公司治理 - 2024年5月完成董/监事会换届选举[2][4] - 2024年召开1次董事会、1次股东大会，独立董事均赞成[5] - 2024年独立董事主持召开提名委会议，参加审计和战略委会议并赞成[5] 财务相关 - 2023年度不派现、不送股、不转增股本[10] - 独立董事同意续聘四川华信为2024年度审计机构[8] 其他情况 - 2024年5月独立董事任期届满离任[2] - 任职期对外担保均为对子公司，无控股股东占资[8]

关联交易 - 公司拟在新网银行单日存款余额最高不超5亿，综合授信额度最高不超5亿[2] - 2025年初至披露日，公司在新网银行最高日存款余额不超5亿，利息6.67万[11] - 2025年初至披露日，公司在新网银行存款余额4566.18万，无贷款业务[11] 新网银行情况 - 2024年新网银行营收63.70亿，净利润8.11亿[5] - 截至2024年底，新网银行总资产1036.29亿，负债956.75亿，净资产79.53亿[5] 其他 - 独立董事同意将相关议案提交董事会审议[12]

人员变动 - 独立董事徐可因个人规划辞职，辞职申请补选新人后生效，期间继续履职[3] - 董事会同意提名黄昊为独立董事候选人，若当选兼任多职[3][4] 会议与公告 - 2025年4月23日召开董事会会议通过补选议案[3] - 公告于2025年4月25日发布[5] 候选人信息 - 黄昊1992年生，会计学博士，未持股无关联，符合任职条件[6]

业务合作 - 公司拟与范太克开展业务合作，预计业务规模不超5亿元[2] 关联交易 - 向关联人采购原材料预计金额不超49950万元，上年发生11928.50万元[3] - 向关联人提供综合服务预计金额不超50万元，上年发生3.51万元[3] 业务数据 - 2024年采购原材料实际发生额11928.50万元，占比99.87%，与预计差异88.07%[4] - 2024年提供综合服务实际发生额3.51万元，占比13.73%，与预计差异92.98%[4] 范太克财务 - 2023年末总资产20172.22万元，负债19212.88万元，净资产959.34万元[6] - 2023年度营收148582.99万元，净利润1328.37万元[6] - 2024年9月末总资产13792.80万元，负债12291.20万元，净资产1501.60万元[7] - 2024年前三季度营收96205.93万元，净利润542.26万元[7] 范太克股权 - 范太克供应链为范太克（上海）全资子公司，宁圣农业持股95%、江鹏持股5%[5]

业绩总结 - 2022 - 2024年累计净利润133,242,314.16元，低于5.7亿承诺[4] - 2022、2023、2024年净利润分别为88,351,718.06元、16,385,799.27元、28,504,796.83元[4] 市场扩张和并购 - 新增鼎公司取得287,152,602股股份，占比29.90%[2] 其他新策略 - 2025年围绕“双环”战略拓展业务和资本运作[7] 业绩承诺 - 新增鼎公司承诺2022 - 2024年净利润合计不低于5.7亿[3] - 未完成因市场等因素，需补差额436,757,685.84元[5][6][7] - 补偿款计入“资本公积”，不影响当期业绩[8]

业绩总结 - 截至2024年末，合并报表累计未分配利润 -40.94 亿元，母公司 -38.44 亿元，未弥补亏损超实收股本1/3[1] - 2024 年度合并归母净利润 2850.48 万元，母公司净利润 -1511.7 万元[3] 未来展望 - 2025 年从稳经营、强开拓、深管理等方面挖潜增效[4] - 关注资本市场，把握机遇实施再融资、开展并购[6] 新策略 - 壮大主业，推进环保新能源和供应链业务[4] - 推进四大数字化服务平台建设[4]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行变更后的会计政策[1][2] - 变更依据为《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》[1][2] - 变更无需提交董事会、股东大会审议[6] - 变更不会对公司财务状况等产生重大影响[7]

深圳市飞马国际供应链股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十五日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 规定，深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事徐可先生、石维磊先生的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 经核查独立董事徐可先生、石维磊先生的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何其他职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。独立董事徐可先生、石维磊先生 符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中关于上 市公司独立董事独立性的相关要求，不存在影响其独立性的情形。 ...

人员情况 - 截至2024年12月31日，四川华信有合伙人51人，注册会计师134人，签过证券服务业务审计报告的102人[2] 审计相关 - 2024年多次会议审议通过续聘四川华信为2024年度审计机构，聘期一年[2] - 四川华信对公司财务报表出具标准无保留意见审计报告[4] - 2025年4月22日，审计委员会通过2024年度财务报表等议案并提交董事会[6]

证券代码: 002210 证券简称: 飞马国际 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄昊作为深圳市飞马国际供应链股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 深圳市飞马国际供应链股份有限公司第七届董事会提名为深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称该公司）第 7 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市飞马国际供应链股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参 ...