确认是否存在缺陷[39] 内控缺陷标准 - 财务报告内控资产、负债总额潜在错报重大缺陷为错报>上年经审计后资产总额1%且绝对金额超3000万元[41] - 财务报告内控营业收入总额潜在错报重大缺陷为错报>上年经审计后营业收入总额1%且绝对金额超1000万元[41] - 财务报告内控利润总额潜在错报重大缺陷为错报>上年经审计后利润总额5%且绝对金额超500万元[41] - 非财务报告内控直接财务损失金额重大缺陷为错报>上年经审计后利润总额5%且绝对金额超500万元[44] - 财务报告内控重大缺陷迹象包括董监高舞弊、更正已公布财报等[41] 内控结果 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[46] - 报告期内未发现公司非财务报告内控重大、重要缺陷[46] - 报告期内公司无其他内控相关重大事项说明[48]

审计机构续聘 - 公司拟续聘四川华信为2025年度审计机构，待股东大会审议[1] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，四川华信有合伙人51人，注会134人，签过证券报告102人[3] - 2024年四川华信收入16242.59万元，审计业务同额，证券业务13736.28万元[3] - 2024年四川华信审计客户41家，收费5655.00万元，同行业上市公司客户1家[3] - 四川华信职业保险累计赔偿限额8000.00万元，职业风险基金2558.00万元[3] - 四川华信近三年因执业受监管措施7次，22名从业人员受10次[4] 人员情况 - 拟签字项目合伙人刘均2001年起从事证券服务业务[4] - 签字注册会计师李海侨、尹兰英2021年起从事证券服务业务[5] - 质量控制复核人王映国1997年起从事证券服务业务[5]

业绩总结 - 2024年实现营业收入23,913.58万元，较去年同期下降32.76%[8] - 2024年营业成本16,470.40万元，较去年同期下降41.33%[8] - 2024年综合毛利率为31.12%，较去年同期提升10.06%[8] - 2024年管理费用3,735万元，较去年同期增加13.37%[8] - 2024年财务费用3,131.89万元，较去年同期增加16.99%[8] - 2024年所得税费用1,742.88万元，较去年同期增加247.09%[8] - 2024年营业外收入3,210.04万元，较去年同期增加978.93%[8] - 2024年实现归属于上市公司股东的净利润为2,850.48万元[8] 公司战略 - 2024年将双主业战略改革升级为“双环战略”，以绿色生态环和数智产业环为核心[2] 公司治理 - 2024年召开5次董事会会议，完成换届，第七届董事会由5名董事组成，2名为独立董事[9][11] - 2024年召开4次董事会会议，分别在5月29日、8月30日、10月29日、12月30日[12][14] - 2024年召开1次年度和1次临时股东大会，分别在5月23日和6月17日[15][16] 未来展望 - 2025年董事会将执行决议，健全内控体系，完善战略布局[24] 其他 - 2024年度独立董事对议案均投同意票并发表意见，将在年度股东大会述职[19] - 2024年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[20] - 2024年全年披露公告暨相关文件81份[21] - 2024年通过多种方式开展投资者关系管理工作[23]

监事会情况 - 第六届和第七届监事会均由3名监事组成[2] - 2024年监事会召开3次会议，监事均亲自出席[3] 会议审议 - 2024年各次监事会会议审议多项报告、议案[3][5] 合规情况 - 2024年股东大会和董事会运作合法合规[6] - 财务制度健全，关联交易合规，无对外担保和资金占用[6][7][8]

股东大会时间 - 2025年5月22日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议2025年5月22日14:50起[2] - 网络投票2025年5月22日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月19日[3] - 登记时间为2025年5月20日10:00 - 12:00、14:00 - 16:00[6] 股东大会地点 - 现场会议在深圳市南山区汇通大厦11楼会议室[3] - 登记地点在深圳市南山区汇通大厦11楼证券事务部[6] 投票相关 - 网络投票代码为“362210”，简称“飞马投票”[11] - 深交所交易系统投票时间2025年5月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间2025年5月22日9:15 - 15:00[15] - 股东互联网投票需身份认证，凭服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn投票[15] 选举相关 - 选非独立董事3位，选举票数=有表决权股份总数×3[12] - 选独立董事2位，选举票数=有表决权股份总数×2[12] - 选非职工代表监事2位，选举票数=有表决权股份总数×2[12] 其他 - 会议联系人杜吉辉、刘智洋，电话0755 - 33356391、0755 - 33356808[8] - 授权委托有效期自签署至2024年年度股东大会结束[18] - 股东大会提案含《2024年度董事会工作报告》等多项议案[19][20] - 对总议案投票视为对除累积投票提案外其他提案相同意见[20] - 非累积投票提案在“同意”“反对”“弃权”选其一打“√”[20] - 关联股东回避关联交易提案表决[5][20] - 股东多选等视为“弃权”[20]

业绩情况 - 2024年末可供分配利润为负值，不具备法定分红条件[3] - 截至2024年末未弥补亏损达实收股本总额三分之一[4] 会议相关 - 2025年4月11日发监事会会议通知，4月23日召开[1] - 应到3名监事，实到3名[1] - 八项议案表决均3票同意，0票弃权，0票反对[1][2][3][4][5]

证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2025-006 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第七届 董事会第五次会议于 2025 年 4 月 11 日以电话、电子邮件等形式发出会议通知， 并于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席了 会议。会议由董事长赵力宾先生主持。 本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真 审议，会议通过了以下决议： 一、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 公司《2024 年度董事会工作报告》详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本报告提请公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对 二、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对 ...

深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第七届董事会第五次会议、第七届监事会第四次会议，审议 通过了《2024 年度利润分配预案》，本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审 议。 二、公司 2024 年度利润分配预案的基本情况 证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2025-007 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的川华信审（2025） 第 0054 号审计报告确认，2024 年度公司合并实现归属于母公司股东的净利润为 28,504,796.83 元，母公司实现的净利润为-15,117,001.54 元；截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为-4,094,110,755.70 元，母公司报表累计未 分配利润为-3,844,326,984.21 元。 公司 2024 年度拟不派发现金红利，不触及其 ...